Ухвала суду № 88276170, 18.03.2020, Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

Справа № 138/738/20

Провадження №:1-кс/138/101/20

УХВАЛА

Іменем України

18 березня 2020 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області Цибульський О.Є., за участю секретаря судового засідання Спічко А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Гримбовського Олександра Васильовича про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12020020220000171 від 06.03.2020,-

ВСТАНОВИВ:

13.03.2020 слідчий Гримбовський О.В. звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_2 , зловживаючи довірою шахрайським шляхом в серпні 2019 року заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень під приводом оформлення групи інвалідності.

Слідчим СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області Гримбовським О.В. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020020220000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_1 стало відомо, що влітку 2019 року її знайома ОСОБА_3 яка проживає в с. Лучинець Мурованокуриловецького району, порекомендувала їй як медичного працівника одної із лікарень міста Вінниці, або МСЕК, громадянку ОСОБА_4 . У своїх рекомендаціях ОСОБА_3 вказала, що вказана жінка може посприяти їй у оформленні групи інвалідності - а саме пожиттєву ІІ групу інвалідності. Крім того, ОСОБА_3 в розмові сказала, що вказана жінка вже допомогла їй із оформленням групи інвалідності, а також вказала, що усі витрати на оформлення групи інвалідності становлять 10000 гривень за одну особу. Вказана пропозиція її заінтересувала. Так після того ОСОБА_3 дала номер телефону потерпілої вказаній контактній особі - ОСОБА_4 , яка через деякий час до неї особисто зателефонувала це був номер НОМЕР_1 . У ході телефонної розмови, вказана жінка представилась ОСОБА_4 , та повідомила, що дійсно вона матиме змогу посприяти у оформленні групи інвалідності, що саме вона мала робити ОСОБА_4 не повідомила, однак зазначила про те, що оформлення буде коштувати 10000 гривень за одну особу. На вказане потерпіла погодилась, та у подальшому ОСОБА_4 продиктувала їй номер картки на який треба було перевести грошові кошти в сумі 10000 гривень, це був номер картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 . 27 серпня 2019 року потерпіла через термінал АТ КБ «Приватбанк» по вул. Київській у м. Вінниця перевела на вказаний рахунок кошти в сумі 10000 гривень як платню за оформлення групи інвалідності за себе. У подальшому вона очікувати, зі слів черги на проведення усіх процедур, а ОСОБА_4 увесь час говорила відмовками. Так через тривалий час вона зрозуміла, що вказана особа її дурить та ніякого оформлення групи інвалідності вже не буде, тому і вирішила звернутись до поліції. Таким чином потерпіла за майбутнє обстеження, перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 10000 гривень.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , дані про власника карти, на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у в Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки, на яку було здійснено перевід грошових коштів, та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Ураховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Гримбовському Олександру Васильовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк "ПриватБанк", код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, офіційний сайт https://privatbank.ua, офіційна електронна пошта: privatbank@pbank.com.ua, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Акціонерному Товаристві "ПриватБанк" та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 01 серпня 2019 року по 30 вересня 2019 року;

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 01 серпня 2019 року по 30 вересня 2019 року.

В судове засідання слідчий Гримбовський О.В. не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. В зв`язку з наявністю загрози знищення документів до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, слідчий просить не викликати для слухання клопотання представників АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Гримбовському Олександру Васильовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк "ПриватБанк", код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, офіційний сайт https://privatbank.ua, офіційна електронна пошта: privatbank@pbank.com.ua, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Акціонерному Товаристві "ПриватБанк" та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 01 серпня 2019 року по 30 вересня 2019 року;

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 01 серпня 2019 року по 30 вересня 2019 року.

Дана ухвала діє до 18 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.Є.ЦИБУЛЬСЬКИЙ