Ухвала суду № 88282107, 18.03.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/3386/20

Провадження № 1-кс/263/1836/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., при секретарі Астаховій О.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Нагорної О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018050770002817 від 15.11.2018, за ознаками ст. 366-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Нагорна О.О. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 12018050770002817 від 15.11.2018, за ознаками ст. 366-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.11.2018 до ЧЧ Центрального ВП надійшли матеріали перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, депутатом Маріупольської міської ради Донецької області, ОСОБА_1

05.10.2018 Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції складено обґрунтований висновок щодо виявлення ознак правопорушення, пов`язаного з корупцією. За результатами повної перевірки встановлено, що ОСОБА_1 при поданні декларації не дотримано вимоги підпункту «б» пункту 3. пунктів 2,2-1,5,5-1,7,9 частини 1 статті 46 ЗУ «Про запобігання корупції».

ОСОБА_1 станом на 31.12.2017 – депутат Маріупольської міської ради Донецької області.

Відповідно до положення підпункту «б» пункту 1 статті 3 ЗУ «Про з запобігання корупції» ОСОБА_1 є суб`єктом, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

За результатом повної перевірки, встановлено, що суб`єкт декларування не відобразив відомості стосовно наявності у нього корпоративних прав станом на 31.12.2017 у ТОВ «Луч-СА» ( ЄДРПОУ 33653652), розмір внеску до статутного капіталу – 500 000,00 гривень (50% статутного фонду), дата змін до статутного капіталу 14.02.2011, закінчення формування статутного капіталу 10.02.2012. Також суб`єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (Нарахований) упродовж звітного періоду дохід, а саме дохід виплачений самозайнятій особі (ознака доходу «157») ПАТ «Маріупольський металургійна комбінат ім. Ілліча» у розмірі 73 709,16 гривень та первинною профспілковою організацією Маріупольського порту у розмірі 390,00 гривень. Також за звітний період суб`єкт декларування отримав пенсію у розмірі 15 910,40 гривень, в декларації зазначено 17 490,00 гривень, різниця становить 1579,60 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Донецькій області, юридична адреса: 87526, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 114, було отримано інформацію щодо поточних розрахункових рахунків, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Луч-СА» (ЄДРПОУ 33653652), а саме: розрахункового рахунку №UA653354290000026002054003957 в гривнях України відкритий 02.09.2013; розрахункового рахунку №UA343354290000026006054005252 в гривнях України відкритий 06.06.2007.

З урахуванням вищевикладеного, у зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування факту, внесення недостовірних даних ОСОБА_1 до щорічної декларації, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів розрахункового рахунку №UA653354290000026002054003957 в гривнях України відкритий 02.09.2013; розрахункового рахунку №UA343354290000026006054005252 в гривнях України відкритий 06.06.2007.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, що дозволить органам слідства з`ясувати усі обставини вчинення правопорушення ОСОБА_1 .

Приймаючі до уваги, що вищезазначені документи та відомості становлять банківську таємницю, та зазначені документи знаходяться в розпорядженні посадових осіб Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та в ході досудового розслідування не можуть бути добуті іншим чином, ніж вилученням таких документів у посадових осіб вказаної банківської установи тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, наполягав на задоволенні клопотання. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Нагорної О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018050770002817 від 15.11.2018, за ознаками ст. 366-1 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Нагорній Олені Олександрівні та слідчим слідчої групи або оперативним працівникам ГУНП в Донецькій області за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України, або постановою про проведення досудового розслідування в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення їх копій та вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме відомостей щодо руху грошових коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в гривнях України, відкритого 02.09.2013; розрахункового рахунку №UA343354290000026006054005252 в гривнях України, відкритого 06.06.2007 за період часу з 01.01.2016 до 18.03.2020 з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованому в м. Маріуполі Донецької області по вул. Куїнджі 56.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін