YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Київська область

/

Ірпінський міський суд Київської області

Ухвала суду № 88271202, 18.03.2020, Ірпінський міський суд Київської області

Дата ухвалення

18.03.2020

Номер справи

367/1879/20

Номер документу

88271202

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 367/1879/20

Провадження №1-кс/367/375/2020

УХВАЛА

Іменем України

18 березня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Оладько С.І.,

при секретарі Герус Н

слідчого Напісочного Є.Є

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського ВП Напісочного Є.Є про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42019111200000750 від 01.11.2019р за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч 4 ст.190,231,ч1 ст.357 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява генерального директора ТОВ «НВО «РІСТ» ОСОБА_1 про те, що службовими особами ТОВ «НВП «РІКО» і ТОВ «НВП «СЕАЛ» шляхом обману здійснено заволодіння чужим майном (технічними умовами) в особливо великому розмірі.

Крім того, службовими особами ТОВ «НВП «РІКО» і ТОВ «НВП «СЕАЛ» вчинено привласнення приватних документів (технічних умов), що належать ТОВ «НВО «РІСТ» шляхом заволодіння ними шляхом шахрайства, вчиненого з корисливих мотивів.

Крім того, службовими особами ТОВ «НВП «СЕАЛ» вчинені умисні дії на отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю з метою використання цих відомостей, а також використання цих відомостей, що спричинили істоту шкоду ТОВ «НВО «РІСТ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБЄДНАННЯ «РІСТ» є власником технічних умов, зокрема, і ТУ У 35.2-25221038-002:2008 «Двері металеві вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги, дизель- та електропотягів».

Вказані технічні умови ТОВ «НВО «РІСТ» в особі генерального директора ОСОБА_1 придбало у ТОВ «НВП «РІСТ», в особі в.о. генерального директора ОСОБА_2 відповідно до договору купівлі - продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 разом з іншими технічними умовами, зазначеними у специфікації № 1 до вказаного договору та акту приймання-передачі оригіналів технічних умов від 25.12.2018.

Здійснюючи свою діяльність, пов`язану із виробництвом залізничних локомотивів і рухомого складу, ТОВ «НВО «РІСТ» та ТОВ «НВП «РІСТ» починаючи з моменту розробки технічних умов (2005р.) та по теперішній час використовували розроблені ними та належні їм технічні умови та приймали участь у тендерних закупівлях, в яких однією із основних вимог була наявність технічних умов.

Разом з тим, 03 жовтня 2019 р. Регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» було оголошено та проведено відкриті торги щодо закупівлі через систему «ПРОЗОРРО» частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до пасажирських вагонів).

Згідно реєстру отриманих тендерних пропозицій у зазначених вище торгах взяли участь 3 юридичні особи: ТОВ «Голден Констракт», ТОВ «НВП «СЕАЛ», ТОВ «НВО «РІСТ».

Учасником ТОВ «НВП «СЕАЛ» (юридична адреса місцезнаходження: 69032, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 9) у складі тендерної пропозиції, було надано копії електронних документів, зокрема і технічні умови, які належать ТОВ «НВО «РІСТ»: ТУ У 35.2-25221038-002:2008 «Двері металеві вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги, дизель- та електропотягів».

До документів, які нібито підтверджують право власності (користування) вказаними технічними умовами у технічній частині до тендерної пропозиції ТОВ «НВП «СЕАЛ» додані скановані: договір купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., завірений посадовою особою та печаткою ТОВ «НВО «РІКО» і ТОВ «НВП «СЕАЛ», Спеціфікація № 1 до договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., акт приймання передачі технічних умов (товару) від 24.10.2017, завірений посадовою особою та печаткою ТОВ «НВП «РІКО» і ТОВ «НВП «СЕАЛ», лист за вих. номером 38 від 20.05.2019 про передачу ТОВ «НВП «СЕАЛ» прав на використання технічних умов ТУ У 35.2-25221038-002:2008, Технічні умови ТУ У 35.2-25221038-002:2008 «Двері металеві вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги, дизель- та електропотягів», завірені посадовою особою та печаткою ТОВ «НВП «РІКО» і ТОВ «НВП «СЕАЛ».

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що є підстави вважати, що 27.10.2017 договір купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р. між ТОВ «НВП «РІСТ» і ТОВ «НВП «РІКО» не укладався і не підписувався, технічні умови, які є предметом цього договору (11 штук) ТОВ «НВП «РІКО» не продавались і не передавались, будь-які розрахунки за цим договором не проводились.

Технічні умови, які зазначені у договорі купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., Спеціфікації № 1 до договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., акті приймання передачі технічних умов (товару) від 24.10.2017 до 19.11.2018 перебували у власності ТОВ «НВП «РІСТ», а 19.11.2018 відповідно до договору № Р-19/11 були продані та стали власністю ТОВ «НВО «РІСТ». Їх оригінали весь час і фактично і юридично перебували у вказаних підприємствах та використовувались ними у своїй діяльності.

Крім того, відповідно до показів, наданих допитаним, як свідком, генеральним конструктором ТОВ «НВО «РІСТ» ОСОБА_3 , який був одним із розробників технічних умов, ТОВ «НВП «РІСТ» було розробником та власником 23 технічних умов, які відповідно до договору купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 року були продані ТОВ «НВО «РІСТ» (договір на той час був підписаний в.о. Генерального директора ТОВ «НВП «РІСТ» ОСОБА_2 )

Повідомлення про зміну власника технічних умов було розроблено, узгоджено та зареєстровано згідно процедури у ДП «Запоріжжястандартметрологія» та ДП «Укрметртестстандарт» внесені відповідні зміни в електронну базу даних, про що є листи ДП «Запоріжжястандартметрологія» та ДП «Укрметртестстандарт». Влаником всіх технічних умов в електронній базі даних значиться ТОВ «НВО «РІСТ».

У жовтні 2019 року ТОВ «НВО «РІСТ» брало участь у тендері оголошеному РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» «запасні частини до пасажирських вагонів». Одним з учасників торгів було ТОВ «НВП «СЕАЛ», яким у складі тендерної пропозиції надано копії електронних документів, зокрема, у технічній частині, зазначений договір купівлі-продажу № Р-24/10 від 24.10.2017, специфікація № 1 до вказаного договору купівлі-продажу ТУ, акт приймання-передачі ТУ за вказаним договором.

Відповідно до договору ТОВ «НВП «РІКО» придбало у ТОВ «НВП «РІСТ» технічні умови. Вказані технічні умови ТОВ «НВП «РІСТ» мало передати ТОВ «НВП «РІКО» в оригіналах.

Але оригінали всіх вказаних технічних умов в період укладення договору (2017 р.) знаходились на території ТОВ «НВП «РІСТ» та іншому підприємству не передавались, ТОВ «НВП «РІСТ» було їх єдиним власником. Лише у 2018 році за договором купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 року вони були продані та передані в оригіналах ТОВ «НВО «РІСТ». На сьогоднішній день оригінали всіх вказаних технічних умов знаходяться у ТОВ «НВО «РІСТ».

Тому використання зазначених технічних умов у будь-який період після їх розробки іншою юридичною особою, ніж ТОВ «НВП «РІСТ» та ТОВ «НВО «РІСТ» (після купівлі у 2018 році) є неправомірним.

Крім того, допитана, як свідок ОСОБА_4 , яка є головним бухгалтером «ТОВ «НВО «РІСТ» зазначила, що ТОВ «НВО «РІСТ» здійснює свою діяльність по реалізації продукції з обов`язковим використання технічних умов. Технічні умови, які використовуються ТОВ «НВО «РІСТ» розроблені ТОВ «НВП «РІСТ» та придбані за договором купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018, укладеним між ТОВ «НВП «РІСТ» в особі в.о. директора ОСОБА_2 та ТОВ «НВО «РІСТ» в особі генерального директора ОСОБА_1 . Невід`ємною частиною договору є специфікація № 1 та акт приймання-передачі оригіналів технічних умов від 25.12.2018, згідно яких придбано 23 технічні умови.

