Ухвала суду № 88260174, 17.03.2020, Святошинський районний суд міста Києва

У Х В А Л А

іменем України

ун.№759/4022/20

пр.№1-кс/759/1397/20

"17" березня 2020 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Горбенко Н.О., перевіривши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції Нестеренка Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019110000000049, від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255, ч.ч.3,4 ст.189, ч.4 ст.187, ч.3 ст.289 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.03.2020 року слідчий СУ ГУНП в Київській області лейтенант поліції Нестеренко Ю.С., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області Юрчишиною О. про тимчасовий доступ до речей і документів, знаходяться у СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649, за адресою: Київська область, Ставищенський район, смт. Ставище, вул. Ярова, буд. 32, а саме: установчі документи СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649; документацію бухгалтерського обліку, фінансову та статистичну звітність СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649 у період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали;

платіжні документи СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649 сформовані з 01.01.2018р., документи фінансово господарської діяльності СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649, у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків СТ Марина» ЄДРПОУ 30272649, заяви та доручення, договори підряду №1/05-18 від 10.05.2018, №3/06-18 від 19.06.2018, №4/06-18 від 27.06.2018 та похідні документи які виникли на підставі укладених договорів з ФОП ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , (листи, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, платіжні доручення та інше), з можливістю ознайомитися з ними та провести їх вилучення (виїмку).

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000049, від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255, ч.ч.3,4 ст.189, ч.4 ст.187, ч.3 ст.289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з січня 2019 року, точного часу на даний момент не встановлено по 27.07.2019 року в місті Біла Церква, Київської області, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 організували щомісячне вимагання грошових коштів в сумі 1 100 000 грн. з погрозами насильства над потерпілим ОСОБА_1 та його близьким родичами, за повернення неіснуючого боргу.

В ході допиту, потерпілий ОСОБА_1 повідомив, що у січня 2019 року він здійснював підприємницьку діяльність як фізична особа підприємець та надавав послуги споживчому товариству «Марина» СДРПОУ 30272649 де керівником була ОСОБА_7 , на підставі укладених договорів підряду №1/05-18 від 10.05.2018 вартістю робіт 455 000 грн.; №3/06-18 від 19.06.2018 вартістю робіт 280 000 грн., №4/06-18 від 27.06.2018 вартістю робіт 180 000 грн., та за виконану роботу отримав кошти.

17.01.2019 до ОСОБА_1 зателефонував раніше відомий йому чоловік ОСОБА_8 та запропонував зустріч з невідомих причин.

Під час зустрічі ОСОБА_1 з ОСОБА_8 , були присутні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які повідомили йому про те, що керівник СТ «Марина» СДРПОУ 30272649 є ОСОБА_7 та особа яка займалася справами СТ « Марина » чоловік на ім`я ОСОБА_13 , заборгували ОСОБА_14 кошти в розмірі 40 000 дол. СІЛА, а так як у ОСОБА_13 проблеми, то він бажає повернути собі кошти, якими з ФОП ОСОБА_1 розрахувалось СТ « Марина » за виконані ним роботи.

Тож, вищезазначені особи вимагали від ФОП ОСОБА_1 віддати їм отримані ним коштів за виконані роботи в розмірі 1 100 000 грн., висловлювали погрози насильства над потерпілими та їх близькими родичами в разі невиплати грошових коштів.

27.07.2019 о 10 годині 42 хвилини ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в «Київському слідчому ізоляторі». Окрім цього 13.09.2019 ОСОБА_8 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.І ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

27.07.2019 о 17 годині 16 хвилин ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього 13.08.2019 ОСОБА_11 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.І ст.255 ч.4 ст.189 КК України. Окрім цього 03.09.2019 ОСОБА_11 було вручено повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри за ч.4 ст. 189, ч.І ст.255, та 05.09.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_11 , було змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою в «Київському слідчому ізоляторі».

02.09.2019 ОСОБА_9 було складено повідомлення про підозру за ч.4 ст. 189 КК України. Того ж дня старшим опероуповноваженим в ОВС УСР спільно із слідчим СУ ГУ НП в Київській області з метою повідомлення про підозру громадянину ОСОБА_9 , відвідано адресу проживання останнього, а саме: АДРЕСА_2 , де знаходилась мати цивільної дружини ОСОБА_9 , яка в категоричній формі, в присутності двох понятих відмовилась отримувати для передачі ОСОБА_9 повідомлення про підозру, за місцем проживання ОСОБА_9 не виявлено. Окрім цього слідчим СУ ГУНП в Київській області неодноразово викликався ОСОБА_9, однак останній до слідчого так і не з`явився.

Досудовим слідством встановлено, що між ФОП ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та СТ « Марина » існують договірні відносини з приводу виконання підрядних робіт та було укладено договори підряду №1/05-18 від 10.05.2018, №3/06- 18 від 19.06.2018, №4/06-18 від 27.06.2018 та за виконану роботу ФОП ОСОБА_1 отримав кошти у безготівковій формі, у зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та знаходяться у володінні СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649, за адресою: Київська область, Ставищенський район, смт. Ставище, вул. Ярова, буд. 32, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, стосовно діяльності СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, не доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції Нестеренка Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019110000000049, від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255, ч.ч.3,4 ст.189, ч.4 ст.187, ч.3 ст.289 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О. Горбенко