Ухвала суду № 88271186, 16.03.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/2030/20

1-кс/296/778/20

УХВАЛА

Іменем України

16 березня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Могилевець В.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Шермазанян А.Д. погоджене прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону Артеменко О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018060360000193 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 317, ч. 2 ст.361, ч.1 ст.304 КК України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 13.03.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про надання старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області Шермазанян Аліні Давидівні старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Шабликиній Валентині Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Кравчуку Миколі Васильовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Лутаю Роману Юрійовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Денисенко Вікторії Миколаївні за, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Сероветнику Ярославу Ростиславовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Кирилюку Євгену Едуардовичу та за її дорученням співробітникам ВСП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського РУ АТ КБ «ПриватБанк», МФО 311744, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, буд. 99 (АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по картковим рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2018 по 25.10.2018;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я особи, на яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2018 по 25.10.2018;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

1.2. Обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування є те, що від учасника програми лояльності «Прайд», яку надає ТОВ “ВОГ РИТЕЙЛ” та ТОВ “ЦЕНТУРІОН ДІСТРІБЮШИН”, надійшла скарга про те, що він є постійним клієнтом мережі АЗК ТОВ “ВОГ РИТЕЙЛ” та ТОВ “ЦЕНТУРІОН ДІСТРІБЮШИН” та являється учасником програми лояльності «Прайд», з 2014 року по теперішній час він користується зазначеною програмою лояльності та виявив, що з його картки при невідомих обставинах зникають раніше нараховані бонуси.

Крім того, учасник програми лояльності повідомив, що оператор однієї із АЗК вказаної мережі, видав йому пластикову карту програми лояльності «Прайд» за № НОМЕР_4 та анкетну заяву до неї, яку користувач мав заповнити, зареєструвати та активувати через мобільний телефон, однак цього не зробив, при цьому це не заважає користуватись карткою та накопичувати бонусні кошти.

Разом з тим, учасник програми лояльності жодного разу не використовував накопичені на бонусному рахунку кошти, залишок яких станом на квітень 2018 року складав 800 гривень. В подальшому, після чергової заправки на АЗК ТОВ «ВОГ Ритейл» користувач помітив, що з його рахунку за невідомих обставин списана частина коштів.

У подальшому було встановлено, що військовослужбовець Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України, технік-водій організаційно-планової групи окремого відділу внутрішньої безпеки ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у злочинну змову з громадянкою ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою власного збагачення та привласнення майна на свою користь вчиняють шахрайство шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем з використанням електронно-обчислювальної техніки.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 317, ч. 2 ст.361, ч.1 ст.304 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що документи, тимчасовий доступ до яких просить мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Слідчий подала клопотання, в якому просила клопотання розглядати без її участі.

2.2. Представник АТ КБ "ПриватБанк" у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…]5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до ряду документів, які знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк», з можливістю їх вилучення.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, містять інформацію про відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», руху коштів по вказаних рахунках в період з 01.01.2018 по 25.10.2018: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ «ПриватБанк»; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42018060360000193; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Водночас, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав для такого вилучення.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей оперуповноваженому національної поліції України слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом. За таких обставин вимога клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженому національної поліції України є не гуртуються на вимогах кримінально-процесуального закону, а тому не підлягає задоволенню.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Шермазанян А.Д. погоджене прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону Артеменко О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018060360000193 від 15.08.2018 - задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції Шермазанян Аліні Давидівні старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Шабликиній Валентині Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Кравчуку Миколі Васильовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Лутаю Роману Юрійовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Денисенко Вікторії Миколаївні за, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Сероветнику Ярославу Ростиславовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Кирилюку Євгену Едуардовичу тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії), що перебувають у володінні Житомирського РУ АТ КБ «ПриватБанк», МФО 311744, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, буд. 99 (АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), що містять інформацію, а саме:

- виписки про рух коштів по картковим рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2018 по 25.10.2018;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я особи, на яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2018 по 25.10.2018;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

3. У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 16.04.2020.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова