Ухвала суду № 88254224, 12.03.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1203202

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" березня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Яценко Т.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №3201810004000007 від 24.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Кучер А.М., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Хацковим Д.О. звернулась до суду в рамках кримінального провадження №3201810004000007 від 24.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів з можливістю їх вилучення, у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів, за весь період діяльності суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «ТК УКРПРОМТОРГ-ХХІ» (код ЄДРПОУ 35756987), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом`янської районної в місті Києві Державної адміністрації (м.Київ, пр. Повітрофлотський, 41); ПП (ЛІДЕР-Україна ПЛЮС) (код ЄДРПОУ 35574122), що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Державної адміністрації (м.Київ, вул. М.Омельяновича-Павленка, 15).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_1 у жовтні 2018 року за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідування особою вніс в документи ТОВ «Укрпромторг ХХІ» (код 34634887), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості. Матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_1 виділені в окреме провадження та направлені до суду із обвинувальним актом.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 обліковується директором, головним бухгалтером та ПП «ЛІДЕР-Україна ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35574122), ТОВ «ТК УКРПРОМТОРГ-ХХІ» (код ЄДРПОУ 35756987).

Проведеним оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що вищезазначені товариства мають мізерний статутний фонд та одноосібний посадово-засновницький склад в особі ОСОБА_1 . Інформація про задекларовані валові доходи, сплачені податки, наявні трудові ресурси - відсутня.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №3201810004000007 від 24.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Кучер А.М. будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Кучер А.М. про розгляд справи без її участі у зв`язку проведенням невідкладних слідчих (розшукових) дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних документів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів, за весь період діяльності суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «ТК УКРПРОМТОРГ-ХХІ» (код ЄДРПОУ 35756987), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом`янської районної в місті Києві Державної адміністрації (м.Київ, пр. Повітрофлотський, 41); ПП (ЛІДЕР-Україна ПЛЮС) (код ЄДРПОУ 35574122), що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Державної адміністрації (м.Київ, вул. М.Омельяновича-Павленка, 15), оригінали яких необхідні для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

Крім того, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, довела, що у будь-який інший спосіб не може здобути документі, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні та розпорядженні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації та Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації та Печерської районної в місті Києві, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Кучер А.М. є обґрунтованим та підлягає задоволенню, в тому числі в частині необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, що обумовлено необхідністю проведення експертиз.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №3201810004000007 від 24.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчим з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Кучер А.М., Горчинському А.С., Ткач Ю.О., Кравченко А.Р., Сміян П.О., Щербина М.О., Паламарчук В.О., Блинов О.С., доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів, за весь період діяльності суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «ТК УКРПРОМТОРГ-ХХІ» (код ЄДРПОУ 35756987), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом`янської районної в місті Києві Державної адміністрації (м.Київ, пр. Повітрофлотський, 41); ПП (ЛІДЕР-Україна ПЛЮС) (код ЄДРПОУ 35574122), що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Державної адміністрації (м.Київ, вул. М.Омельяновича-Павленка, 15), які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: