Ухвала суду № 88280136, 03.03.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1264/20

1-кс/405/616/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ЗагребаА.В.,секретар судовогозасідання ЄськоТ.О.,розглянувши увідкритому судовомузасіданні укримінальному провадженні№ 12019120150000379 клопотання начальника відділунагляду задодержанням законіворганами,які ведутьборотьбу зорганізованою злочинністюпрокуратури Кіровоградськоїобласті ПроценкаА.П. про продовження строку діїобов`язків,покладених призастосуванні запобіжногозаходу увигляді застави підозрюваній

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженки м.Кіровоград,зареєстрованій тапроживаючій заадресою: АДРЕСА_1 , за ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 362 КК України, за участю прокурора Бабенка Д.В., слідчого Балацького В.П., захисника Попова Р.О., підозрюваної ОСОБА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваній ОСОБА_1 .

Органом досудового розслідування ОСОБА_1 повідомлено про підозру про те, що ОСОБА_2 на підставі наказу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» №29-К від 03.09.2007 та рішення №1 від 20.08.2007 учасника Товариства призначений на посаду директора ТОВ «Долинський комбікормовий завод». 12.09.2017 між Товариством та ОСОБА_2 укладено контракт про прийняття ОСОБА_2 на посаду директора ТОВ «Долинський комбікормовий завод» терміном до 13.09.2022. Відповідно до статуту ТОВ «Долинський комбікормовий завод» єдиним засновником Товариства являється ОСОБА_2 .

Відповідно до статуту ТОВ «Долинський комбікормовий завод» органами управління Товариством є учасник та директор одноособово ОСОБА_2 .

Так, ОСОБА_2 на підставі наказу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» №29-К від 03.09.2007 та рішення №1 від 20.08.2007 учасника Товариства призначений на посаду директора ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

Відповідно до статуту ТОВ «Долинський комбікормовий завод» органами управління Товариством є учасник та директор одноособово в особі ОСОБА_2 .

Так, між ПАТ АБ «Південий» (код ЄДРПОУ: 20953647) з одного боку та ТОВ «Агроконтракт 2011» (Код за ЄДРПОУ 37530422) та ТОВ «Агрометал-Трейд» (код за ЄДРПОУ 37530438) в особі директора ОСОБА_2 30.01.2018 укладена Генеральна угода про кредитування №AGS2018-00240. Цього ж дня, 30.01.2018, на виконання умов вказаної Генеральної угоди, та з між ПАТ АБ «Південий» (код ЄДРПОУ: 20953647) з одного боку та ТОВ «Агроконтракт 2011» (Код за ЄДРПОУ 37530422), ТОВ «Агрометал-Трейд» (код за ЄДРПОУ 37530438), - в особі ОСОБА_2 укладено Кредитний договір №AL2018-00242 відповідно умов якого Банк відкрив вказаним підприємствам - поновлювану кредитну лінію в сумі 80000000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 коп., строком повернення 19.02.2020.

01.02.2018 укладено договір поруки між ПАТ АБ «Південний» (код за ЄДРПОУ 20953647) та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (код за ЄДРПОУ 34201037) в особі директора та власника ОСОБА_2 . За даним договором поруки ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_2 зобов`язалося відповідати за зобов`язаннями ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» перед Банком за Генеральною угодою та кредитними договорами.

В забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та всіх додаткових угод до неї, 31.01.2018 між ПАТ АБ «Південий» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_2 укладено договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І. 31.01.2018, зареєстрований в реєстрі за № 113, відповідно до умов якого ОСОБА_3 передав в заставу Банку рухоме майно, перелік якого наведено в Додатках № 1, № 2, № 3 до Договору застави, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І., 31 січня 2018 року, за № 113.

В забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та всіх додаткових угод до неї, 31.01.2018 між Банком та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_2 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І. 31.01.2018, відповідно до умов якого передано в іпотеку Банку нерухоме майно:

- комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78711435219; номер запису про іпотеку 24616122; номер запису про обтяження 24615290;

?земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47584135219; номер запису про іпотеку 24617924; номер запису про обтяження 24617630;

?комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 16930435219; номер запису про іпотеку 24617277; номер запису про обтяження 24616949;

?земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21147335219; номер запису про іпотеку 24620455; номер запису про обтяження 24620202.

Також, в забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та додаткових угод до неї, 31.01.2018 між Банком та ТОВ «Промспецторг» (код за ЄДРПОУ 33464351) в особі ОСОБА_2 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І. 31.01.2018, зареєстрований в реєстрі за №119 (далі за текстом - Договір іпотеки), відповідно до умов якого передано в іпотеку Банку нерухоме майно:

?комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78895235219; номер запису про іпотеку 24621091; номер запису про обтяження 24620872;

?земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47527035219; номер запису про іпотеку 24621279; номер запису про обтяження 24621185.

Згідно з умовами договорів іпотеки ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_2 був зобов`язаний не передавати Предмет іпотеки в оренду, лізинг, наступну іпотеку, у спільну діяльність, в позику, інше користування, у тому числі безоплатне, іншим особам, не здійснювати його відчуження або інше розпорядження Предметом іпотеки без попереднього письмової згоди Іпотекодержателя та попереднього погодження Іпотекодержателем проекту договору про розпорядження предметом іпотеки.

Також, у забезпечення виконання Генеральної угоди та Кредитних договорів було укладено і договір поруки від 01.02.2018, між ПАТ АБ «Південний» та фізичною особою ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Банк свої зобов`язання за Кредитними договорами виконав, надавши Позичальникам кредитні кошти на умовах, передбачених Кредитними договорами.

24.04.2019 між ПАТ АБ «Південний» та ТОВ «Фінансова компанія «Алькор Інвест» (код ЄДРПОУ 39306471), а потім між ТОВ «Фінансова компанія «Алькор Інвест» та ТОВ «Інгулземінвест» (код ЄДРПОУ: 35600541) укладені Договори відступлення права вимоги від 24.04.2019 за Генеральною угодою про кредитування № АОБ2018-00240 та додатковими угодами до неї.

У подальшому, 08.10.2019 права вимоги за вказаними договорами були передані ТОВ «Фінансова компанія «Альма», якій відповідно договору про відступлення права вимоги № 1/10-19- ВПВ від 08.10.2019 перейшли права вимоги на загальну суму 87 594 987,48 (Вісімдесят сім мільйонів п`ятсот дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят сім) гривень 48 копійок, та у відповідності до закону України «Про іпотеку» вказане підприємство було зареєстроване як Іпотекодержатель по зазначеним договорам Іпотеки.

Так, у період дії вказаних боргових зобов`язань, 29.05.2019, у ОСОБА_2 , - керівника та єдиного засновника ТОВ «Долинський комбікормовий завод» виник злочинний умисел спрямований на уникнення відповідальності, передбаченої генеральною угодою про кредитування №AGS2018-00240, атакож уникнення наслідків передбачених умовами договорів іпотеки та застави, через неповернення ним отриманих грошових коштів від ПАТ АБ «Південний».

З вказаною метою, ОСОБА_2 , достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок здійснення господарських операцій та про порядок реєстрації набуття та зміни права власності на підприємства, та про порядок реєстрації власників суб`єктів господарської діяльності, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи умисно та в супереч Закону України «Про Іпотеку» звернувся до мешканця м.Кропивницького, фізичної особи підприємця - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з пропозицією допомоги останнім у вчиненні протиправних дій спрямованих на відчуження наданих ОСОБА_2 об`єктів нерухомості в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний», на яку останній надав свою згоду.

При цьому, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 дійшли злочинної домовленості про те, що за проведення вказаних протиправних дій, останній у якості оплати за їх проведення та за допомогу ОСОБА_2 в наданні можливості уникнути відповідальності по кредитним договорам та договорам Іпотеки, отримає 77% часток в статутному капіталі ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (код за ЄДРПОУ 34201037), а ОСОБА_5 , відповідно їх злочинної домовленості повинно було перейти 33% часток статутного капіталу вказаного підприємства.

Відповідно розробленого злочинного плану ОСОБА_2 та ОСОБА_4 вказані злочинні дії, спрямовані на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_2 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний».

З вказаною метою ОСОБА_2 та ОСОБА_4 залучили раніше знайому їм ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка працює на посаді державного реєстратора Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації в м. Кропивницький по вул.Пашутінська, 31.

ОСОБА_2 та ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_1 свої злочинні наміри спрямовані на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_2 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний», та запропонували ОСОБА_1 , яка мала можливість доступу до внесення змін в вказаний Державний реєстр, внести зазначені недостовірні відомості, запропонувавши при цьому їй грошову винагороду у розмірі 65 тис. грн..

На вказану пропозицію ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_1 надала свою згоду та погодилась провести вказані протиправні реєстраційні дії.

На виконання розробленого спільно з ОСОБА_4 злочинного плану, 29.05.2019 ОСОБА_2 одноособово увійшов до складу учасників ТОВ «Агроекспорт 2020» та був призначений на посаду керівника вказаного Товариства.

У подальшому, 01.06.2019 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , державним реєстратором ОСОБА_1 , за запропоновану учасниками злочинної змови грошову винагороду, без складання будь-яких документів які підлягають державній реєстрації, впорушення вимог договорів іпотеки, умисно, та в порушення вимог статей 3,4,11,18, 20,22,24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не зважаючи на наявні заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій, внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в результаті чого змінено власника об`єктів нерухомості розташованих за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, 1А, 1Б, з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на ТОВ «Агроекспорт 2020», при цьому ОСОБА_1 , умисно внесла до Державного реєстру недостовірні відомості стосовно зазначених об`єктів нерухомості, зареєструвавши їх як нові об`єкти нерухомості, тим самим виключивши записи з Державного реєстру іпотек про ТОВ«Інгулземінвест», та надавши можливість організаторам злочинної змови ОСОБА_2 та ОСОБА_4 вільно розпоряджатись вказаним майном.

Після проведення зазначених протиправних реєстраційних дій ОСОБА_1 , відповідно злочинної домовленості, ОСОБА_4 07.06.2019 з особистого карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 перерахував на особистий картковий рахунок ОСОБА_1 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 65 тис.грн.

Отримавши можливість розпоряджатися майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод» розташованим за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, 1А, 1Б учасники злочинної змови ОСОБА_2 та ОСОБА_4 роз порядить вказаним майном не змогли, оскільки 10.07.2019 рішенням комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України вказані реєстраційні дії ОСОБА_1 були скасовані.

Після скасування зазначених реєстраційних дій державного реєстратору Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шилової Н.Ю., учасники злочинної змови ОСОБА_2 та ОСОБА_4 вирішили продовжити свої злочинні дії спрямовані на протиправне отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_2 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний», та з метою уникнення можливості подальшого скасування реєстраційних дій вирішили змінити свій злочинний план залучивши до нього осіб які не мають наміру здійснювати жодну господарську діяльність та які отримують грошові кошти за надання своїх анкетних даних державним реєстраторам при здійсненні державної реєстрації суб`єктів господарської діяльності та вирішили залучити раніше знайомого ОСОБА_4 директора ТОВ «Дайтона-Менеджмент» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_2 та ОСОБА_4 вони мали намір отримати можливість розпоряджатись вказаним майном шляхом переоформлення відступки прав засновника та власника ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на користь осіб які не мали наміру здійснювати свою господарську діяльність та які у подальшому передали б вказане нерухоме майно начебто добросовісному вигодо набувачу директору ТОВ «Дайтона Менеджмент» ОСОБА_6 .

У подальшому. ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , діючи умисно за їх попередньою змовою запропонували ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вступити в їх злочинну групу та повідомили йому умови їх злочинного наміру. На пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , організаторів злочинної змови, ОСОБА_6 надав свою згоду та погодився з умовами раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_2 та ОСОБА_4 .

Після отримання згоди ОСОБА_6 учасники злочинної змови запропонували раніше знайомому ОСОБА_4 , мешканцю м.Знам`янка, Кіровоградської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошову винагороду за засвідчення їхніми підписами документів, що підлягають державній реєстрації по зміні власників ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів учасники злочинної змови, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з метою проведення державної реєстрації вказаних недійсних офіційних документів, що підлягають державній реєстрації залучили раніше знайому їм ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка працює на посаді державного реєстратора Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації разом з ОСОБА_1 в АДРЕСА_2 .

Учасники злочинної змови: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_8 свої злочинні наміри спрямовані на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників вказаного підприємства та про передачу нерухомого майна наданого ОСОБА_2 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний» в статутний капітал ТОВ «Дайтона-Менеджмент», і запропонували ОСОБА_8 , яка мала можливість доступу до внесення змін в вказаний Державний реєстр, внести зазначені недостовірні відомості, запропонувавши при цьому їй грошову винагороду у розмірі 27 тис. грн.

На вказану пропозицію ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , державний реєстратор Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_8 надала свою згоду та погодилась провести вказані протиправні реєстраційні дії за які їй пообіцяли неправомірну вигоду учасники злочинної змови.

Так відповідно домовленості організаторів злочинної змови ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 з ОСОБА_8 26.06.2019 на особистий картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» останньої було перераховано грошові кошти в сумі 27 тис. грн..

Після чого, залучивши до своїх злочинних дій державного реєстратора Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинних намірів учасників злочинної змови ОСОБА_2 засвідчив власним підписами документи, що підлягають державній реєстрації: акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Долинський комбікормовий завод» датовані 27.06.2019, після чого ОСОБА_7 засвідчив власними підписами акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Долинський комбікормовий завод» датовані 27.06.2019, та останній засвідчив власним підписом акт передачі майна в статутний капітал ТОВ «Дайтона Менеджмент» датований 15.07.2019, вказаним актом начебто було передано до статутного капіталу нерухоме майно надане ОСОБА_2 в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний», вказаний підроблений офіційний документ також засвідчив власним підписом і учасник злочинної змови директор ТОВ «Дайтона-Менеджмент» ОСОБА_6 .

Вказані підроблені офіційні документи, до яких було внесено недостовірні відомості щодо зміни власників і керівників ТОВ «Долинський комбікормовий завод», а також підроблені офіційні документи до яких учасниками злочинної змови було внесено недостовірні відомості були надані учасниками злочинної змови для проведення їх державної реєстрації.

Так, реалізовуючи злочинний умисел, з 17.07 по 17.53 год. 16.07.2019 ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, використовуючи акти прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 15.07.2019, складених між ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ«Промспецторг» в особі ОСОБА_7 та ТОВ «Дайтона Менеджмент» в особі ОСОБА_6 , поданих їй невстановленими слідством особами, будучи обізнана у методах роботи та функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, достовірно знаючи, що у реєстрі існують заборони щодо вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості та земельних ділянок розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , внесені на підставі договорів іпотеки, використовуючи особистий ОСОБА_9 , здійснила несанкціоновану зміну інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо права власності на об`єкти нерухомого майна розташовані за адресою: АДРЕСА_2 область, м.Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , 1А, 1Б та земельних ділянок: №№78895235219, 78711435219, 47584135219, 47527035219, 21147335219, 16930435219, виконавши повне відчуження об`єктів нерухомості та земельних ділянок з власності ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ«Промспецторг» та одночасно зареєструвавши право власності об`єктів нерухомості та земельних ділянок заТОВ «Дайтона Менеджмент».

Після проведення вказаних неправомірних реєстраційних дій, за які ОСОБА_8 отримала неправомірну вигоду, учасники злочинної змови отримали можливість вільно розпоряджатися майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод», розташованим за адресою: Кіровоградська область, м.Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, 1А, 1Б, при цьому обтяження стосовно вказаних об`єктів нерухомості були скасовані шляхом протиправної, без погодження Іпотекодержателя, в порушення вимог ЗУ «Про Іпотеку», передачі прав на вказане майно на ТОВ «Дайтона Менеджмент».

У наслідок вказаний злочинних дій учасників злочинної змови, а саме: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спричинено матеріальної шкоди ТОВ «Фінансова компанія «Альма» на загальну суму 46122745 грн.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 29.05.2019, у ОСОБА_2 , - керівника та єдиного засновника ТОВ «Долинський комбікормовий завод» виник злочинний умисел спрямований на уникнення відповідальності, передбаченої генеральною угодою про кредитування №AGS2018-00240, атакож уникнення наслідків передбачених умовами договорів іпотеки та застави, через неповернення ним отриманих грошових коштів від ПАТ АБ «Південний».

З вказаною метою, ОСОБА_2 , достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок здійснення господарських операцій та про порядок реєстрації набуття та зміни права власності на підприємства, та про порядок реєстрації власників суб`єктів господарської діяльності, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи умисно та в супереч Закону України «Про Іпотеку» звернувся до мешканця м.Кропивницького, фізичної особи підприємця - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з пропозицією допомоги останнім у вчиненні протиправних дій спрямованих на відчуження наданих ОСОБА_2 об`єктів нерухомості в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний», на яку останній надав свою згоду.

При цьому, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 дійшли злочинної домовленості про те, що за проведення вказаних протиправних дій, останній у якості оплати за їх проведення та за допомогу ОСОБА_2 в наданні можливості уникнути відповідальності по кредитним договорам та договорам Іпотеки, отримає 77% часток в статутному капіталі ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (код за ЄДРПОУ 34201037), а ОСОБА_5 , відповідно їх злочинної домовленості повинно було перейти 33% часток статутного капіталу вказаного підприємства.

Відповідно розробленого злочинного плану ОСОБА_2 та ОСОБА_4 вказані злочинні дії, спрямовані на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_2 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний».

З вказаною метою ОСОБА_2 та ОСОБА_4 залучили раніше знайому їм ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка працює на посаді державного реєстратора Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації в м. Кропивницький по вул.Пашутінська, 31.

ОСОБА_2 та ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_1 свої злочинні наміри спрямовані на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_2 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний», та запропонували ОСОБА_1 , яка мала можливість доступу до внесення змін в вказаний Державний реєстр, внести зазначені недостовірні відомості, запропонувавши при цьому їй грошову винагороду у розмірі 65 тис. грн..

На вказану пропозицію ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_1 надала свою згоду та погодилась провести вказані протиправні реєстраційні дії.

На виконання розробленого спільно з ОСОБА_4 злочинного плану, 29.05.2019 ОСОБА_2 одноособово увійшов до складу учасників ТОВ «Агроекспорт 2020» та був призначений на посаду керівника вказаного Товариства.

У подальшому, 01.06.2019 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , державним реєстратором ОСОБА_1 , за запропоновану учасниками злочинної змови грошову винагороду, без складання будь-яких документів які підлягають державній реєстрації, впорушення вимог договорів іпотеки, умисно, та в порушення вимог статей 3,4,11,18, 20,22,24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не зважаючи на наявні заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій, внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в результаті чого змінено власника об`єктів нерухомості розташованих за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, 1А, 1Б, з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на ТОВ «Агроекспорт 2020», при цьому ОСОБА_1 , умисно внесла до Державного реєстру недостовірні відомості стосовно зазначених об`єктів нерухомості, зареєструвавши їх як нові об`єкти нерухомості, тим самим виключивши записи з Державного реєстру іпотек про ТОВ«Інгулземінвест», та надавши можливість організаторам злочинної змови ОСОБА_2 та ОСОБА_4 вільно розпоряджатись вказаним майном.

Після проведення зазначених протиправних реєстраційних дій ОСОБА_1 , відповідно злочинної домовленості, ОСОБА_4 07.06.2019 з особистого карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 перерахував на особистий картковий рахунок ОСОБА_1 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 65 тис.грн.

Отримавши можливість розпоряджатися майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод» розташованим за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, 1А, 1Б учасники злочинної змови ОСОБА_2 та ОСОБА_4 роз порядить вказаним майном не змогли, оскільки 10.07.2019 рішенням комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України вказані реєстраційні дії ОСОБА_1 були скасовані.

Після скасування зазначених реєстраційних дій державного реєстратору Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шилової Н.Ю., учасники злочинної змови ОСОБА_2 та ОСОБА_4 вирішили продовжити свої злочинні дії спрямовані на протиправне отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_2 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний», та з метою уникнення можливості подальшого скасування реєстраційних дій вирішили змінити свій злочинний план, залучивши до нього осіб, які не мають наміру здійснювати жодну господарську діяльність та які отримують грошові кошти за надання своїх анкетних даних державним реєстраторам при здійсненні державної реєстрації суб`єктів господарської діяльності. У подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_4 вирішили залучити раніше знайомого ОСОБА_4 директора ТОВ «Дайтона-Менеджмент» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та знайомого організатора злочинної змови ОСОБА_4 та ОСОБА_6 - мешканця м.Знам`янка, Кіровоградської області - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який за грошову винагороду засвідчив підписами документи, що підлягають державній реєстрації по зміні власників ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

Так, у період часу з 17.07 год. по 17.53 год. 16.07.2019 ОСОБА_8 , яка діяла відповідно в межах наділеної їй злочинної ролі учасника організованої ОСОБА_2 та ОСОБА_4 злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи акти прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 15.07.2019, складених між ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ«Промспецторг» в особі ОСОБА_7 та ТОВ «Дайтона Менеджмент» в особі ОСОБА_6 , поданих їй учасниками злочинної групи до якої її було залучено, будучи обізнаною у методах роботи та функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, достовірно знаючи про заборону щодо вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості та земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , внесені на підставі договорів іпотеки, використовуючи особистий ОСОБА_9 , використовуючи наявність в Державному реєстрі дублікати записів про права на нерухоме майно внесені 01.06.2019 ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 та земельних ділянок: №№78895235219, 78711435219, 47584135219, 47527035219, 21147335219, 16930435219, виконавши повне відчуження об`єктів нерухомості, земельних ділянок з власності ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ«Промспецторг», одночасно зареєструвала право власності об`єктів нерухомості та земельних ділянок заТОВ «Дайтона Менеджмент» в особі ОСОБА_6 .

Унаслідок внесення державним реєстратором Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_8 , до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаних недостовірних відомостей, організатори злочинної змови ОСОБА_2 та ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 отримали можливість вільно розпоряджатися майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод», розташованим за адресою: Кіровоградська область, м.Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, 1А, 1Б.

Таким чином, вказаними злочинними діями учасників злочинної змови, а саме: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у наслідок незаконного переоформлення прав власності на майно яке раніше передано в заставу відповідно договору Іпотеки від 31.01.2018 між ПАТ АБ «Південний» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_2 спричинено матеріальної шкоди ТОВ «Фінансова компанія «Альма» на загальну суму 46122745 грн.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 362 КК України.

03.01.2020 ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

15.01.2020 ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням застави у сумі 168160 гривень.

15.01.2020 ОСОБА_1 внесено заставу у вказаній сумі.

02.03.2020 ухвалоюслідчим суддеюЛенінського районногосуду м.Кіровограда продовженострок досудовогорозслідування у кримінальномупровадженні № 12019120150000379 до 6-ти місяців, тобто, до 07.05.2020.

В ході розгляду клопотання прокурор вважав за необхідне продовжити строк дії обов`язків, посилаючись на обґрунтованість пред`явленої підозри, наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, що викладені в клопотанні.

Слідчий підтримав позицію прокурора.

Захисник в судовому засіданні просив змінити обов`язок на не відлучатись за межі Кіровоградської області, у зв`язку з необхідністю виконувати його підзахисною своїх посадових обов`язків.

Підозрювана підтримала позицію захисника

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до такого.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

03.01.2020 ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

15.01.2020 ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням застави у сумі 168160 гривень.

15.01.2020 ОСОБА_1 внесено заставу у вказаній сумі.

02.03.2020 ухвалоюслідчим суддеюЛенінського районногосуду м.Кіровограда продовженострок досудовогорозслідування у кримінальномупровадженні № 12019120150000379 до 6-ти місяців, тобто, до 07.05.2020.

Під час розгляду клопотання слідчий суддя встановив наявність обґрунтованої підозри за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, та причетність ОСОБА_1 до неї, що підтверджується наданими матеріалами клопотання, а саме заявою про вчинення кримінального правопорушення, договором про відступлення прав, договором про внесення змін до договору іпотеки, повідомленням, інформацією з Державного реєстру, протоколом допиту свідка, висновком експерта, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, протоколом пред`явлення особи для впізнання, повідомленням про підозру.

Щодообґрунтованої підозрислідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст.8,9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

Необхідно зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів. Відповідно до ч. 4ст. 193 КПК Україниза клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя має право дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. В світлі конкретних обставин даного клопотання досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про продовження покладених обов`язків, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.

В ході розгляду клопотання, слідчий суддя встановив наявність наступних ризиків, передбачених:

- п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваною ухилятися від кримінальної відповідальності, оскільки через тяжкість кримінальних правопорушень по яким оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення її провини у вчиненому, свідчить про те, що підозрювана може вчинити спроби направлені на ухилення від кримінальної відповідальності та суду;

- п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість впливати на достовірність показань свідків у кримінальному провадженні, оскільки останні під час судового розгляду не допитувалися.

Інші ризики прокурором не доведені.

Викладене у своїй сукупності, свідчить, що заявлені ризики, передбачені п.п.1 та 3 ч.1 ст.177 КПК України не зменшилися, завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_1 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, а тому необхідність в раніше обраному відносно підозрюваної ОСОБА_1 запобіжному заході не відпала, та вказує про наявність достатніх підстав вважати, що за матеріалами означеного кримінального провадження по відношенню до ОСОБА_1 існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а інші, більш м`які запобіжні заходи (домашній арешт/особисте зобов`язання), на думку слідчого судді не забезпечать запобігання встановленим ризикам та виконанню підозрюваною процесуальних обов`язків.

Вирішуючи питання про задоволення клопотання прокурора, слідчий суддя також виходить із того, що продовження зазначених обов`язків має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження, а тому вважаю за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_1 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.05.2020 року.

Окремо слід зауважити, що на підставіст. 198 КПК Українивисловлені в ухвалі слідчого судді за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 194, 369-372 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання начальника відділунагляду задодержанням законіворганами,які ведутьборотьбу зорганізованою злочинністюпрокуратури Кіровоградськоїобласті ПроценкаА.П. про продовження строку діїобов`язків,покладених призастосуванні запобіжногозаходу увигляді застави підозрюваній ОСОБА_1 задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_1 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави до 03.05.2020 року :

? прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та в подальшому до суду за першою вимогою;

? не відлучатись за межі Кіровоградської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

? повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи;

? утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими, експертами, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, як безпосередньо та і через третіх осіб за винятком участі у процесуальних діях;

? здати на зберігання до відповідного територіального органу Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області паспорт /паспорти/ для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд або в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_1 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали визначити до 03.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба