Ухвала суду № 88282083, 18.03.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/3171/20

Провадження № 1-кс/263/1750/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., при секретарі Астаховій О.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Донецькій області Крушеницького А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019050000000175 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Донецькій області Крушеницький А.В., звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019050000000175 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.11.2019 до прокуратури Донецької області з ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення (вих. від 26.10.2019 № 78/4/1-1560кт), з якого вбачається, що у ході здійснення заходів з виявлення та припинення організованої злочинної діяльності в економічній сфері, отримані достатні відомості щодо можливого заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем на користь третіх осіб посадовими особами Комунального закладу охорони здоров`я «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» (код за ЄДРПОУ 03098229, м. Маріуполь, далі - Лікарня) при проведенні закупівель за бюджетні кошти.

Так, 11.08.2017 Лікарнею на офіційному веб-порталі Уповноваженого

органу з питань закупівель оголошено проведення тендерної закупівлі за

предметом «Капітальний ремонт відділення анестезіології з палатами

інтенсивної терапії і операційного блоку другого поверху адміністративно -

операційного блоку КЗОЗ «Обласної лікарні інтенсивного лікування

м. Маріуполь» за адресою: м. Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 46» з очікуваною вартістю 30 649 700,00 грн. 31.08.2017 за результатами розкриття тендерних пропозицій переможцем тендерної закупівлі визнано комерційне підприємство ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 21650831, Київська обл., м. Вишгород) з ціновою пропозицією 30 508 017,66 грн.

01.06.2018 Лікарнею на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошено проведення тендерної закупівлі за предметом «Капітальний ремонт відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії і операційного блоку другого поверху адміністративно-операційного блоку КЗОЗ «Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполь» за адресою: м. Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 46» з очікуваною вартістю 55 464 447,00 грн. 18.06.2018 за результатами розкриття тендерних пропозицій переможцем тендерної закупівлі визнано те ж саме комерційне підприємство ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» з ціновою пропозицією 55 410 650 грн.

У подальшому, 11.07.2018 між лікарнею та ТОВ укладено договір № А-1107 про закупівлю товарів та послуг за державні кошти.

Однак, за результатами аналізу фінансово-господарської звітності ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» встановлено, що вартість матеріалів, які ТОВ закуповувало для проведення ремонтних робіт вище ринкових приблизно в 2 рази. Крім того, на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відсутня інформація щодо укладених Лікарнею договорів на розробку проектно-кошторисної документації за вищевказаною закупівлею, що свідчить про не обґрунтоване формування цін та товари та послуги.

Таким чином, посадові особи Лікарні, діючи умисно та за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «РЮЛА-МОДУЛЬ ЛТД», шляхом зловживання службовим становищем, вчинили дії направлені на лобіювання інтересів вищевказаного ТОВ під час проведення процедури закупівлі з метою постачання товарів та послуг за завищеною вартістю та подальшого привласнення бюджетних коштів.

За вказаним фактом прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000175 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

14.11.2019 підслідність кримінального провадження № 42019050000000175 прокуратурою Донецької області визначено за СУ ГУ НП в Донецькій області.

16.12.2019 в межах вказаного кримінального провадження оперативному підрозділу надано доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо проведення заходів, спрямованих на встановлення: конкретного переліку та найменування документації, вилучення якої матиме значення для кримінального провадження; місцезнаходження зазначеної документації; очевидців кримінального правопорушення та їх допиту в якості свідків; відомостей щодо конкретного переліку матеріалів, які ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» були використані за завищеними цінами під час виконання підрядних робіт за об`єктом у м. Маріуполь; контрагентів, у яких ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» здійснювало закупівлю вказаних матеріалів із встановленням фактичних первинних цін, за якими вони були придбані; відомостей щодо осіб, які виконували/виконують будівельні роботи за об`єктом у м. Маріуполь тощо.

У відповідь на вказане доручення оперативним підрозділом ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях надана інформація (вих. №78/4/1-59нш від 16.01.2020), відповідно до якої інформації про контрагентів, у яких ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» здійснювало закупівлю будівельних матеріалів із встановленням фактичних цін, за якими вони були придбані та дат придбання цих матеріалів, за об`єктами у м. Святогірськ та м. Маріуполь встановити не вдалося у зв`язку з тим, що вказана інформація не перебуває у відкритому доступі та знаходиться в платіжних дорученнях, актах прийому передачі виконаних робіт тощо.

Водночас, є всі підстави вважати, що за місцями реєстрації та фактичного розташування вищевказаних підприємств знаходяться документи щодо проведених тендерних процедур, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, документальні матеріали щодо розрахунків за тендерною процедурою, довідки про вартість виконаних робіт, документальні матеріали щодо закупівлі товарів ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» для встановлення за тендерною процедурою, дозвіл на початок робіт, виданий органами Державної архітектурно-будівельної інспекції України, накази про закріплення інженерно-технічних працівників і робітників, відповідальних за безпечне ведення робіт,

Згідно з оперативною інформацію, посадові особи ТОВ «РІОЛА- МОДУЛЬ ЛТД» та КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» перебуваючи у змові та будучи обізнаними про факт досудового розслідування можуть знищити, пошкодити чи внести зміни у відповідні документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, направлення офіційних запитів на адресу вищезазначених установ, з метою витребування документів, є недоцільним.

У випадку звернення із запитом, посадові особи відмовлять у його виконанні, що надасть їм більше часу, для підготовки витребуваних документів у відповідність до законодавства, та усунення порушень вчинених під час їх складання.

Відповідно до відомостей, розміщених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що 13.08.2019 КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» (код ЄДРПОУ 03098229) змінило організаційно-правову форму та на даний час є комунальним некомерційним підприємством, а отже має наступну назву: КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» (код ЄДРПОУ 03098229).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню під час досудового розслідування, підтвердження причетності посадових осіб КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» та ТОВ «РІОЛА- МОДУЛЬ ЛТД» до вчинення вказаного кримінального правопорушення, досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, існує обґрунтована необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, вказаних у прохальній частині клопотання, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» (код ЄДРПОУ 03098229) зареєстроване та розташоване за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 4.

Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Донецькій області Крушеницького А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019050000000175 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в Донецькій області - Крушеницькому Андрію Васильовичу, Бабкову Станіславу Валерійовичу, Сергєєву Миколі Валерійовичу, Барничу Роману Ярославовичу, Осипцю Станіславу Анатолійовичу, Ємельянову Роману Володимировичу, Шидловському Віталію Вікторовичу, іншим слідчим, що входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні; прокурорам третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області – Тамбулатову Олександру Олександровичу, Лимарєву Євгену Олександровичу, Шаховському Дмитру Васильовичу, Борисевичу Миколі Володимировичу, Калько Роману Юрійовичу, Сєрову Сергію Олександровичу, Снігур Анні Леонідівні, Самойленко Ігорю Анатолійовичу, Тупікало Дмитру Юрійовичу, Сергєєву Андрію Вікторовичу, Оголь Віталію Миколайовичу, Цуріну Андрію Володимировичу, Колодію Роману Миколайовичу, Бурназову Василу Федоровичу, Кузю Андрію Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» (код ЄДРПОУ 03098229), зареєстроване та розташоване за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 46, зобов`язавши уповноважених осіб вказаної установи надати стороні обвинувачення тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів (з можливістю їх вилучення):

-Договору підряду № А-1107 від 11.07.2018, укладеному між КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» та ТОВ «РІОЛА- МОДУЛЬ ЛТД» за предметом закупівлі щодо капітального ремонту відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії і операційного блоку другого поверху адміністративно - операційного блоку КЗОЗ «Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполь» за адресою: м. Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 46 (коригування); додаткових угод та всіх додатків до вказаного договору (договірної ціни, графіку виконання робіт, графіку фінансування, специфікації).

-Оригіналів документів, складених у період з 2017 року по день пред`явлення ухвали суду до виконання, за предметом закупівлі щодо капітального ремонту відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії і операційного блоку другого поверху адміністративно - операційного блоку КЗОЗ «Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполь» за адресою: м. Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 46 (коригування), відповідно до договору підряду № А-1107 від 11.07.2018, укладеному між КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» та ТОВ «РІОЛА- МОДУЛЬ ЛТД», а саме:

-актів приймання виконаних робіт за договором та довідок про вартість виконаних робіт;

-дефектних актів на роботи;

-проектно-кошторисної документації за договором;

-первинних бухгалтерських документів на матеріали, якими підтверджувались та обґрунтовувались витрати на їх закупівлю;

-документів, що підтверджують закупівлю матеріалів ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» та/або іншим підрядником;

-документів, наданих ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» (та/або іншим підрядником), що підтверджують якість закуплених матеріалів/товарів (сертифікатів якості, паспортів);

-платіжних доручень, ордерів та інших документів щодо перерахування грошових коштів за виконані роботи.

-Оригіналів документів, складених в період з 2017 року по день пред`явлення ухвали суду до виконання, які передували укладанню договору підряду № А-1107 від 11.07.2018 між КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» та ТОВ «РІОЛА- МОДУЛЬ ЛТД» за предметом закупівлі щодо капітального ремонту відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії і операційного блоку другого поверху адміністративно - операційного блоку КЗОЗ «Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполь» за адресою: м. Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 46 (коригування), а саме:

-протоколів засідань тендерного комітету КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»;

-документів щодо проведених тендерних процедур за вказаним предметом закупівлі;

-документальних матеріалів щодо розрахунків за тендерною процедурою за вказаним предметом закупівлі (зокрема, документів на підставі яких та згідно із якими визначена очікувана вартість предмету закупівлі);

-первинних бухгалтерських документів, які ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» (та/або іншим підрядником) надано в якості обґрунтування витрат на закупівлю матеріалів за вказаним предметом закупівлі;

-документів, якими передбачалось та обґрунтовувалось виділення грошових коштів за вказаним предметом закупівлі, а саме капітального ремонту відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії і операційного блоку другого поверху адміністративно - операційного блоку КЗОЗ «Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполь» за адресою: м. Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 46 (коригування);

-завірених належним чином копій документів, які підтверджують факт здійснення технічного нагляду під час виконання робіт з капітального ремонту відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії і операційного блоку другого поверху адміністративно - операційного блоку КЗОЗ «Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполь» за адресою: м. Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 46 (коригування), відповідно до договору підряду № А-1107 від 11.07.2018; документів щодо оплати послуг технагляду;

-завірених належним чином копій посадових інструкцій посадових осіб КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» з листами ознайомлення (що діяли/діють з 2017 року по день пред`явлення ухвали суду до виконання), а саме: Головного лікаря ОСОБА_1 , головного бухгалтера ОСОБА_2 , голови тендерного комітету ОСОБА_3 ; документів, на підставі яких та згідно із якими зазначені особи призначені на посади;

-завірених належним чином копій статутних документів КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» (в редакціях, які діяли/діють з 2017 року по день пред`явлення ухвали суду до виконання).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін