Ухвала суду № 88280756, 03.03.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1228/20

1-кс/405/597/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні №12019120160002027 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019120160002027 від 07.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період 2017-2018 роки, в рамках укладеного договору підряду № 148/17 від 01.12.2017 року між в/ч А1201 (код ЕРДПОУ 08388245, адреса: 27432, Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка) в особі командира в/ч ОСОБА_1 та ПП «Сфера-Пласт» (код ЕРДПОУ 35492967, адреса: 19061, Черкаська область, Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Леніна, 1) в особі директора ОСОБА_2 виконувались роботи з реконструкції дороги охоронного периметру військової частини А1201. Вказані роботи були підрядною організацією виконані, прийняті Замовником у повному обсязі без зауважень, про що складені відповідні звітні документи (акти форми КБ-2в, акти на приховані роботи тощо), які були оплачені у повному обсязі.

Разом з тим, як було встановлено, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою посадових осіб Замовника та Підрядника, були складені документи (додаткова угода від 01.12.2017 № 1 до договору від 01.12.2017 №148/17, договірна ціна до вказаного договору тощо), до яких були знесені завідомо неправдиві дані щодо збільшення вартості плит для покриття автодоріг (ІІДЗ-2) 3000 НОМЕР_1 16, а саме з розрахунку 4367,95 грн. за одиницю, що на 1242,05 грн. більше ніж за основним договором. Вказані плити були придбані ПП «Сфера-Пласт» на ПАТ «ЗЗБК ім. С. Ковальської» (код ЄДРПОУ 05523398, м. Київ. вул. Будіндустрії, 7, далі - Постачальник) за вищевказаною ціною. Постачання плит здійснювалось вантажними автомобілями Постачальника на умовах їх доставки на адресу Замовника, при цьому, транспортні послуги були включені у загальну вартість придбаних плит, про що Постачальником було виписано зведену накладну від 31.12.2017 № 3600 на фактичний випуск товарно-матеріальних цінностей за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 із зазначенням ціни за одиницю товару в розмірі 4015,50 грн. з ПДВ (3346,25 грн. без ІІДВ), в яку включена їх доставка в розмірі 1112,5 грн. з ПДВ (927,08 грн. без ПДВ).

Незважаючи на це, до актів виконаних робіт форми КБ-2в та відомостей ресурсів, Підрядником були включені транспортні витрати з розрахунку 936,05 грн. за 1 плиту, які він фактично не поніс.

За фактом завищення обсягів виконаних робіт під час реконструкції дороги охоронного периметру на території в/ч А1201, було проінформовано Управління. Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області (лист Управління СБ України в Кіровоградській області №61/КЗЕ/4867 від 14.08.2019) з метою визначення збитків в ході проведення ревізії фінансово- господарської діяльності в/ч А1201, під час якої встановлено завищення вартості виконаних робіт з реконструкції дороги за рахунок безпідставного включення до актів виконаних робіт транспортних витрат на загальну суму: 2 809 273,26 грн.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 01.01.2017 по 31.12.2008, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи клопотання експерта № 437/438/20-27 від 12.02.2020 щодо отримання інформації яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і проведенням судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, у зв`язку із чим виникла необхідність у вилучені оригіналів вказаних документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення приховання або знищення оригіналів зазначених в клопотанні документів, вважає доцільним та виправданим проводити розгляд даного клопотання без участі осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159КПК Українивизначено,що тимчасовийдоступ доречей ідокументів полягаєу наданністороні кримінальногопровадження особою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПП «Сфера-Пласт», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Войтовичу Євгенію Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції Трибою Сергію Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП «Сфера-Пласт» (код ЄДРПОУ 35492967), юридична адреса місцезнаходження: 19061, Черкаська область, Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Леніна, 1, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з Військовою частиною А1201 (код ЕРДПОУ 08388245, адреса: 27432, Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка), ПАТ «ЗЗБК ім. С. Ковальської» (код ЄДРПОУ 05523398, м. Київ. вул. Будіндустрії, 7), ТОВ «Бетон Сервіс» (код ЄДРПОУ 32375528, 01013, м. Київ, вулиця Промислова, будинок 4); ПАТ «Дарницький завод залізобетонних конструкцій (код ЄДРПОУ 01373298, 02093, м. Київ, вулиця Бориспільська, будинок 11); ТОВ «Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 04012164, 04074, м. Київ, вулиця Резервна, будинок 8), ПП «Техно Буд» ((код ЄДРПОУ 41435880, 18001, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Святотроїцька, будинок 55), а саме:

- даних синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку фінансово-господарських відносин за період з 01-31.12.2017, 01.01.2018-31.12.2018, з 01.01.2019-31.12.2019, договірні та первинні документи по фінансово-господарських відносинах в розрізі контрагентів: «Військова частина А1201»; ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» (код 05523398); перевізника плит дорожніх ПДС 0,16х2х3,0 ПП «Техно Буд» м. Черкаси (код41435880), в тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій за підписом керівника та головного бухгалтера, скріплених відтиском печатки підприємства;

- даних бухгалтерського обліку щодо наявності заборгованостей по контрагенту «Військова части на А12010» за 2017-2019рр., проведення коригування шляхом виключення вартості завищених (які фактично не виконувались) робіт та виконання підрядником ПП «Сфера-Пласт» будівельних робіт безоплатно по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини А1201» за 2017-2019 рр.;

- актів звірок взаємних розрахунків з контрагентами військова частина А1201, ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської», ТОВ «Бетон Сервіс» м. Київ (код 39375528); ПАТ «Дарницький завод залізобетонних конструкцій м. Київ (код 01373298); ТОВ «Бетон Комплекс» м. Київ (код 04012164);

- талонів замовника на виконання перевезень вантажним автотранспортом з перевезення плит дорожніх марки ПДС 0,16х2х3,0 в кількості 2501шт. перевізником ПП «Техно Будл» м. Черкаси від виробника/постачальника з м. Києва до місця розвантаження в/ч 1201 с. Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області;

- товарно-транспортних накладні/шляхові листи/подорожні листи, примірники яких перевізником надаються замовнику перевезень, вантажовідправнику, вантажоодержувачу на підтвердження отримання водієм та експедитором вантажу у вантажовідправника та його здачу вантажоотримувачу у місці розвантаження та містять інформацію щодо дати та номера транспортної накладної; відпрацьований час роботи (години хвилини ) по кожній поїздці; рух пального, показники спідометра, пробіг; кількість перевезеного вантажу (тонн брутто, тонн нетто) по кожній поїздці; марки та держномери вантажного автотранспорту/відомості про перевізника; дані водія перевізника; маршрут руху з гаражу до місця завантаження та до місця розвантаження [шляхових листів та ТТН повинно бути не менше 300 штук із розрахунку відпущених по 35 накладних ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» у період з 13-29.12.2017 плит дорожніх марки ПДС 0,16х2х3,0 в кількості 2501шт. вагою по 2,4тн/1шт., тобто 6002,40тн вантажу, з розрахунку у визначеній вартості наведеній в Додатку № 1 від 01.12.2017 до Договору з ПП «Техно Буд» м. Черкаси про надання послуг з перевезення вантажу №8 від 04.09.2017 до «послуги вантажних автомобілів (навантаженням до 20тн) для перевезення плит дорожніх за маршрутом м. Київ с. Богданівка ч/з Миронівку» (6002,40тн : 20тн = 300,12 перевезень, тобто 300 шляхових листів/товарно-транспортних накладних та/або 332шт. накладних на перевезення - така кількість послуг перевезень вказана перевізником ПП «Техно Буд» в Актах надання послуг (навантаженням до 20тн), т.2];

- шляхових листів та товарно-транспортні накладні інших, ніж ПП «Техно Буд» перевізників, в т.ч. замовником яких є ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» та або ПП «Техно Буд» в разі надання послуг не власним транспортом;

- даних синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП «Техно Буд», якими підтверджуються взаємовідносини з контрагентами, якими в свою чергу надавались послуги вантажним автотранспортом з перевезення плит дорожніх марки ПДС 0,16х2х3,0 в кількості 2501шт. від виробника/постачальника до місця розвантаження в/ч 1201 с. Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Войтовичу Євгенію Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції Трибою Сергію Олександровичу можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 03.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба