Ухвала суду № 88262185, 03.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4499/20

Провадження № 1-кс/686/3144/20

УХВАЛА

Іменем України

3 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А. А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Коваля І.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 62020240000000034 від 14.01.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

03.03. 2020 року слідчий Першого слідчого відділу cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Коваль І.А., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області О. М. Броцьким про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020240000000034 від 14.01.2020 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно матеріалів УСБУ у Вінницькій області, отримано дані щодо зловживання службовим становищем окремими співробітниками правоохоронних органів регіону шляхом сприяння протиправній діяльності колишньому директору ДП «Мурафський кар`єр» (код ЄДРПОУ 00371943, Шаргородський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1) ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Старобельськ, Луганської області, мешканець АДРЕСА_1 ), яким було запроваджено «тіньовий» механізм видобутку та привласнення корисних копалин загальнодержавного значення з наступною легалізацією доходів, отриманих від реалізації продукції, а також штучного доведення державного підприємства до банкрутства.

Зокрема, з метою видобування сировини, придатної для виробництва будівельного вапна та вапнякового борошна для потреб сільського господарства та підприємств металургійної галузі, ДП «Мурафський кар`єр» отримало спеціальний дозвіл на користування надрами на Жданівському родовищі вапняку № 4934 від 05.03.2009 терміном на 20 років. Однак, за результатом проведеної перевірки, якою виявлені численні порушення вимог законодавства у сфері надрокористування, наказом Державної служби геології та надр України № 589 від 22.11.2013 спеціальний дозвіл на користування надрами ДП «Мурафський кар`єр» анульовано.

Після призначення на посаду директора ДП «Мурафський кар`єр» ОСОБА_1 (2015 рік) останній, використовуючи промислові потужності підприємства, запровадив протиправну схему незаконного видобутку та реалізації вапняку за заниженими цінами з виведенням доходів у «тіньовий» сектор економіки з наступною їх легалізацією.

Так, діючи на шкоду фінансово-господарській діяльності ДП «Мурафський кар`єр», з метою доведення його до банкрутства, ОСОБА_1 навмисно ухилився від укладання з кінцевими споживачами продукції підприємства прямих договорів поставки. Замість цього ним залучено т. зв. фірми «прокладки», через які реалізовується продукція держпідприємства для металургійних підприємств за заниженими цінами.

За результатами попереднього аналізу фінансового-бухгалтерської звітності ДП «Мурафський кар`єр» встановлено, що державне підприємство з серпня 2015 по травень 2016 року здійснювало реалізацію продукції (щебінь та відсів вапняковий) підконтрольному ОСОБА_1 ТОВ «Центртранском» (код ЄДРПОУ 38022303, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 47) через ТОВ «Агрос нафта» (код ЄДРПОУ 30726963, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51б), отриманий прибуток ТОВ «Агрос-нафта» перераховувало частково на карткові рахунки, відкриті ОСОБА_1 на своє ім`я.

З квітня 2016 року ДП «Мурафський кар`єр» здійснювало реалізацію продукції безпосередньо ТОВ «Центртранском» та іншим суб`єктам реального сектору економіки за ринковими цінами. За період з липня 2015 року по теперішній час незаконно видобуто та реалізовано близько 400 тис. тонн продукції(з них, за даними ГІОЦ АТ «Укрзалізниця», залізничним транспортом – 120 тис. тонн) загальною вартістю понад 25 млн грн.

23.10.2019 постановою Верховного суду України наказ Держгеонадр від 22.11.2013 № 589 у частині анулювання спецдозволу № 4934 від 05.03.2009, наданого ДП «Мурафський кар`єр», скасовано. При цьому, за даними Управління Держпраці у Вінницькій області, план розвитку гірничих робіт ДП «Мурафський кар`єр» востаннє погоджувався лише у 2013 році, звітність за формою 5-гр до Держгеослужби не подавалась, що підтверджує факт незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Таким чином, ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення та доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності (у провадженні Господарського суду Вінницької області знаходиться справа №902/1177/15 про банкрутство Державного підприємства «Мурафський кар`єр», 01.07.2019 розпорядником майна ДП призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2 ), у період з 2015 по жовтень 2019 року запровадив «тіньовий» механізм видобутку корисних копалин загальнодержавного значення з наступним привласненням та легалізацією доходів, отриманих від реалізації продукції, чим наніс шкоду державним інтересам в особі ДП «Мурафський кар`єр» в особливо великих розмірах (орієнтовна сума збитку понад 25 млн грн).

За наявними даним, видобуток корисних копалин загальнодержавного значення на території ДП «Мурафський кар`єр» за вищевикладеною протиправною схемою продовжується до теперішнього часу.

Відповідно до матеріалів виконання доручення слідчого встановлено банківські рахунки, які використовували під час підприємницької діяльності ДП «Мурафський кар`єр» (код ЄРДПОУ 00371943), ТОВ «Агрос нафта» (код ЄРДПОУ 30726963) та ТОВ «Центртранском» (код ЄРДПОУ 38022303), а саме:

ДП «Мурафський кар`єр» (код ЄРДПОУ 00371943) використовували наступні банківські рахунки:

-Вінницька філія АТ КБ «Приватбанк» - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , UA243026890000026007425570003.

ТОВ «Центртранском» (код ЄДРПОУ 38022303, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 47) використовувало наступні банківські рахунки:

- Ф «КИЇВСІТІ» АТ КБ" ПРИВАТБАНК" м. КИЇВ - UA93380775000002600305614, UA22380775000002604405610, UA91380775000002600805612, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (роздрукованих, електронних), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), а саме документів: що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків ДП «Мурафський кар`єр» (код ЄРДПОУ 00371943) - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та ТОВ «Центртранском» (код ЄДРПОУ 38022303) - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; роздруківок про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції; фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ «КБ «ПриватБанк», відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк», з можливістю ознайомлення з ними, та вилучення їх копій документів (в тому числі в електронному вигляді), з метою проведення аналізу руху грошових коштів по рахунку вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.

Підставами вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» є відповідь на запит із ГУ ДПС у Вінницькій області.

Відомості, які містяться у документах, в тому числі електронних, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, а також того, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Шершелюку Андрію Юрійовичу, Позняк Тетяні Радиславівні, Шевлюзі Миколі Ігоровичу, Карашецькому Володимиру Зеновійовичу, Северину Іллі Олексійовичу, Логіну Роману Іллічу, Кучеру Дмитру Андрійовичу, Мазуру Вадиму Вікторовичу, Захарцю Олександру Володимировичу, Савці Вікторії Володимирівні, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Горбаченку Павлу Анатолійовичу та оперативним співробітникам УСБ України у Вінницькій області за дорученням слідчого тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 62020240000000034 від 14.01.2020 року до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: до інформації по рахункам ДП «Мурафський кар`єр» (код ЄРДПОУ 00371943) - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та ТОВ «Центртранском» (код ЄДРПОУ 38022303) UA93380775000002600305614, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення у копіях у повному обсязі документів, з яких вони складаються (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

-виписку руху грошових коштів по даних банківських рахунках, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на даних банківських рахунках;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по даних банківських рахунках;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, на який передавались дані з ПАТ «КБ «ПриватБанк», про зміну залишків на даних банківських рахунках;

-банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з даних банківських рахунків, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «КБ «ПриватБанк», або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (фото та відео матеріали з камер спостереження) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «КБ «ПриватБанк», де було здійснено видачу готівки по даних банківських рахунках;

- інформацію щодо зняття готівкових коштів в терміналі, банкоматі чи інші перекази грошових коштів в тому числі розрахункові операції за даними банківськими рахунками;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до даних банківських рахунків, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів;

-платіжних доручень, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для руху коштів по даних банківських рахунках, із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по даних банківських рахунках.

Службовим особам ПАТ «КБ ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) надати доступ до вищезазначених документів з можливістю отримати належним чином їх завірені копії.

Ухвала діє по 3 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду Сарбей О. Ф.