Ухвала суду № 88254460, 12.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11345/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Хороновського О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Хороновського О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи означене клопотання прокурор вказує наступне.

Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001403 від 13.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування досліджуються наступні обставини - службові особи ГУ ДПС (ДФС) у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Східна торгівельна компанія», ТОВ «Торгівельний дім «Оселедько», ТОВ «Юніка Сервіс», ТОВ «Парк Інвест», ТОВ «Золотий Орлан» та інших, вчинили дії, направлені на розтрату коштів Державного бюджету України шляхом не проведення в повному обсязі перевірки з правомірності формування зазначеними суб`єктами господарювання ПДВ, яке підлягало бюджетному відшкодуванню, що призвело до нанесення збитків державі в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що з метою перевірки та отримання додаткової інформації про обставини злочину та встановлення причетних до його вчинення осіб необхідно витребувати для використання під час досудового розслідування документи та інформацію за період з 01.01.2018 по теперішній час щодо: ТОВ «СХІДНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код 32262983); ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ОСЕЛЕДЬКО» (код 40047273); ТОВ «ЮНІКА СЕРВІС» (код 39017226); ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ» (код 35082684); ТОВ «ЗОЛОТИЙ ОРЛАН» (код 24996889).

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява слідчого Хороновського О.І. в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Хороновського О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Хороновському Олегу Ігоровичу, Зіноруку Максиму Миколайовичу, Хімічу Станіславу Вікторовичу, Помазану Олексію Олександровичу, Череднику Сергію Олександровичу, Сльоті Євгенію Сергійовичу, Амеліну Олександру Вячеславовичу, Гегі Руслану Васильовичу, Крупці Андрію Олександровичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Каминіній Анні Олександрівні, Гапічу Василю Олеговичу, Францевичу Андрію Павловичу, Бацанову Олександру Володимировичу, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також зняття копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні:

- ГУ ДПС у Дніпропетровській області (ідентифікаційний код 43145015, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-А) та / або ГУ ДФС у Дніпропетровській області (ідентифікаційний код 39394856, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-А) за період з 01.01.2018 по 12.03.2020 щодо:

1. ТОВ «СХІДНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код 32262983);

2. ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ОСЕЛЕДЬКО» (код 40047273);

3. ТОВ «ЮНІКА СЕРВІС» (код 39017226);

4. ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ» (код 35082684);

5. ТОВ «ЗОЛОТИЙ ОРЛАН» (код 24996889), а саме:

- відомості щодо платника податку: вид діяльності, стан, банківські рахунки;

- звітність (декларації з ПДВ, податку на прибуток);

- квартальна та річна форми фінансової звітності («Баланс підприємства», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», «Примітки до фінансової звітності»);

- отримані та видані податкові накладні;

- суми заявленого бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою;

- суми узгодженого та неузгодженого ДФС (ДПС) бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою;

- податкові повідомлення-рішення, результати їх оскарження;

- реквізити поточних рахунків платника податку для перерахування бюджетного відшкодування;

- акти (довідки) камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок;

- чи включено до переліку ризикових платників податків, якщо так вказати за якими критеріями ризиковості та на підставі яких документів (у разі виключення з вказаного переліку вказати дату та підставу);

- квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування;

- матеріали судово-претензійної роботи з приводу реєстрації / відмови у реєстрації податкових накладних;

- протоколи засідань комісії Головного управління ДФС (ДПС) у Дніпропетровській області, якими прийнято рішення про: реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр); відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі;

- таблиці даних платника податку на додану вартість;

- протоколи засідань комісії Головного управління ДФС (ДПС) у Дніпропетровській області, якими прийнято рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Хороновському О.І.

Слідчий суддя С.В. Вовк