Ухвала суду № 88255101, 11.03.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/3833/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" березня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Пнюшкову В.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Хоменка Д.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Курком О.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №22020101110000001 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

10.03.2020 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Хоменка Д.М. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Мережа Ланет» (ЄДРПОУ 40373986, м.Київ, вул.Ревуцького, 46) - інформації щодо користувача IP-адреси НОМЕР_48 у період часу з 01.01.2019 по 11.03.2020, із можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді, зокрема: вказати повні реєстраційні дані клієнта; засоби зв`язку (телефони, електронні скриньки); адреси підключення; засоби відвідування (МАС-адреси пристроїв); відомості про оплату за користування послугами ТОВ «Мережа Ланет».

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва та Київської області, за допомогою мережі Інтернет через підконтрольні їм ресурси вчиняють незаконне переміщення через митний кордон України до країн Європейського Союзу з приховуванням від митного контролю, а також здійснюють незаконне пересилання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих речовин (сильнодіючих лікарських засобів з вмістом «метандієнону» та «нандролону»), які заборонені до вільного обігу та включені до Переліку сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007 року.

У ході виконання доручення Департаментом кіберполіції Національної поліції України встановлено ряд веб-ресурсів, котрі пропонують до продажу безліч препаратів закордонного походження без відповідної реєстрації в державному реєстрі лікарських засобів в тому числі із сильнодіючими речовинами (сильнодіючими лікарськими засобами) з вмістом «метандієнону» та «нандролону» в хімічному складі, відповідно до опису та відкритих джерел інформації, які пов`язані між собою спільними відправками, дропшипінговою підпорядкованістю, взаємними розрахунками.

За результатами аналізу грошових перерахувань встановлено, що всі перерахування в більшості випадків перераховувалися до картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( ІПННОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_41, використовує IP-адресу НОМЕР_48 (провайдер https://www.lanet.ua/) для входу до особистого кабінету приват-24).

ТОВ «Мережа Ланет» надає послуги доступу до мережі інтернет користувачу IP НОМЕР_48 за адресою: АДРЕСА_1 , договір оформлений на ім`я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Додатково встановлено, що особою, котра знімає грошові кошти із картки НОМЕР_1 що належить ОСОБА_1 являється безпосередньо сам ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , всі обготівкування у м. Кам`янець-Подільський.

Окрім цього веб ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_22 використовується сервіс https://mobizon.ua/ для розсилання смс повідомлень від ОСОБА_19 із реквізитами картки для оплати товару та номерами ТТН Нової пошти після відправлення замовлень, безпосередньо вхід до акаунту mobizon.ua для відправлення смс повідомлень здійснюється із IP- адреси НОМЕР_48 котра знову ж таки надана в користування останньому. Для реєстрації акаунту використовувався номер телефону НОМЕР_5 . За отриманою інформацією в смс повідомленнях надсилалися номери карток для оплати: НОМЕР_6 ОСОБА_3 ; НОМЕР_7 ОСОБА_4 ; НОМЕР_1 ОСОБА_1 .

Відправлення замовлень веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_22 здійснювалося із 223 відділення нової пошти м. Києва, із зазначенням номеру телефону відправника НОМЕР_8 , котрий використовувався в наступних девайсах: НОМЕР_9 з 16.04.2019 20:59:35 по 16.04.2019 21:00:52 Кількість сеансів: 5; НОМЕР_49 з 18.09.2019 16:43:42 по 24.09.2019 15:44:36 Кількість сеансів: 50; НОМЕР_50 з 25.09.2019 14:40:04 по 21.10.2019 15:45:15 Кількість сеансів: 215; НОМЕР_51 з 03.10.2019 15:34:11 по 30.10.2019 17:22:17 Кількість сеансів: 94.

Із карткового рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалися поповнення номерів телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , котрі використовувалися в одному IMEI НОМЕР_12 .

Веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_40 що співпрацює із ІНФОРМАЦІЯ_22 за умовами дропшипінгу використовує картковий рахунок НОМЕР_13 імітований на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_14 , НОМЕР_15 - фін. Телефон, ІНФОРМАЦІЯ_17, АДРЕСА_2 ).

Ресурс зазначає номери телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_15 як контактні для здійснення замовлень. НОМЕР_15 - Кіровоградська обл., м.Долинська, вул.Шевченка, 2 (ЗАТ «Долинський елеватор»); НОМЕР_16 - АДРЕСА_18;

Мають зареєстрований Телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_18 на номер телефону НОМЕР_15 .

Із карткового рахунку НОМЕР_13 систематично здійснюються оплати за послуги хостингу «WFP.HOSTING., DNIPROPETROVS, UA ПОКУПКА ТОВАРА». Обготівкування грошових коштів здійснюється у АДРЕСА_3 .

Веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_21, що співпрацює із ІНФОРМАЦІЯ_22 за умовами дропшипінгу використовує картковий рахунок НОМЕР_17 імітований на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19, ІНФОРМАЦІЯ_20). Використовується IP НОМЕР_20 для доступу до веб банкінгу приват 24 провайдера ТОВ ТРК ТІМ. За інформацією дана ipадреса надається в користування ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_6 .

НОМЕР_19 використовується в IMEI НОМЕР_21 : НОМЕР_22 з 05.11.2015 11:39:30 по 08.11.2015 18:27:10 Кількість сеансів: 53; НОМЕР_23 з 03.10.2015 22:16:17 по 04.12.2015 08:00:32 Кількість сеансів: 425; НОМЕР_52 з 24.09.2015 09:48:42 по 07.04.2016 11:51:01 Кількість сеансів: 1013; НОМЕР_53 з 07.04.2016 19:30:54 по 07.04.2016 19:30:54 Кількість сеансів: 1; НОМЕР_54 з 07.04.2016 19:41:25 по 02.12.2019 17:47:48 Кількість сеансів: 18173; НОМЕР_55 - використовується для отримання замовлень через сайт, використовує базові станції оператора мобільного зв`язку АДРЕСА_8 ("Київстар") Azimut: 120.

Із карткового рахунку здійснюються системні оплати послуг хостингу ТОВ Хостінг Україна.

Веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_23 та ІНФОРМАЦІЯ_24 що співпрацюють із ІНФОРМАЦІЯ_22 за умовами дропшипінгу використовують картковий рахунок НОМЕР_24 імітований на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_25 , АДРЕСА_9 ., НОМЕР_26 ).

Реєстратор доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_27 є ПП Фріхост, котрі у відповідь на запит повідомили, що при реєстрації доменного імені вказувалася поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_9 ), та здійснювалися входи із IPадреси НОМЕР_27 ( ОСОБА_10 )

НОМЕР_26 використовує базові станції оператора мобільного зв`язку АДРЕСА_17 Azimut: 300с.

Із карткового рахунку НОМЕР_24 імітованого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , систематично здійснюється поповнення мобільних номерів телефонів:

НОМЕР_28 - АДРЕСА_11, Azimut : 330, на даний номер зареєстровано телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_25.

НОМЕР_56 - АДРЕСА_17 Azimut: 190, на даний номер зареєстровано телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_26.

НОМЕР_57 - АДРЕСА_11 .

Із карткового рахунку НОМЕР_24 імітованого на ім`я ОСОБА_8 здійснюються системні перерахування на інші картки, а саме:

- НОМЕР_29 імітований на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (вказувалася при реєстрації домену ІНФОРМАЦІЯ_27 ), мешкаючий в с. Крюковщина Київської області. За характером його розрахунків являється технічним спеціалістом, більш за все займається технічною підтримкою сайту та його розвитку в пошукових системах;

- НОМЕР_31 імітований на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_13 , НОМЕР_32 ,ІНФОРМАЦІЯ_28, використовує IP -НОМЕР_27 (використовується для доступу до аккаунту домену ІНФОРМАЦІЯ_27) провайдера Тріолан, послуги доступу до мережі інтернет надаються за адресою: АДРЕСА_13 ; За характером його розрахунків являється технічним спеціалістом, більш за все займається технічною підтримкою сайту та його розвитку в пошукових системах. Має взаємні розрахунки із карткою НОМЕР_29 ОСОБА_9 ;

- НОМЕР_33 імітований на ім`яОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_34 (WithoutSms 24.12.2019 11:59:01 False), ІНФОРМАЦІЯ_29;Має перерахування на картку ОСОБА_4 , що зазначалася раніше НОМЕР_7 .

- НОМЕР_35 імітований на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_36 (ERROR_NOT_HAVE_INFORMATION LTE 2019-12-21 11:13: 51 ), АДРЕСА_15 . В ході пошуку інформації серед зазначених телефонів в одній із банківських закладів ОСОБА_13 зазначав номер телефону НОМЕР_34 ( ОСОБА_14 ) як контактний, що дає підстави вважати що карткові рахунки ОСОБА_14 та ОСОБА_13 взаємопов`язані, тип паче що грошові кошти із картки ОСОБА_14 постійно перераховуються на картку ОСОБА_13 . Встановлено, що ОСОБА_12 має ряд магазинів спортивного харчування у м. Львів, та інтернет магазин спортивної фармакології ІНФОРМАЦІЯ_30 . Доменне ім`я якого зареєстровано в ТОВ Центр інтернет імен України, згідно відомостей реєстратора при реєстрації домену зазначалася пошта ІНФОРМАЦІЯ_31, IP першого входу НОМЕР_37 2018-02-08 12:58:10 (ДП НТЦ "Уарнет"www.uar.net); IP останнього входу НОМЕР_382019-10-08 17:04:34 (ТОВ Бізнес і технології bit-club.lviv.ua)та ряд ip-адрес відвідування особистого кабінету: НОМЕР_38 08.10.2019 17:04:34; НОМЕР_38 08.10.2019 16:04:06; НОМЕР_58 11.02.2019 07:57:11; НОМЕР_59 01.03.2018 12:09:28;

- НОМЕР_39 імітований на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_40 (ERROR_LOCATION_INFORMATION LTE 2019-12-21 11:14:11), ІПННОМЕР_60, АДРЕСА_16 . Використовує IPадреси для доступу до веб банкінгу ПП "КОМ і ТЕХ" НОМЕР_61, НОМЕР_63, та Волі кабель НОМЕР_62 (за оперативною інформацією послуги надаються за адресою: АДРЕСА_16 , ОСОБА_17 , НОМЕР_40 ). Окрім всього цього, на картковий рахунок ОСОБА_16 здійснюються системні зарахування із карток ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , має ряд магазинів спортивного харчування у м.Львів.

Веб ресурси ІНФОРМАЦІЯ_32, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІНФОРМАЦІЯ_36за умовами дропшипінгу використовують картковий рахунок НОМЕР_41 імітований на ім`я ОСОБА_20ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , уродженка Луганської області. За результатами аналізу поповнень мобільних телефонів встановлено, що з даного карткового рахунку із використанням платіжної системи EASYPAY, поповнювалися телефони НОМЕР_45 , НОМЕР_46 (телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_38), НОМЕР_47 (контактний на сайтіІНФОРМАЦІЯ_35 та ІНФОРМАЦІЯ_33). Встановлено, що всі телефони котрі встановлені, використовують базові станції операторів мобільного зв`язку окупованої території Луганської області.

У ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо користувачів ТОВ «Мережа Ланет» (ЄДРПОУ 40373986, м.Київ, вул.Ревуцького, 46).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що можуть бути використані для встановлення істини у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та представник ТОВ «Мережа Ланет», будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Судом було встановлено, що 03.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч.2 ст.201 КК України (кримінальне провадження №22020101110000001).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Курком О.М., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ТОВ «Мережа Ланет».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ТОВ «Мережа Ланет» та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Хоменка Д.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Курком О.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №22020101110000001 - задовольнити.

Надати право старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Хоменку Денису Миколайовичу, слідчим Баценку Івану Сергійовичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, а також відповідному оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Мережа Ланет» (ЄДРПОУ 40373986, м.Київ, вул.Ревуцького, 46) - інформації щодо користувача IP-адреси НОМЕР_48 у період часу з 01.01.2019 по 11.03.2020, із можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді, зокрема: вказати повні реєстраційні дані клієнта; засоби зв`язку (телефони, електронні скриньки); адреси підключення; засоби відвідування (МАС-адреси пристроїв); відомості про оплату за користування послугами ТОВ «Мережа Ланет».

Зобов`язати керівництво ТОВ «Мережа Ланет» надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Хоменку Денису Миколайовичу, слідчим Баценку Івану Сергійовичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, а також відповідному оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Мережа Ланет» (ЄДРПОУ 40373986, м.Київ, вул.Ревуцького, 46) - інформації щодо користувача IP-адреси НОМЕР_48 у період часу з 01.01.2019 по 11.03.2020, із можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді, зокрема: вказати повні реєстраційні дані клієнта; засоби зв`язку (телефони, електронні скриньки); адреси підключення; засоби відвідування (МАС-адреси пристроїв); відомості про оплату за користування послугами ТОВ «Мережа Ланет».

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 11.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна