YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Дніпровський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 88255096, 11.03.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

11.03.2020

Номер справи

755/3833/20

Номер документу

88255096

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Справа №:755/3833/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" березня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Пнюшкову В.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Хоменка Д.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Курком О.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №22020101110000001 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

10.03.2020 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Хоменка Д.М. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), а саме: до інформації в електронному вигляді щодо карткових рахунків:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

із можливістю вилучення в електронному вигляді, зокрема:

-відомості щодо власника карткових рахунків, та щодо наявних інших карткових рахунків, відкритих цими клієнтами;

-відомостей, щодо всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, якими відкрито вказані карткові рахунки;

-відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив вказані рахунки;

-всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази особи, яка відкрила вказані карткові рахунки;

-відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по всіх карткових рахунках, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття;

-відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг Приват24) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків;

-відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг Приват24);

-відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаних карткових рахунків;

-записів розмов, при зверненні клієнта вказаного карткового рахунку до служби підтримки банку.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва та Київської області, за допомогою мережі Інтернет через підконтрольні їм ресурси вчиняють незаконне переміщення через митний кордон України до країн Європейського Союзу з приховуванням від митного контролю, а також здійснюють незаконне пересилання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих речовин (сильнодіючих лікарських засобів з вмістом «метандієнону» та «нандролону»), які заборонені до вільного обігу та включені до Переліку сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007 року.

У ході виконання доручення Департаментом кіберполіції Національної поліції України встановлено ряд веб-ресурсів, котрі пропонують до продажу безліч препаратів закордонного походження без відповідної реєстрації в державному реєстрі лікарських засобів в тому числі із сильнодіючими речовинами (сильнодіючими лікарськими засобами) з вмістом «метандієнону» та «нандролону» в хімічному складі, відповідно до опису та відкритих джерел інформації, які пов`язані між собою спільними відправками, дропшипінговою підпорядкованістю, взаємними розрахунками.

За результатами аналізу грошових перерахувань встановлено, що всі перерахування в більшості випадків перераховувалися до картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_16 ,ІНФОРМАЦІЯ_16, використовує IP-адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 (провайдер ІНФОРМАЦІЯ_19) для входу до особистого кабінету приват-24).

ТОВ «Мережа Ланет» надає послуги доступу до мережі інтернет користувачу IP ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 , договір оформлений на ім`я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Додатково встановлено, що особою, котра знімає грошові кошти із картки НОМЕР_1 що належить ОСОБА_1 являється безпосередньо сам ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , всі обготівкування у м. Кам`янець-Подільський.

Окрім цього веб ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_20 використовується сервіс ІНФОРМАЦІЯ_21 для розсилання смс повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_22 із реквізитами картки для оплати товару та номерами ТТН Нової пошти після відправлення замовлень, безпосередньо вхід до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_44 для відправлення смс повідомлень здійснюється із IP- адреси ІНФОРМАЦІЯ_18 котра знову ж таки надана в користування останньому. Для реєстрації акаунту використовувався номер телефону НОМЕР_18 . За отриманою інформацією в смс повідомленнях надсилалися номери карток для оплати:

НОМЕР_7 ОСОБА_3 ;

НОМЕР_8 ОСОБА_4 ;

НОМЕР_1 ОСОБА_1 .

Відправлення замовлень веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_20 здійснювалося із 223 відділення нової пошти м.Києва, із зазначенням номеру телефону відправника НОМЕР_19 , котрий використовувався в наступних девайсах:

НОМЕР_20 з 16.04.2019 20:59:35 по 16.04.2019 21:00:52 Кількість сеансів: 5

НОМЕР_51 з 18.09.2019 16:43:42 по 24.09.2019 15:44:36 Кількість сеансів: 50

НОМЕР_52 з 25.09.2019 14:40:04 по 21.10.2019 15:45:15 Кількість сеансів: 215

НОМЕР_53 з 03.10.2019 15:34:11 по 30.10.2019 17:22:17 Кількість сеансів: 94

Із карткового рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалися поповнення номерів телефонів НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , котрі використовувалися в одному IMEI НОМЕР_23 та знову ж базова станція, що і особистий номер телефону ОСОБА_5 4 аз 320 Кам`янець-Подільський.

Веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_23 що співпрацює із ІНФОРМАЦІЯ_20 за умовами дропшипінгу використовує картковий рахунок НОМЕР_3 імітований на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_24 , НОМЕР_25 - фін. Телефон, ІНФОРМАЦІЯ_24, АДРЕСА_2 ).

Ресурс зазначає номери телефонів НОМЕР_26 , НОМЕР_25 як контактні для здійснення замовлень. НОМЕР_25 - Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Шевченка, 2 (ЗАТ «Долинський елеватор»); НОМЕР_26 - АДРЕСА_18;

Мають зареєстрований Телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_25 на номер телефону НОМЕР_25 .

Із карткового рахунку НОМЕР_3 систематично здійснюються оплати за послуги хостингу «WFP.HOSTING., DNIPROPETROVS, UA ПОКУПКА ТОВАРА». Обготівкування грошових коштів здійснюється у АДРЕСА_17 .

Веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_28, що співпрацює із ІНФОРМАЦІЯ_20 за умовами дропшипінгу використовує картковий рахунок НОМЕР_5 імітований на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26, ІНФОРМАЦІЯ_27). Використовується IP НОМЕР_29 для доступу до веб банкінгу приват 24 провайдера ТОВ ТРК ТІМ. За інформацією дана ipадреса надається в користування ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 .

НОМЕР_28 використовується в IMEI НОМЕР_30 :

НОМЕР_31 з 05.11.2015 11:39:30 по 08.11.2015 18:27:10 Кількість сеансів: 53

НОМЕР_54 з 03.10.2015 22:16:17 по 04.12.2015 08:00:32 Кількість сеансів: 425

НОМЕР_55 з 24.09.2015 09:48:42 по 07.04.2016 11:51:01 Кількість сеансів: 1013

НОМЕР_56 з 07.04.2016 19:30:54 по 07.04.2016 19:30:54 Кількість сеансів: 1

НОМЕР_57 з 07.04.2016 19:41:25 по 02.12.2019 17:47:48 Кількість сеансів: 18173

НОМЕР_58 - використовується для отримання замовлень через сайт, використовує базові станції оператора мобільного зв`язку смт. Добровеличківка, Добровеличківского р-н, Кіровоградська обл., ул. Леніна, 106 ("Київстар") Azimut: 120.

Із карткового рахунку здійснюються системні оплати послуг хостингу ТОВ Хостінг Україна.

Веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_29 та ІНФОРМАЦІЯ_30 що співпрацюють із ІНФОРМАЦІЯ_20 за умовами дропшипінгу використовують картковий рахунок НОМЕР_4 імітований на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_32 , АДРЕСА_9 ., НОМЕР_33 ).

Реєстратор доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_31 є ПП ОСОБА_20, котрі у відповідь на запит повідомили, що при реєстрації доменного імені вказувалася поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_10 ), та здійснювалися входи із IPадреси НОМЕР_34 ( ОСОБА_11 )

НОМЕР_33 використовує базові станції оператора мобільного зв`язку Смт. Новопсков, Новопсковський р-н, Луганська обл., вул. Українська, 89 а (котельная №1) Azimut: 300с.

Із карткового рахунку НОМЕР_4 імітованого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , систематично здійснюється поповнення мобільних номерів телефонів:

НОМЕР_35 - смт. Новопсков, вул. Слобожанська, 97-б, Azimut : 330, на даний номер зареєстровано телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_32.

НОМЕР_59 - смт. Новопсков, Новопсковський р-н, Луганська обл., вул. Українська, 89а (котельная №1) Azimut: 190, на даний номер зареєстровано телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_33.

НОМЕР_60 - смт. Новопсков, вул. Слобожанська, 97-б .

Із карткового рахунку НОМЕР_4 імітованого на ім`я ОСОБА_9 здійснюються системні перерахування на інші картки, а саме:

- НОМЕР_9 імітований на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (вказувалася при реєстрації домену ІНФОРМАЦІЯ_9 ), мешкаючий в с. Крюковщина Київської області. За характером його розрахунків являється технічним спеціалістом, більш за все займається технічною підтримкою сайту та його розвитку в пошукових системах;

- НОМЕР_10 імітований на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_13 , НОМЕР_37 ,ІНФОРМАЦІЯ_34, використовує IP НОМЕР_34 (використовується для доступу до аккаунту домену ІНФОРМАЦІЯ_31) провайдера Тріолан, послуги доступу до мережі інтернет надаються за адресою: АДРЕСА_13 ; За характером його розрахунків являється технічним спеціалістом, більш за все займається технічною підтримкою сайту та його розвитку в пошукових системах. Має взаємні розрахунки із карткою НОМЕР_9 ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_11 імітований на ім`яОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_38 (WithoutSms 24.12.2019 11:59:01 False), ІНФОРМАЦІЯ_35;Має перерахування на картку ОСОБА_4 , що зазначалася раніше НОМЕР_8 .

- НОМЕР_12 імітований на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_39 (ERROR_NOT_HAVE_INFORMATION LTE 2019-12-21 11:13: 51 ), АДРЕСА_15 . В ході пошуку інформації серед зазначених телефонів в одній із банківських закладів ОСОБА_14 зазначав номер телефону НОМЕР_38 ( ОСОБА_15 ) як контактний, що дає підстави вважати що карткові рахунки ОСОБА_16 та ОСОБА_14 взаємопов`язані, тип паче що грошові кошти із картки ОСОБА_16 постійно перераховуються на картку ОСОБА_14 . Встановлено, що ОСОБА_13 має ряд магазинів спортивного харчування у м. Львів, та інтернет магазин спортивної фармакології ІНФОРМАЦІЯ_36 . Доменне ім`я якого зареєстровано в ТОВ Центр інтернет імен України, згідно відомостей реєстратора при реєстрації домену зазначалася пошта ІНФОРМАЦІЯ_37, IP першого входу НОМЕР_40 (ДП НТЦ "Уарнет"www.uar.net); IP останнього входу 176.125.38.862019-10-08 17:04:34 (ТОВ Бізнес і технології bit-club.lviv.ua)та ряд ip-адрес відвідування особистого кабінету: 176.125.38.86 08.10.2019 17:04:34; 176.125.38.86 08.10.2019 16:04:06; 176.125.40.7 11.02.2019 07:57:11; 176.125.41.28 01.03.2018 12:09:28;

- НОМЕР_42 імітований на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_43 (ERROR_LOCATION_INFORMATION LTE 2019-12-21 11:14:11), ІПННОМЕР_61, АДРЕСА_16 . Використовує IPадреси для доступу до веб банкінгу ПП "КОМ і ТЕХ" 94.231.75.76, 31.43.79.41, та Волі кабель 93.75.215.10 (за оперативною інформацією послуги надаються за адресою: АДРЕСА_16 , ОСОБА_18 , НОМЕР_43 ). Окрім всього цього, на картковий рахунок ОСОБА_17 здійснюються системні зарахування із карток ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , має ряд магазинів спортивного харчування у м. Львів.

Веб ресурси ІНФОРМАЦІЯ_38, ІНФОРМАЦІЯ_39, ІНФОРМАЦІЯ_40, ІНФОРМАЦІЯ_41, ІНФОРМАЦІЯ_42 умовами дропшипінгу використовують картковий рахунок НОМЕР_2 імітований на ім`я ОСОБА_19 . ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , уродженка Луганської області. За результатами аналізу поповнень мобільних телефонів встановлено, що з даного карткового рахунку із використанням платіжної системи EASYPAY, поповнювалися телефони НОМЕР_47 , НОМЕР_48 (телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_43), НОМЕР_49 (контактний на сайтіІНФОРМАЦІЯ_41 та ІНФОРМАЦІЯ_39). Встановлено, що всі телефони котрі встановлені, використовують базові станції операторів мобільного зв`язку окупованої території Луганської області.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по картковим рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_50 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю по відкритим банківським рахункам в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках відкритих означеними фізичними особами, неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий та представник банку, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Судом було встановлено, що 03.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч.2 ст.201 КК України (кримінальне провадження №22020101110000001).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Курком О.М., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні банку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні банку та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Хоменка Д.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Курком О.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №22020101110000001 - задовольнити.

Надати право старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Хоменку Денису Миколайовичу, слідчим Баценку Івану Сергійовичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, а також відповідному оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), а саме: до інформації в електронному вигляді щодо карткових рахунків: