Ухвала суду № 88256734, 02.03.2020, Корабельний районний суд м. Миколаєва

КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА

Справа № 488/4326/19

Провадження № 1-кс/488/115/20

Ухвала

Іменем України

02.03.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва Селіщева Л.І., за участю секретаря – Тузова Р.О., розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 жовтня 2019 року за № 12019150050001878 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до речей, документів та фотокопій в електронному та друкованому вигляді, а саме до:

- користувачів (П.І.Б., місце проживання, ОСОБА_1 , інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів №№20606650, 37162903, 57164361, 91921685, 44748215, 36166667, 72992265, 26396753, 65235198, 80389560, 25334274, 35123687, 01600026, 16328604, 48030482, 62809656, 86453331, 35123687.

- зазначення шляхів виведення з Облікових записів користувачів з використанням електронних грошей, що випущені банками – учасниками НПС «ПРОСТІР» (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (данних) карток, рахунків) за період 01.11.2019 і по день винесення ухвали);

- іншої інформації, що може сприяти ідентифікації користувача.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82-А, корпус «Б», офіс №312. Також слідчий просить надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Згідно з клопотанням, УОАЗОР ГУНП в Миколаївській області, в ході моніторингу, ресурсів мережі Інтернет та кросплатформенного месенджеру «Телеграм», "телеграм-каналів", що здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розміщення "закладок" - схованок майстер-кладів та поштовими відправками кур`єрськими службами.

В ході слідчих (розшукових) дій встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті амфетаміну, канабісу та А-PVP солей. Спосіб розповсюдження наркотичних засобів - розміщення "закладок" - схованок майстер-кладів та поштовими відправками кур`єрськими службами. Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний мессенджер «Телеграм» та всесвітню мережу «Інтернет».

В ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою облікових записів користувачів №№ 20606650, 37162903, 57164361, 91921685, 44748215, 36166667, 72992265, 26396753, 65235198, 80389560, 25334274, 35123687, 01600026, 16328604, 48030482, 62809656, 86453331, 35123687 з використанням електронних грошей, що випущені банками – учасниками НПС «ПРОСТІР» здійснюються розрахунки за заборонені законом товари, а саме, за наркотичні засоби та психотропні речовини та проводиться подальший вивід грошових коштів на банківські карткові рахунки.

Дана інформація може вказати на всіх фігурантів причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, номера банківських карт, на які виводились грошові кошти отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та може бути використана як доказ по кримінальному провадженні. Іншим способом встановити зазначені обставини не можливо, так як ця інформація знаходиться у володінні тільки ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його часткового задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.

Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», отримання доступу до вказаної інформації надасть змогу встановити особу, на особовий рахунок якої було перераховано зазначені кошти, інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази у кримінальному провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим, за такого клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області Рижикову Дмитру Вячеславовичу право на тимчасовий доступ до речей, документів та фотокопій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82-А, корпус «Б», офіс №312 слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції Рижикову Дмитру Вячеславовичу, оперуповноваженому Управління з протидії наркозлочинності ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Гетьманському Євгену Володимировичу, т.в.о старшого оперуповноваженого в ОВС Управління з протидії наркозлочинності ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Голубку Олексію Геннадійовичу, а саме інформацію щодо:

- користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів №№20606650, 37162903, 57164361, 91921685, 44748215, 36166667, 72992265, 26396753, 65235198, 80389560, 25334274, 35123687, 01600026, 16328604, 48030482, 62809656, 86453331, 35123687.

- зазначення шляхів виведення з Облікових записів користувачів з використанням електронних грошей, що випущені банками – учасниками НПС «ПРОСТІР» (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (данних) карток, рахунків) за період 01 листопада 2019 року по 02 березня 2020 року).

Встановити строк дії ухвали до 01 квітня 2020 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Селіщева