Ухвала суду № 88258738, 17.03.2020, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/7323/19

Провадження № 1-кс/591/748/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2020 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря Могиленець А.М. розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42019200000000185 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019200000000185 від 05.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», під час закупівлі бітуму.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», умисно використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, під час проведення процедур закупівлі бітуму упродовж 2019 року за попередньою змовою між собою та зі службовими особами

ПП «Агротемп» та ТОВ «Універбур», з метою одержання неправомірної вигоди такими суб`єктами господарювання, завищували очікувану вартість предмета закупівлі (бітуму), а також незаконно сприяли таким суб`єктам перемагати у процедурах закупівлі, у тому числі шляхом відміни закупівлі, перемогу в якій здобув інший суб`єкт господарювання - ТОВ «ЛІБРО ТРЕЙДІНГ», та оголошення проведення нової закупівлі. Указаними діями службових осіб ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за попередньою змовою між собою та зі службовими особами ПП «Агротемп», ТОВ «Універбур» державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Для перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення або їх спростування, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, з метою вилучення копій документів, у тому числі в електронному виді, щодо ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), ПП «Агротемп» (код 22590605), ТОВ «Універбур» (код 34328050).

Інформація, що міститься в документах, які зазначені в клопотанні самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення експертиз з їх використанням.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставівикладеного,керуючись ст.ст. 85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42019200000000185, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Маширу Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх копій, у тому числі в електронному виді, які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, та стосуються ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), ПП «Агротемп» (код 22590605), ТОВ «Універбур» (код 34328050), за період часу з 01.01.2019 по 29.02.2020, а саме:

- витягу з Єдиного реєстру податкових накладних;

- зареєстрованих податкових накладних;

- декларацій з податку на додану вартість;

- декларацій з податку на прибуток підприємств;

- звітів форми №1ДФ (з розшифровкою);

- актів та інших документів щодо проведених перевірок у їх діяльності;

- документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки таких суб`єктів господарювання, відкриті та закриті у банківських установах;

- документів, що містять інформацію про ІР-адреси та електронні поштові скриньки, з яких надходила податкова звітність та реєструвалися податкові накладні.

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Гармаш А.С.

Відповідно доч.1ст.166КПК Україниу разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер