Ухвала суду № 88262819, 16.01.2020, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Дата ухвалення
16.01.2020
Номер справи
751/5201/18
Номер документу
88262819
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа№751/5201/18

Провадження №1-кс/751/158/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Ващиліна Т.В.,

розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТ-Техномарк» - адвоката Давиденко Ірини Олександрівни, про скасування арешту майна,

встановив:

Представник ТОВ «ІТ-Техномарк» звернулась до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19 березня 2018 року у справі №751/1506/18 (провадження №1-кс/751/725/18) на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049) № НОМЕР_1 , відкритому в AT "Сбербанк" (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).

В обґрунтування клопотання зазначено, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області перебувало кримінальне провадження № 32017270000000059 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Укрбудплюс» (код ЄДРПОУ 38924752), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та за фактом здійснення невстановленими досудовим розслідуванням особами фіктивного підприємництва, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19.03.2018 р. (справа № 751/1506/18, провадження 1-кс/751/725/18) задоволено клопотання слідчого та накладено арешт із забороною проведення будь-яких операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049) № НОМЕР_1 , відкритому в AT "Сбербанк" (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).

Вказує, що під час адвокатського провадження було встановлено, що 04 жовтня 2019 року слідчим - начальником другого ВРКП СУ ФП ГУ ДФС у Чернігівській області, майором податкової міліції Василенко В.В., були розглянуті матеріали кримінального провадження, внесеного 13.09.2017 року до ЄРДР за № 32017270000000059 та прийнято рішення у формі Постанови про закриття кримінального провадження. Постанова про закриття кримінального провадження від 04.10.2019 року вмотивована тим, що кримінальне провадження, внесене 13.09.2017 року до ЄРДР за № 32017270000000059 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Укрбудплюс» необхідно закрити у зв`язку з відсутністю в їх діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та за фактом здійснення невстановленими досудовим розслідуванням особами фіктивного підприємництва, закрити у зв`язку з набранням чинності Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес" від 18 вересня 2019 року, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, передбачене ч.ч. 1, 2 ст.205 КК України.

Зазначає, що у разі закриття кримінального провадження слідчий не має права самостійно вирішити питання про подальшу долю майна, на яке накладено арешт, але повинен прийняти рішення, які входять до його компетенції. Однак, незважаючи на закриття кримінального провадження та як наслідок те, що відпала необхідність в застосуванні такого заходу забезпечення, а власник арештованого майна встановлений, в порушення зазначених норми КПК України слідчий не звернувся до прокурора за погодженням клопотання про знаття арешту з майна та надалі не скерував його до суду, що призвело до порушення та обмеження права власності ТОВ «ІТ-Техномарк».

Учасники провадження у судове засідання не з`явились. Про час та місце його проведення повідомлені належним чином.

Заявник та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі.

У відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19 березня 2018 року по справі № 751/1506/18, провадження № 1-кс/751/725/18, накладено арешт на грошові кошти із забороною проведення будь-яких операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати, які знаходяться на рахунку ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Постановою слідчого від 04 жовтня 2019 року закрито кримінальне провадження, внесене 13.09.2017 до ЄРДР під №32017270000000059.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя приходить до висновку, що подальшої необхідності у арешті, накладеному на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049) № НОМЕР_1 , відкритому в AT "Сбербанк", немає, оскільки не надано доказів на підтвердження необхідності подальшого застосування такого заходу, а тому наявні підстави для його скасування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19 березня 2018 року у справі №751/1506/18 (провадження №1-кс/751/725/18) на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049) № НОМЕР_1 , відкритому в AT "Сбербанк" (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).

Ухвала не оскаржується.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко

Попередній документ : 88262817
Наступний документ : 88262820