Ухвала суду № 88272953, 17.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.03.2020 Справа № 554/2351/20

Провадження № 1-кс/554/3646/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Хмельницькій М.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Глушка Сергія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000361 від 16 жовтня 2019 року, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Глушка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області Жигилій О.П. В якому прохали: задовольнити клопотання у повному обсязі та винести ухвалу про надання дозволу слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Глушку С.М., Пилипенко А.В., Зубу О.М., Реві А.Ю., Топчію В.В., Кулику Ю.П., Аліну М.С., Яську В.О., Пецяку А.І., інспектору відділу протидії кіберзлочинам в м. Київ Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ Пахомову І.П., інспектору ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НПУ Халімону Д.О. та старшому інспектору ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НПУ Боклагу В.А. на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код: 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001, що містять охоронювану законом таємницю та вичерпну структуровану інформацію щодо перерахування: ОСОБА_1 , ІПН № НОМЕР_1 за 09.10.2019, ОСОБА_2 , ІПН № НОМЕР_2 за 09.10.2019, ОСОБА_3 , ІПН № НОМЕР_3 за 09.10.219, ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_4 за 09.10.2019, ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_5 за 09.10.2019, ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_6 за 07.10.2019 грошових коштів з належних їм рахунків, відкритих КБ «ПриватБанк», а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії). Зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, 01001, надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів. Зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, 01001, надати слідчим групи слідчих можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Клопотання про надання тимчасового доступу до документів прошу розглянути без виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019170000000361 від 16 жовтня 2019 року, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, 15.10.2019 до працівників відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області КУ ДКП НПУ від ОСОБА_7 , надійшла письмова заява про вчинене кримінальне правопорушення, останній повідомив, що в період часу з 13.09.2019 по 10.10.2019 невідома особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу сайту «avator.in» змінила скрипти щодо зарахування абонентських коштів ФОП ОСОБА_7 , що призвело до збитків у на загальну суму 464241,09 грн. Під час допиту потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 11.10.2019 виявив, що на розрахункові рахунки КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_7 в повному обсязі не надходять грошові кошти від абонентів які сплачують послуги за користування інтернетом через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». По білінговій інформаційній системі ОСОБА_7 здійснив перевірку та виявив, що після сплати деякими абонентами грошових коштів за надані останнім послуги, вказані грошові кошти не надходили на розрахункові рахунки КБ «ПриватБанк» ФОП ОСОБА_7 , а за допомогою шкідливого програмного забезпечення – скрипту «liqpay.php», яке невідомим чином потрапило на сервер ФОП ОСОБА_7 перенаправлялися на сім інших платіжних систем (GOSPAY, TACHCARD, IPAY, MONOPAY, PLATEGKA, CHAIN2, PAYHUB). За допомогою наявних вразливостей веб сервера «apache HTTP server» який використовує команди « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом здійснення декількох тисяч атак для виявлення вразливостей сервера, було змінено вказаний виконуємий файл, який переадресовував грошові кошти абонентів «liqpay.php». Таким чином в період часу з 13.09.2019 по 11.10.2019 на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_7 в КБ «ПриватБанк» не надійшли грошові кошти сплачені абонентами в сумі 464241,09 грн. Працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області КУ ДКП НПУ встановлено, що абоненти здійснювали перекази грошових коштів з власних рахунків відкритих у наступних банківських установах: АБ «Український капітал», АТ «Креді Агріколь Банк», КРД АТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ КБ «Приват Банк», АТ «Ощадбанк» та АТ «Укрсиббанк». Абоненти які сплачували послуги за користування інтернетом провайдера ФОП ОСОБА_7 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали перекази грошових коштів з власних рахунків відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанку»: ОСОБА_1 , ІПН № НОМЕР_1 , 09.10.2019 – 101,85 грн.; ОСОБА_2 , ІПН № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 – 97 грн.; ОСОБА_3 , ІПН № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 – 184,3 грн.; ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_4 , 09.10.2019 – 204,46 грн.; ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_5 , 09.10.2019 – 97 грн.; ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_6 , 07.10.2019 – 203,7 грн. на розрахункові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриті ФОП ОСОБА_7 , але в повному обсязі від вищезазначених абонентів грошові кошти не надходили на розрахункові рахунки КБ «ПриватБанк» ФОП Аватор М.М.: НОМЕР_7 НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 . 11.10.2020 ФОП ОСОБА_7 колегіально проведено звірку білінгу та коштів на банківських рахунках відкритих КБ «ПриватБанк» за період часу з 13.09.2019 по 11.10.2019, в ході якої виявлено недостачу грошових коштів в сумі 464241,09 грн., по результату якої складено акт виявлення недостачі коштів.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код: 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо перерахування: ОСОБА_1 , ІПН № НОМЕР_1 за 09.10.2019, ОСОБА_2 , ІПН № НОМЕР_2 за 09.10.2019, ОСОБА_3 , ІПН № НОМЕР_3 за 09.10.219, ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_4 за 09.10.2019, ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_5 за 09.10.2019, ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_6 за 07.10.2019 грошових коштів з належних їм рахунків, відкритих КБ «ПриватБанк», а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код: 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001.

Зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код: 14360570, що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001, виготовити на паперовому та електронному носії документ щодо перерахування: ОСОБА_1 , ІПН № НОМЕР_1 за 09.10.2019, ОСОБА_2 , ІПН № НОМЕР_2 за 09.10.2019, ОСОБА_3 , ІПН № НОМЕР_3 за 09.10.219, ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_4 за 09.10.2019, ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_5 за 09.10.2019, ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_6 за 07.10.2019 грошових коштів з належних їм рахунків, відкритих КБ «ПриватБанк», а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії).

В іншій частині клопотання – відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати з 17 березня 2020 року до 17 квітня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Глушку Сергію Миколайовичу, Пилипенко Аллі Володимирівні, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Кулику Юрію Павловичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Пецяку Анатолію Івановичу дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код: 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001.

Надати з 17 березня 2020 року до 17 квітня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Глушку Сергію Миколайовичу, Пилипенко Аллі Володимирівні, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Кулику Юрію Павловичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Пецяку Анатолію Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо перерахування: ОСОБА_1 , ІПН № НОМЕР_1 за 09.10.2019, ОСОБА_2 , ІПН № НОМЕР_2 за 09.10.2019, ОСОБА_3 , ІПН № НОМЕР_3 за 09.10.219, ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_4 за 09.10.2019, ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_5 за 09.10.2019, ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_6 за 07.10.2019 грошових коштів з належних їм рахунків, відкритих КБ «ПриватБанк», а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код: 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001.

Зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код: 14360570, що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001, виготовити на паперовому та електронному носії документ щодо перерахування: ОСОБА_1 , ІПН № НОМЕР_1 за 09.10.2019, ОСОБА_2 , ІПН № НОМЕР_2 за 09.10.2019, ОСОБА_3 , ІПН № НОМЕР_3 за 09.10.219, ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_4 за 09.10.2019, ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_5 за 09.10.2019, ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_6 за 07.10.2019 грошових коштів з належних їм рахунків, відкритих КБ «ПриватБанк», а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії).

В іншій частині клопотання – відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко