Ухвала суду № 88257444, 17.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/529/20

Провадження № 1-кс/947/2513/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2020 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Гаврасієнко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Фісенко Е.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Савельєвим Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019160000000951 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160000000951 від 09.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що В ході розслідування встановлено, що з прокуратури Одеської області надійшли виділені матеріали щодо невстановленої особи, яка незаконно збула ОСОБА_1 невстановлену кількість психотропних речовин. В ході допиту ОСОБА_1 пояснив, що купував психотропні речовини та наркотичні засоби шляхом «закладок», замовляючи їх через мережу інтернет.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, надано доручення УПН ГУНП в Одеській області, задля встановлення інтернет ресурсів за допомогою яких здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що існують канали, створені на платформі месенджеру «Telegram», оператори яких розповсюджують наркотичні речовини та психотропні речовини. Станом на теперішній час встановлено Telegram-канал «ІНФОРМАЦІЯ_1», через який здійснюється продаж наркотиків. Для придбання наркотиків через зазначений канал «клієнту» необхідно зв`язатися з оператором вказаного каналу за електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2», замовити необхідний йому вид та кількість наркотику. Після отримання такого замовлення оператор зазначає в повідомленні суму, яку необхідно сплатити «клієнту», а після здійснення оплати - місце, де останній може забрати придбаний наркотик. Для придбання наркотичного засобу чи психотропної речовини «клієнту» необхідно здійснити поповнення електронного гаманця платіжної системи онлайн банківських переказів «GlobalMoney» за № НОМЕР_2 .

Електронний гаманець «GlobalMoney» за № НОМЕР_2 , як один з основних елементів злочинної схеми, що використовується для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, містить інформацію про рух коштів між злочинцями та клієнтами, між самими злочинцями, а також іншими особам.

Інформація про зазначені електронні гаманці перебуває у володінні ТОВ «ГлобалМані» (код ЄДРПОУ 36425142, місцезнаходження: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 28-В), яке є небанківською фінансовою установою, що здійснює господарську діяльність з приймання платежів від осіб на користь суб`єктів господарювання, які реалізують своїм клієнтам відповідну послугу чи сервіс.

В ході аналізу інформації, отриманої в результаті здійснення тимчасового доступу до документів щодо електронного гаманця за № НОМЕР_2 , який зареєстрований в платіжній системі ТОВ «ГлобалМані» (код ЄДРПОУ 36425142, юридична адреса: 01103, місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В), встановлено, що за вказаним гаманцем закріплений номер мобільного телефону НОМЕР_3 . В ході проведення аналізу руху коштів встановлено, що за період з 20.07.2019 по 16.02.2020 на вказаний електронний гаманець було здійснено багаторазові надходження готівки від різних осіб, як плату за наркотики. За період з 20.07.2019 по 16.02.2020 із зазначеного електронного гаманця грошові кошти переводились на банківські картки різних банків України, також здійснювалось поповнення номерів мобільних операторів та переведення коштів на інші електронні гаманці. Зокрема аналізом отриманої від ТОВ «ГлобалМані» інформації, виявлено, що грошові кошти, здобуті злочинним шляхом від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, виводяться через поповнення номерів мобільних операторів, а саме на наступні номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про телефонні з`єднання мобільнихномерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ТОВ «лайфселл», код ЄРДПОУ 22859846, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А, 03110.

Слідчий зазначає, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні та проведення подальших слідчих розшукових та негласних слідчих розшукових дій є неможливим.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміни або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції Фісенко Е.О., погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області Савельєвим Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019160000000951 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ «лайфселл», код ЄРДПОУ 22859846, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А, 031101, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Фісенко Ельвірі Олегівні або оперуповноваженому 1-го відділу УПН ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Рибченко Роману Віталійовичу, наступної інформації:

1.Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , (абонент А) у період з01.01.2019 по теперішній час.

2.Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , (абонент А) у період з 01.01.2019 по теперішній час.

3.Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (абонент А) у період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

4.Номери сім-карт та imei мобільних телефонів (абонента Б), з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (абонент А) у період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

5.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Попередити посадових осіб ТОВ «Лайфселл», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.