Всі технічні умови обліковуються на підприємстві на рахунку 12 - «нематеріальні активи». Оригінали всіх придбаних технічних умов знаходяться на підприємстві ТОВ «НВО «РІСТ», рахуються на балансі вказаного підприємства та іншим особам у будь-якому вигляді не відчужувались та не передавались.

Зазначені у договорі купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 технічні умови використовувались ТОВ «НВО «РІСТ» на протязі всієї роботи підприємства, що підтверджується даними бухгалтерського обліку. З використанням вказаних технічних умов укладались певні договори купівлі-продажу продукції, що підтверджується фінансовими та іншими документами.

Також, допитана, як свідок ОСОБА_5 , яка працювала головним бухгалтером ТОВ «НВП «РІСТ» у період нібито укладення договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р.

Відповідно до показів, наданих ОСОБА_5 , за час роботи на підприємстві про укладення вказаного договору їй нічого відомо не було, кошти за договором № Р-24/10 від 24.10.2017, укладеним між ТОВ «НВП «РІСТ» та ТОВ «НВП «РІКО» на рахунок ТОВ «НВП «РІСТ» не перераховувались, готівкою також не сплачувались.

Крім того, вказана сума за договором (40 000 грн.) відповідно до вимог законодавства сплачуватись готівкою не може, це мав би бути лише безготівковий розрахунок. Кошти за ним не сплачувались у будь-якому вигляді.

За період роботи ОСОБА_5 жодні технічні умови не списувались з балансу підприємства, тобто не відчужувались, кошти за продаж технічних умов на підприємство не поступали. У разі продажу будь-яких технічних умов це було б у будь-якому випадку відображено в бухгалтерських, фінансових та облікових документах підприємства.

За період з 06.06.2017 по 31.05.2018 до фінансових, бухгалтерських та облікових документів зміни щодо відчуження підприємством технічних умов не вносились, кошти за їх продаж не поступали.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «НВП «РІКО» і ТОВ «НВП «СЕАЛ» ніколи правомірно не володіли зазначеними вище технічними умовами, використовують їх без юридично обґрунтованих підстав та на підставі договору, який можливо був підроблений, або до якого були внесені неправдиві відомості.

Разом з тим, керівником ТОВ «НВП «РІКО» ОСОБА_6 та керівником ТОВ «НВП «СЕАЛ» ОСОБА_7 (який є колишнім працівником ТОВ «НВО «РІСТ») вказаний факт не визнається, оскільки вказані технічні умови до цього часу використовуються ними як власні та долучаються до тендерної документації при участі в тендерних пропозиціях.

Більш за те, на адресу ТОВ «НВП «РІСТ» від імені директора ТОВ «НВП «РІКО» ОСОБА_6 надходять листи, претензії про нібито протиправне використання ТОВ «НВП «РІСТ» належних їм технічних умов з вимогою сплати штрафу за їх неправомірне використання.

Аналогічні листи ТОВ «НВП «РІКО» надсилаються і на адресу профільних установ та замовників відповідної продукції.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що договір купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., Спеціфікація № 1 до договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., акт приймання передачі технічних умов (товару) від 24.10.2017 можливо є підробленими або такими до яких внесені завідомо неправдиві відомості та приховуються ТОВ «НВП «РІКО» та ТОВ «НВП «СЕАЛ» з метою неможливості проведення обґрунтованого досудового розслідування та уникнення кримінальної відповідальності.

Факт того, що всі перераховані документи можуть знаходитись на ТОВ «НВП «РІКО» та ТОВ «НВП «СЕАЛ» свідчить те, що зазначені підприємства приймаючи участь у тендерах, розміщують їх скановані копії на веб-ресурсі :https://prozorro.gov.ua, що підтверджується протоколом огляду від 25.11.2019.

Крім того,саме ТОВ «НВП «СЕАЛ» приймало участь у торгах,оголошених Регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» щодо закупівлі через систему «ПРОЗОРО» частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу,обладнання для контролю залізничного руху та у складі тендерної пропозиції долучило копію зазначених документів,завірених посадовою особою та печаткою ТОВ «НВП`СЕАЛ».

Слідчий просить надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому слідчого відділу Бородянського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Напісочному Євгенію Євгенійовичу, слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Дедичеву Артему Вячеславовичу, старшому слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Карпенко Миколі Михайловичу, слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Жалдаку Іллі Володимировичу та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Василівій Наталії Євгенівні, прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шубчику Сергію Сергійовичу, прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Ворощуку Тарасу Олександровичу, заступнику начальника Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Пшику Роману Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні підприємства - Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «СЕАЛ» (ТОВ «НВП «СЕАЛ»), за адресою: 69032, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, будинок 9,код ЄДРПОУ 40526699, із наданням можливості вилучення їх в оригіналах, а саме: договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., Спеціфікації № 1 до договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., акту приймання передачі технічних умов (товару) від 27.10.2017 до договору купівлі- продажу №Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., технічні умови:

5. ТУ У 35.2-25221038-002:2008 Двері металеві вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги, дизель-та електропотягів

6.

ТУ У 35.2-25221038-004:2008 Двері неметалеві вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги, дизель-та електропотягів

7.

ТУ У 35.2-25221038-005:2008 Вікна вагонів рухомого складу

8.

ТУ У 25.2-25221038-009-2004 Вироби із склопластику для вагонів рухомого складу та споруд

5 ТУ У 35.2-25221038-011:2005 Вироби металеві для обладнання вагонів рухомого складу

6 ТУ У 35.2-25221038-013:2008 Вироби неметалеві інтер`єру залізничного рухомого складу

7 ТУ У 35.2-25221038-014:2008 Комплекти меблів для пасажирських вагонів

8 ТУ У 31.2-25221038-021:2010 Шкафы управления и контроля электрооборудования пассажирских вагонов

9 ТУ У 31.2-25221038-022:2010 Ящик низковольтный подвагонный

10 ТУ У 31.2-25221038-023:2010 Ящики высоковольтные подвагонные

11 ТУ У 30.2-25221038-033:2016 Комплекти обладнання екологічно чистого туалету «Екотол-ВАК»

фінансові документи, згідно яких були сплачені грошові кошти за технічні умови, вказані у договорі № Р-24/10 від 24.10.2017 специфікації та акті прийому-передачі до вказаного договору, лист ТОВ «НВП «РІКО» № 38 від 20.05.2019, відповідно до якого ТУ У 35.2-25221038-002:2008 передані ТОВ «НВП «СЕАЛ» та інші документи, які свідчать про отримання або використання ТОВ «НВП «РІКО» та ТОВ «НВП «СЕАЛ» вказаних технічних умов.

Слідчий Напісочний Є.Є у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши слідчого , дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 42019111200000750 від 01.11.2019р за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч 4 ст.190,231,ч1 ст.357 КК України.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене,враховуючи ті обставини,що слідчим доведено ті обставини,що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;дані документи не містять охоронювану законом таємницю ,а також враховуючи ті обставини,що слідчим не доведено у судовому засіданні необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у оригіналі, слідчий суддя задовольняє дане клопотання у частково,надає тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю отримати належним чином засвідчені їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому слідчого відділу Бородянського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Напісочному Євгенію Євгенійовичу, слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Дедичеву Артему Вячеславовичу, старшому слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Карпенко Миколі Михайловичу, слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Жалдаку Іллі Володимировичу та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Василівій Наталії Євгенівні, прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шубчику Сергію Сергійовичу, прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Ворощуку Тарасу Олександровичу, заступнику начальника Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Пшику Роману Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні підприємства - Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «СЕАЛ» (ТОВ «НВП «СЕАЛ»), за адресою: 69032, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, будинок 9,код ЄДРПОУ 40526699, а саме: договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., Спеціфікації № 1 до договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., акту приймання передачі технічних умов (товару) від 27.10.2017 до договору купівлі- продажу №Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., технічні умови: