Ухвала суду № 88258445, 26.12.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 161/1936/18

Провадження № 1-кс/161/20178/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., за участю слідчого Вірановського Є.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС Вірановського Є.В., про надання дозволу на знищення речових доказів, в рамках кримінального провадження №32018160000000008, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС Вірановський Є.В., звернувся до суду з клопотаннями, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на знищення речових доказів рамках кримінального провадження №32018160000000008, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, зареєстрованих канцелярією суду за номерами судових проваджень 1-кс/20178/19, 1-кс/522/20181/19.

Під час проведення судового засідання 26.12.2019 року вказані клопотання слідчого за згодою учасників судового процесу були об`єднанні в одне провадження з присвоєнням єдиного номеру справи № 522/1936/20, номер провадження 1-кс/20178/19.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2017 р. працівники податкової міліції проведено огляд автобуса «BOVA» д.н. НОМЕР_1 . В ході проведення огляду виявлено та вилучено:15500 пачок сигарет «Прима Срібна» та 4500 пачок сигарет «Прилуки червоні». Тютюнові вироби були обклеєні марками акцизного податку з ознаками фіктивності.

Згідно з висновком судово-технічної експертизи №63-П від 14.04.2017 р. марки акцизного податку не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Згідно висновку товарознавчої експертизи №17-515/26 від 21.02.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

В ході досудового розслідування проведено огляд вилучених тютюнових виробів, які в ході огляду зафіксовані за допомогою фотографування.

Вилучені в ході обшуків тютюнові вироби передані на відповідальне зберігання ТОВ «Укрєвротранзит».

Отже, вилучені тютюнові вироби, не містять слідів кримінального правопорушення та вилучені у великій партії, зберігання яких через громіздкість, неможливо без зайвих труднощів та затрат по забезпеченню спеціальних умов зберігання.

Окрім цього, 18.01.2017 року, за добровільною згодою водія ОСОБА_1 було проведено огляд транспортного засобу С «МАN» д.н. НОМЕР_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено сигарети «Kiss enery» в кількості 12 440 пачок без марок акцизного податку.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 17-228/26 від 13.02.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 25.02.2017 працівниками податкової міліції проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: сигарети «MVP Slims червоні» без марок акцизного податку в кількості 390 пачок сигарет, сигарети «MVP Slims блакитні» без марок акцизного податку в кількості 1000 пачок сигарет, сигарети «MVP Slims червоні» без марок акцизного податку в кількості 970 пачок сигарет, сигарети «MVP Slims сині» без марок акцизного податку в кількості 929 пачок сигарет, сигарети «MVP Slims блакитні» без марок акцизного податку в кількості 450 пачок сигарет, сигарети «Military» без марок акцизного податку в кількості 320 пачок сигарет.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 17-1028/32 від 24.05.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 30.03.2017 проведено огляд картонних коробів, виявлених у районі прикордонного загону 0733/29 600 м. від державного кордону, 3000 м. від с. Малоярославець, 1. В ході проведення огляду виявлено та вилучено сигарети «Прима Фаворит» в кількості 9730 пачок, сигарети «Фаворит» в кількості 8190 пачок.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 17-1594/32 від 30.05.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 04.04.2017 проведено огляд паперових ящиків, виявлених по АДРЕСА_2 17 АДРЕСА_3 смт. АДРЕСА_1 , на відстані трьох метрів від воріт домоволодіння. В ході проведення огляду виявлено та вилучено сигарети «NZ Gold» в кількості 9960 пачок.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 17-1593/32 від 30.05.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 04.04.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено сигарети «NZ Gold» в кількості 3000 пачок сигарет.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 17-1592 від 30.05.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 03.05.2017 працівниками податкової міліції проведено огляд автомобіля «Фольксваген Пассат» д.н. НОМЕР_3 . В ході проведення огляду виявлено та вилучено: 5250 пачок сигарет «Мілітарі» та 5250 пачок сигарет «Димок».

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 17-2659/32 від 03.11.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 19.06.2017 проведено обшук нерухомого майна, приміщень відділення № 4 «Нової Пошти», розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 86, в ході якого вилучено сигарети «Премьєр» у кількості 12500 пачок сигарет без марок акцизного податку, сигарети «Магнат 7» у кількості 12500 пачок сигарет без марок акцизного податку.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 17-2707/32 від 03.11.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 19.06.2017 проведено обшук нерухомого майна, приміщень терміналу №2 «Нової Пошти», розташованого за адресою: м. Одеса, Київське шосе 27, в ході якого, ОСОБА_2 вилучено сигарети «Astru» у кількості 30000 пачок сигарет без марок акцизного податку.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 17-2707/32 від 03.11.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 27.07.2017 проведено огляд території за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с. Лебедівка, 2-й кілометр піщаної коси Чорного моря, територія місця базування флоту рибної промисловості, 14-а, в ході якого виявлено сигарети «M&C Lights» в кількості 28970 пачок сигарет, сигарети «Jing Ling» в кількості 2480 пачок сигарет, сигарети «Romanson» в кількості 480 пачок сигарет, сигарети «Emeil Blue» в кількості 980 пачок сигарет, сигарети «Pine» в кількості 1480 пачок сигарет, сигарети «Emeil Red» в кількості 3980 пачок сигарет.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 17-3693/32 від 10.11.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 01.08.2017 в приміщенні терміналу № 2 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Одеса, вул. Київське шосе, 27, отримано тимчасовий доступ та проведено вилучення тютюнових виробів без марок акцизного податку, а саме сигарет: «Swisse Black» в загальній кількості 1 коробка, по 500 пачок сигарет

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 17-3631/32 від 08.11.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 01.08.2017 в приміщенні терміналу № 2 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Одеса, вул. Київське шосе, 27, отримано тимчасовий доступ та проведено вилучення тютюнових виробів без марок акцизного податку, а саме сигарет: «Seneca Full Flavor» в загальній кількості 5 коробів, по 500 пачок сигарет в одному коробі, «Seneca Blue» в загальній кількості 5 коробів, по 500 пачок сигарет в одному коробі, та «Seneca Silver» в загальній кількості 5 коробів, по 500 пачок сигарет в одному коробі.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 17-3629/32 від 06.11.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 01.08.2017 в приміщенні терміналу № 2 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Одеса, вул. Київське шосе, 27, отримано тимчасовий доступ та проведено вилучення тютюнових виробів без марок акцизного податку, а саме сигарет: «Seneca Full Flavor» в загальній кількості 5 коробів, по 500 пачок сигарет в одному коробі, «Seneca Blue» в загальній кількості 3 коробів, по 500 пачок сигарет в одному коробі, та «Seneca Silver» в загальній кількості 2 коробів, по 500 пачок сигарет в одному коробі.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 17-3630/32 від 08.11.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 15.08.2017 працівниками податкової міліції проведено огляд земельної ділянки поблизу с. Кучурган, Роздільнянського району, Одеської області. В ході проведення огляду виявлено та вилучено: 750 пачок сигарет «Ністру».

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 17-3906/32 від 07.11.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 17.08.2017 проведено огляд території за адресою: Одеська область, Подільський район, на узбіччі автодороги Чубівка-Подільськ, поблизу повороту до с. Соболівка, в ході якого виявлено та вилучено 5250 пачок сигарет «Astru» без марок акцизного податку.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 17-5829/709 від 28.12.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 29.08.2017 проведено обшук за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: 51000 пачок сигарет «NZ Black» та 56 000 пачок сигарет «Marble».

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 17-4031/32 від 19.12.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 11.09.2017 проведено обшук автомобіля «Volkswagen Crafter» держ. Номер НОМЕР_4 , власником якого є громадянка ОСОБА_3 , адреса АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено цигарки без фільтру «Astra» - 1400 пачок, цигарки «Jing Ling» - 920 пачок, цигарки «Marvell SS» - 910 пачок, цигарки «Marvell» - 1440 пачок, цигарки «Прилуки» - 670 пачок, цигарки «Rothmans Demi» - 510 пачок, цигарки «NZ Gold QS» - 160 пачок, цигарки «Прилуки XL» - 40 пачок, цигарки «LD» - 80 пачок, цигарки «LD Big Box» - 56 пачок, цигарки «Rothmans 25» - 36 пачок, цигарки «Philip Morris 25» - 16 пачок, цигарки «Rothmans» - 30 пачок, цигарки «Kent» - 30 пачок, цигарки «Parlament» - 20 пачок, цигарки «Kent nano» - 20 пачок, цигарки «Chesterfield» - 10 пачок, цигарки «Столичние 25» - 8 пачок, цигарки «Philip Morris» - 10 пачок, цигарки «Winston XS» - 20 пачок, цигарки «Lifa Slims» - 60 пачок, цигарки «LD SS» - 110 пачок, цигарки «Прима срибна» - 90 пачок, цигарки «Philip Morris novel» - 50 пачок, цигарки «Parlament SS» - 10 пачок, цигарки «Winston SS» - 20 пачок, цигарки «Style SS» - 30 пачок, цигарки «LM» - 10 пачок, цигарки «LM loft» - 10 пачок, цигарки «Monte Carlo» - 130 пачок, цигарки «Conrad nano» - 30 пачок, цигарки «Фэст» - 30 пачок, цигарки «Премьер» - 30 пачок, цигарки «Marlboro» - 10 пачок, цигарки «Regina» - 40 пачок, цигарки «Mac» - 170 пачок, цигарки «Classic» - 50 пачок, цигарки «Магнат» - 80 пачок, цигарки «Stromg» - 180 пачок, цигарки «Marble» - 500 пачок.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 17-4562/32 від 01.12.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 15.12.2017 проведено огляд узбіччя за адресою: АДРЕСА_4 область АДРЕСА_1 , по вул. Мічуріна, 21, в ході якого виявлено та вилучено 5250 пачок сигарет «Nistru» та 500 пачок сигарeт «Marble» без марок акцизного податку.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 18-481/32 від 15.03.2018 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 02.05.2017 проведено огляд автомобіля «Мерседес Бенц» д.н. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено пластикову ємність синього кольору на 1/3 заповнену рідиною темного кольору з характерним запахом спирту, сигарети «Магнат» в кількості 310 пачок, сигарети «NZ Black» в кількості 350 пачок, сигарет «Marvel Original» в кількості 750 пачок без марок акцизного податку.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 3193/32 від 04.09.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 06.03.2018 проведено обшук автомобіля «Mitsubishi L200» р.н. НОМЕР_6 , в ході якого виявлено та вилучено 5 пачок сигарет та документи щодо реалізації тютюнових виробів на 18 арк.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 18-1043/1346 від 20.04.2018 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 04.05.2018 проведено обшук транспортного засобу «Audi» р.н. НОМЕР_7 в ході якого виявлено та вилучено 10950 пачок сигарет «Марбле» без марок акцизного податку.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 18-5193 від 17.12.2018 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 04.05.2018 проведено обшук транспортного засобу «Audi» р.н. НОМЕР_8 в ході якого виявлено та вилучено 5500 пачок сигарет «Марбле», 4500 пачок сигарет «Дойна», 2500 пачок сигарет «Астру» без марок акцизного податку.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 18-5194 від 14.12.2018 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 01.08.2018 проведено огляд автомобіля «Фольксваген Пассат» р.н. НОМЕР_9 в ході якого виявлено та вилучено: 1000 пачок сигарет «Фаворит», 710 пачок сигарет «Marvell Blue», 380 пачок сигарет «Marvell Red», 30 пачок сигарет «Stix» без марок акцизного податку.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 18-4068 від 12.11.2018 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 01.08.2018 проведено огляд ділянки лісосмуги поблизу населеного пункту Періжне, Кодимського району, Одеської області, в ході якого виявлено та вилучено 2500 пачок сигарет «Марбле» та 3750 пачок сигарет «Ністру» без марок акцизного податку встановленого зразку.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 18-4070 від 12.11.2018 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 19.09.2018 проведено огляд ділянки місцевості поблизу населеного пункту Топали, Окнянського району, Одеської області в ході якого виявлено та вилучено: 3750 пачок цигарок «Astru» та 4990 пачок цигарок «Marble» без марок акцизного податку.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 18-4069 від 12.11.2018 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 07.12.2018 проведено огляд автомобіля «Ford Excursion» р.н. НОМЕР_10 в ході якого виявлено та вилучено: 34950 пачок сигарет «Qween Menthol», 11070 пачок сигарет «NZ Gold», 6850 пачок сигарет «Мінск суперслім» без марок акцизного податку.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 18-5955-5957 від 18.12.2018 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім цього, 28.09.2018 проведено обшук транспортного засобу Ауді А6, державний номер НОМЕР_11 в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби марки «Marlboro» 10 пачок, одна пляшка шампанського «Asti Martini», одна пляшка коньяку «Hennesey».

Згідно висновків експерта № 18-5195 від 19.12.2018 на тютюнових виробах марки «Marlboro» мається маркування на іноземній мові «For Duty Free Sale Only», їх реалізація може здійснюватися виключно в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty Free.

В ході досудового розслідування проведено огляд вилучених тютюнових виробів, які в ході огляду зафіксовані за допомогою фотографування.

Вилучені в ході обшуків тютюнові вироби передані на відповідальне зберігання ПП «Імпо-Укр-Груп» (код ЄДРПОУ 35565940).

Крім цього, 23.01.2019 проведено обшук складського приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 . Одеса, вул. АДРЕСА_8 34, в ході якого виявлено та вилучено 1644 коробки тютюну для кальяну торгівельної марки «Ebrur», ємністю по 12 кг. кожна без марок акцизного податку, а також 574 пачок тютюну для кальяну торгівельної марки «Erbur» в асортименті ємністю по 250, 500, 1000 гр.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 19-564/32 від 28.02.2019 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

В ході досудового розслідування проведено огляд вилучених тютюнових виробів, які в ході огляду зафіксовані за допомогою фотографування.

Вилучені в ході обшуків тютюнові вироби передані на відповідальне зберігання ТОВ «Базука» (код ЄДРПОУ 34034348).

Крім цього, 14.01.2019 в ході проведено огляд автомобіля «Ford Transit» д.н. НОМЕР_12 , в ході якого виявлено та вилучено 10 картонних ящиків з цигарками, на яких відсутні марки акцизного податку, а саме: два картонні ящики у яких по 50 блоків цигарок «ФЕСТ» без марок акцизного податку, один картонний ящик у якому 50 блоків цигарок «Lifa» без марок акцизного податку, один картонний ящик у якому 50 блоків цигарок «Marble» без марок акцизного податку, один картонний ящик у якому 50 блоків цигарок «Приам» без марок акцизного податку, один картонний ящик у якому 50 блоків цигарок «Compliment» без марок акцизного податку, один картонний ящик у якому 50 блоків цигарок «NZ» без марок акцизного податку, один картонний ящик у якому 50 блоків цигарок «Compliment Blue» без марок акцизного податку, один картонний ящик у якому 50 блоків цигарок «Compliment Amber» без марок акцизного податку, один картонний ящик у якому 50 блоків цигарок «Queen Menthol» без марок акцизного податку.

Згідно висновку експерта № 19-2172 від 23.05.2019 зазначені вище тютюнові вироби за органолептичними показниками – відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови», їх реалізація може здійснюватися виключно в мережі магазинів безмитної торгівлі «Duty Free», при умові відповідності правилам продажу товарів магазинами безмитної торгівлі.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.01.2017 працівниками податкової міліції проведено огляд автобуса «BOVA» д.н. НОМЕР_1 . В ході проведення огляду виявлено та вилучено: 15500 пачок сигарет «Прима Срібна» та 4500 пачок сигарет «Прилуки червоні». Тютюнові вироби були обклеєні марками акцизного податку з ознаками фіктивності.

Згідно з висновком судово-технічної експертизи № 63-П від 14.04.2017 марки акцизного податку не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 17-515/26 від 21.02.2017 вилучені вищевказані тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

В ході досудового розслідування проведено огляд вилучених тютюнових виробів, які в ході огляду зафіксовані за допомогою фотографування.

Вилучені в ході обшуків тютюнові вироби передані на відповідальне зберігання ТОВ «Укрєвротранзит».

Отже, вилучені тютюнові вироби, не містять слідів кримінального правопорушення та вилучені у великій партії, зберігання яких через громіздкість, неможливо без зайвих труднощів та затрат по забезпеченню спеціальних умов зберігання.

В судовому засіданні слідчий підтримав подані клопотання в повному обсязі з наведених підстав.

Зслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Згідно ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

До матеріалів клопотання слідчим не надано документів, які підтверджували, що зберігання цих товарів неможливо без зайвих труднощів або витрат по забезпеченню спеціальних умов зберігання, які співмірні з їх вартістю.

Також в клопотанні слідчого відсутні дані щодо неможливості технологічної переробки вказаних речових доказів відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України.

Крім того до матеріалів клопотання слідчим не надано постанову про визнання речовими доказами предметів, вилучених під час проведення оглядів за вищевказаними адресами.

Слідчим суддею встановлено, що на даний час триває досудове розслідування кримінального провадження №32018160000000008, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, по якому кінцеве процесуальне рішення не прийнято.

Оскільки за рішенням слідчого судді можуть бути знищені речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, доказів того, що вказані у клопотанні вилучені предмети не містять ознак речових доказів, слідчим суду не надано, за таких обставин, приходжу до висновку, що в задоволенні даного клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.100, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС Вірановського Є.В., про надання дозволу на знищення речових доказів в рамках кримінального провадження №32018160000000008, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Приморського районного

суду м. Одеси В.В. Іванов

26.12.2019