Ухвала суду № 88250508, 03.03.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3531/20

Провадження № 1-кс/234/1478/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2020 року м. Краматорськ Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,слідчого Губенко А.М.,

розглянув клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Донецькій області майора поліції Губаревої Є.В.яке погоджено з прокурором Крамаренко В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні виконавчого комітету Лиманської міської ради Донецької області за адресою: 84406, Донецька обл., м. Лиман, вул. Незалежності, буд. 46 .

Клопотання надійшло до суду 28.02.2020року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12019050000000047 від 31.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 2032 КК Україниу рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12019050000000047 від 31.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 2032 КК Українивідповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області, проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019050000000047 від 31 січня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України.

Проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 1201905000000047 від 31.01.2019 доручено СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області, при цьому визначено місцем проведення досудового розслідування територію, що перебуває під юрисдикцією Краматорського міського суду Донецької області. Процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню здійснює управління нагляду прокуратури Донецької області.

Відповідно до наказу №1459 від 07.06.2019 року місцем розміщення працівників слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області є приміщення розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна (колишня вул. Шкадінова), б. 21, таким чином виникла необхідність в розгляді даного клопотання в Краматорському міському суді.

Приблизно у грудні 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та отримання прибутку, будучи обізнаним про заборону грального бізнесу в Україні та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 із наступними змінами та доповненнями, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 якого, гральний бізнес - це діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, азартна гра - це будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості, та ст. 2 якого – в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх, що запроваджує обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, в порушення діючого законодавства України, вирішив створити і очолити організовану групу, діяльність якої полягала б у зайнятті гральним бізнесом на території м. Слов`янська та м. Лиману Донецької області, а саме проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

За злочинним задумом ОСОБА_1 діяльність у гральних закладах із надання доступу до азартних ігор мала полягати в отриманні від гравців грошових коштів у готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів та зараховувались до програм, які надають доступ до стимуляторів гральних автоматів для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі.

З цією метою, ОСОБА_1 розробив детальний злочинний план, відповідно до якого до очолюваної ним організованої групи, повинні були увійти в якості співорганізатора – раніше знайома йому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), яка мала потрібні грошові кошти на оренду приміщень та придбання обладнання, та виконавців – підшукані особи, які не працюють та не мають постійного джерела для існування, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися їх волі, які мали забезпечувати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів.

На думку ОСОБА_1 , зорганізованість такої групи визначалася б тривалістю спільних дій, які досягаються попередньою змовою та постійністю зв`язку учасників групи, направлених на досягнення єдиної мети – протиправного збагачення всіх учасників злочинного об`єднання, шляхом здійснення діяльності, пов`язаної із зайняттям гральним бізнесом.

Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_1 разом з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), для реалізації спільного умислу, повинні були здійснювати діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку, яка полягала в оренді нежитлових приміщень на території м. Слов`янську та м. Лиману Донецької області, забезпеченні в них доступу до мережі «Internet», придбанні та розташуванні у цих приміщеннях меблів та комп`ютерної техніки, встановленні на ній програмного забезпечення «Team Viewer» для віддаленого контролю та керування комп`ютерами, обміну файлами між керуючою і керованою машинами, відеозв`язку та веб-конференцій, встановленні на жорсткі диски і флеш-носії програмного забезпечення «iConnect» і «Superomatic», яке надає доступ до симуляторів гральних автоматів, домовленості з невстановленими в ході досудового розслідування особами, які за грошову винагороду надавали б логіни та паролі до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який віддалено забезпечує роботу програмного забезпечення «iConnect» і «Superomatic», та розподілі отриманого прибутку між членами організованої групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, приблизно у грудні 2018 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 ознайомив зі своїм злочинним планом свого знайомого, мешканця м. Слов`янська Донецької області – особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), з яким підтримував дружні стосунки тривалий час.

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), ознайомившись зі злочинним планом ОСОБА_1 , спрямованим на зайняття гральним бізнесом, у складі організованої злочинної групи, дав свою добровільну згоду на участь в організованій злочинній групі в якості співорганізатора.

У подальшому, ОСОБА_1 спільно з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особою 1), у грудні 2018 року (більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено), продовжуючи виконувати відведені собі злочинні ролі, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів запропонували ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, увійти до складу групи, що організовується, яким як виконавцям, відвели роль адміністраторів гральних закладів, які мали забезпечувати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_1 планом злочинних дій, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , в той же час, у грудні 2018 року, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою протиправного збагачення, схвалили його, надали згоду та вступили до складу організованої групи осіб, визнавши лідерство ОСОБА_1 та особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особи 1), з випливаючими наслідками неухильного дотримання дисципліни та підкорення останнім.

У квітні 2019 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), виконуючи відведені собі злочинні ролі, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів запропонували ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а у червні 2019 року – особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, увійти до складу організованої групи, яким як виконавцям, відвели роль адміністраторів гральних закладів, які мали забезпечувати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_1 планом злочинних дій, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в той же час, у квітні 2019 року, а особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2) – у червні 2019 року, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою протиправного збагачення, схвалили його, надали згоду та вступили до складу організованої групи, визнавши лідерство ОСОБА_1 та особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особи 1), з випливаючими наслідками неухильного дотримання дисципліни та підкорення останнім.

Таким чином, ОСОБА_1 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», діючи на території м. Слов`янську та м. Лиману Донецької області, зорганізувались у стійке об`єднання – організовану групу для вчинення злочинів, об`єднану єдиним планом з надання гравцям можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, з розподілом функцій між учасниками групи, направлених на досягнення цього плану, відомого всім учасникам.

ОСОБА_1 , згідно розробленого ним злочинного плану, як організатор разом із співорганізатором – особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особою 1), здійснювали загальне керівництво організованою групою, надавали вказівки іншим членам організованої групи щодо вчинення кримінальних правопорушень, вимагали від них дотримуватись сурової дисципліни, конспірації, та підкорюватись їх волі, контролювали та керували діями членів групи, приймали управлінські рішення при підборі персоналу гральних закладі (адміністраторів, охоронців) та визначенні графіку їх роботи, проводили їх навчання з користування комп`ютерними симуляторами гральних автоматів, підшукували приміщення для розташування гральних закладів, фінансували витрати, пов`язані з реалізацією вищезазначеного злочинного плану (орендою приміщень, придбанням меблів, комп`ютерної техніки, електронних носії, тощо), брали на себе функцію вирішення питань із контролюючими органами, вели облік витрат та доходів, розподіляли у подальшому кошти, отримані від злочинної діяльності членів групи.

ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», добровільно погодились із запропонованими їм планом з надання гравцям можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, увійшовши тим самим до складу організованої групи, метою якої являлось зайняття гральним бізнесом та отримання незаконного прибутку, та визнали керівну роль організаторів ОСОБА_1 та особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1).

Відповідно до розподілених функцій членів організованої групиОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), виконували роль адміністраторів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого графіка виходу на роботу, для належного функціонування гральних закладів забезпечували доступ громадян до цих приміщень та комп`ютерних симуляторів гральних автоматів, приймали ставки – грошові кошти в національній валюті, забезпечували їх обмін на кредити та перерахування на гральній пристрій, надавали допомогу в організації гри та роз`ясненні її правил, вели облік руху грошових коштів, отриманих або витрачених закладами за результатами надання доступу до азартних ігор, а також здійснювали видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор, передавали грошові кошти, отримані від злочинної діяльності організаторам – ОСОБА_1 та особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), за що отримували частину прибутку від зайняття гральним бізнесом у вигляді заробітної плати розміром від 400,00 до 600,00 грн. за кожну відпрацьовану зміну, яка тривала 12 годин.

Крім цього, учасники організованої групи для уникнення викриття вживали заходів конспірації, суворо дотримувались встановленої дисципліни з бездоганним підпорядкуванням керівникам групи. Зокрема, ОСОБА_1 з метою конспірації протиправної діяльності, підшукав особу, яка зловживає спиртними напоями, не має постійного джерела доходу та існує за рахунок випадкових заробітків, а саме мешканця м. Лиману Донецької області – ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від якого за грошову винагороду отримав особисті документи: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, за допомогою яких здійснив оформлення підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування – ФОП ОСОБА_6 , з метою надання легального вигляду незаконній діяльності гральних закладів, укладання угод з власниками приміщень, в яких розташовувались незаконні гральні заклади, та обслуговуючими організаціями.

У зазначеному приміщенні з 01.06.2017 вже надавались послуги з надання доступу до мережі Інтернет на підставі угоди, укладеної власниками приміщень з «КомСервіс» (ФОП ОСОБА_7 ).

Також, з метою конспірації та надання правомірності своїм діям, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), отримали та надали адміністраторам гральних закладів комплекти ксерокопій нібито дозвільних документів від ТОВ «М.С.Л.», ТОВ «Лото-плюс», ТОВ «Космолот», а саме: посвідчень МСЛ розповсюджувача білетів державних лотерей на ім`я ОСОБА_6 ; договорів передоручення до ліцензійних договорів; актів передоручення; договорів оренди (суборенди); витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_6 ; а також розробили та роздрукували для адміністраторів так звану пам`ятку «Что делать, если в пункт распространения билетов лоторей пожаловали сотрудники правоохранительных органов», таким чином надавши фіктивну законність своїм діям.

Реалізуючи злочинний план, у грудні 2018 року ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на створення умов для здійснення азартних ігор, згідно з розробленим планом, у складі організованої групи, підшукали нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яке на підставі усної домовленості з грудня 2018 року по 01.05.2019, а з 01.05.2019 – на підставі договору суборенди приміщення № 10594/1 від 06.03.2019, укладеного з ОСОБА_9 , яка не була обізнана про злочинний план групи, використовували для здійснення незаконної діяльності з організації грального бізнесу. При цьому, з метою реалізації розробленого ОСОБА_1 плану з приховування злочинної діяльності організованої групи, вказаний договір суборенди приміщення № 10594/1 підписано від імені ОСОБА_6 невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), у грудні 2018 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, придбали та встановили в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , комп`ютерну техніку - системні блоки, монітори, клавіатури, комп`ютерні маніпулятори (миші), флеш-носії, а також столи для їх розміщення у приміщеннях.

У той же час, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), підшукали невстановлених в ході досудового розслідування осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження (особа 3 та особа 4), які за грошову винагороду передали програмне забезпечення «iConnect» і «Superomatic», що надавало доступ до комп`ютерних симуляторів гральних автоматів, а також логіни та паролі до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який віддалено забезпечував роботу вищевказаного програмного забезпечення, а також фіксацію виграшів та програшів. У подальшому ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), для поповнення грального балансу та забезпечення можливості доступу до азартних ігор, а також за здійснення консультаційних послуг та надання допомоги у прикритті злочинної діяльності із зайняття гральним бізнесом перераховували грошову винагороду невстановленим особам, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження (особа 3 та особа 4), на вказані ними банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб.

У той же час, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), підшукали ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не був ознайомлений зі злочинним планом, та за грошову винагороду встановив програмне забезпечення «Team Viewer» для віддаленого контролю та керування комп`ютерами, обміну файлами між керуючою і керованою машинами, відеозв`язку та веб-конференцій, а також записав на жорсткі диски і флеш-носії передане при вищевказаних обставинах програмне забезпечення «iConnect» і «Superomatic», яке надавало доступ до комп`ютерних симуляторів гральних автоматів.

У період часу з кінця грудня 2018 року по січень 2019 року, а також з травня 2019 року по 14.11.2019, більш точну дату досудовим розслідуванням не становлено, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), згідно розробленого злочинного плану, відповідно до розподілених функцій членів організованої групи,використовуючи програмне забезпечення «iConnect» і «Superomatic», яке надавало доступ до комп`ютерних симуляторів гральних автоматів, стали забезпечувати доступ громадян до азартних ігор у гральному закладі за адресою: Донецька область, м. Лиман вул. Гоголя, 1а, а саме: приймали ставки – грошові кошти в національній валюті, забезпечували їх обмін на кредити та перерахування на гральній пристрій, надавали допомогу в організації гри та роз`ясненні її правил, вели облік руху грошових коштів, отриманих або витрачених закладами за результатами надання доступу до азартних ігор, а також здійснювали видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор, передавали грошові кошти, отримані від злочинної діяльності організаторам – ОСОБА_1 та особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), за що отримували частину прибутку від зайняття гральним бізнесом у вигляді заробітної плати розміром від 400,00 до 600,00 грн. за кожну відпрацьовану зміну, яка тривала 12 годин.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою розширення незаконного грального бізнесу та розповсюдження його на території Донецької області ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , на початку березня 2019 року, більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали та орендували нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які не були обізнані про злочинну діяльність групи.

При цьому, з метою реалізації розробленого ОСОБА_1 плану з приховування злочинної діяльності організованої групи, договір оренди приміщення за вказаною адресою у період з березня 2019 року по жовтень 2019 року у письмовій формі не укладався. У подальшому ОСОБА_1 надав ОСОБА_18 договір оренди нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , датований 01.10.2019 та підписаний невстановленою в ході досудового розслідування особою від імені ФОП ОСОБА_6 , якого ОСОБА_18 ніколи не бачив.

Крім цього, з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_1 використано ксерокопію паспорта України на ім`я ОСОБА_19 , якою він заволодів при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, та від імені ОСОБА_19 14.03.2019 укладено угоду з підключення та надання доступу до мережі Інтернет з ТОВ «САТЕЛІТ НЭТ СЕРВИС».

У той же час, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), у березні 2019 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, придбали та встановили в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , комп`ютерну техніку - системні блоки, монітори, клавіатури, комп`ютерні маніпулятори (миші), флеш-носії, а також столи для їх розміщення у приміщеннях, створивши тим самим гральним заклад.

Одночасно, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), виконуючи відведені собі злочинні ролі в частині залучення до групи нових членів з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, підшукали у квітні 2019 року – ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у червні 2019 року – особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особу 3), яким як виконавцям, відвели роль адміністраторів гральних закладів, які мали забезпечувати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів. Ознайомившись з планом злочинних дій, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), надали згоду та увійшли до складу організованої групи, метою якої було отримання неконтрольованого доходу від зайняття гральним бізнесом.

З квітня 2019 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено,ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а з червня 2019 року, більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено – особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_1 , особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , згідно розробленого злочинного плану, відповідно до розподілених функцій членів організованої групи,використовуючи програмне забезпечення «iConnect» і «Superomatic», яке надавало доступ до комп`ютерних симуляторів гральних автоматів, стали забезпечувати доступ громадян до приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: приймали ставки – грошові кошти в національній валюті, забезпечували їх обмін на кредити та перерахування на гральній пристрій, надавали допомогу в організації гри та роз`ясненні її правил, вели облік руху грошових коштів, отриманих або витрачених закладами за результатами надання доступу до азартних ігор, а також здійснювали видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор, передавали грошові кошти, отримані від злочинної діяльності організаторам – ОСОБА_1 та особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), за що отримували частину прибутку від зайняття гральним бізнесом у вигляді заробітної плати розміром від 400,00 до 600,00 грн. за кожну відпрацьовану зміну, яка тривала 12 годин.

У липні 2019 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), вибув зі складу організованої злочинної групи та в подальшому не приймав участі у вчиненні кримінального правопорушення, надавши обіцянку щодо нерозповсюдження інформації про злочинну діяльність організованої групи.

У подальшому, відповідно до розробленого плану, з корисливих мотивів, з метою розширення незаконного грального бізнесу та розповсюдження його на території Донецької області ОСОБА_1 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), у жовтні 2019 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, підшукав та орендував нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належало ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які не були обізнані про злочинну діяльність групи.

При цьому, з метою реалізації розробленого ОСОБА_1 плану з приховування злочинної діяльності організованої групи, договір оренди приміщення за вказаною адресою, укладений 01.10.2019 з ОСОБА_18 , підписано невстановленою в ході досудового розслідування особою від імені ФОП ОСОБА_6 , якого ОСОБА_18 ніколи не бачив.

У той же час, ОСОБА_1 , у жовтні 2019 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, придбав та встановив в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , комп`ютерну техніку - системні блоки, монітори, підключивши їх до мережі Інтернет, а також клавіатури, комп`ютерні маніпулятори (миші), флеш-носії, столи для їх розміщення у приміщеннях, створивши тим самим гральним заклад.

Одночасно, діючи згідно з розробленим злочинним планом, ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , відповідно до розподілених функцій членів організованої групи,використовуючи програмне забезпечення «iConnect» і «Superomatic», яке надавало доступ до комп`ютерних симуляторів гральних автоматів, стали забезпечувати доступ громадян до приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: приймали ставки – грошові кошти в національній валюті, забезпечували їх обмін на кредити та перерахування на гральній пристрій, надавали допомогу в організації гри та роз`ясненні її правил, вели облік руху грошових коштів, отриманих або витрачених закладами за результатами надання доступу до азартних ігор, а також здійснювали видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор, передавали грошові кошти, отримані від злочинної діяльності організаторам – ОСОБА_1 та особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), за що отримували частину прибутку від зайняття гральним бізнесом у вигляді заробітної плати розміром від 400,00 до 600, 00 грн. за кожну відпрацьовану зміну, яка тривала 12 годин.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), були обізнані про дії учасників злочинної групи, та у випадку необхідності замінювали один одного на робочому місці за адресами: АДРЕСА_3 , тобто приймали грошові кошти у готівковій формі від гравців у якості ставок для здійснення доступу до азартних ігор, видавали виграші та вели облік руху грошових коштів, отриманих або витрачених закладами за результатами надання доступу до азартних ігор.

Таким чином, у період часу з кінця грудня 2018 року до 14 листопада 2019 року ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), діючи умисно, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 із наступними змінами та доповненнями, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у приміщеннях, розташованих на території Донецької області за адресами: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_4 та м. Лиман за адресою: вул. АДРЕСА_1 , згідно з розробленим планом злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 .. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), з використанням заходів конспірації, здійснювали діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, незалежно від місця розташування сервера, яка полягала в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювалися на відповідну кількість гральних кредитів у різному співвідношенні в залежності від виду гри ( грн/кредити =1/1; 1/10; 1/5) та зараховувались як ставки для участі у іграх «Чемпіон», «Сплін», «Пілот» та інших, використовуючи програмне забезпечення «iConnect» і «Superomatic», за результатом яких гравець залежно від випадковості міг як програти, так і отримати виграш у вигляді гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотному співвідношенні.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочину, ієрархічністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, що визначалось тривалістю (з кінця грудня 2018 року, більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, по 14 листопада 2019 року) та безпекою його функціонування, досягалось попередньою змовою, стабільним складом учасників об`єднання, тісними стосунками між його учасниками, їх централізованим підпорядкуванням, єдиними для всіх правилами поведінки, а так само наявністю плану злочинної діяльності, відомого усім учасникам та чітким розподілом функцій між учасниками щодо його досягнення.

14.11.2019 співробітниками правоохоронного органу припинено незаконну діяльність організованої групи із зайняття гральним бізнесом на території Донецької області за адресами: м. Слов`янськ, вул. Свободи, 13а, та м. Лиман вул. Гоголя, 1а. За наслідками проведених обшуків вилучено гральне обладнання: системні блоки у кількості 19 одиниць, монітори у кількості 19 одиниць, комп`ютерні маніпулятори (миші) у кількості 20 одиниць, клавіатури у кількості 20 одиниць, флеш-носії у кількості 13 одиниць, та грошові кошти у сумі 15 338,00 грн., тим самим викрито та припинено злочинну діяльність ОСОБА_1 , особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), ОСОБА_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , та особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), які отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Відповідно до ч.1,2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представниками юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 з метою конспірації противоправної діяльності, підшукав особу, яка зловживає спиртним напоями, не має постійного джерела доходу та існує за рахунок випадкових заробітків, а саме мешканця м. Лиман Донецької області – ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від якого за грошову виногороду отримав документи: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, використовуючи які здійснив оформлення підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування – ФОП ОСОБА_6 , з метою надання легального вигляду незаконній діяльності гральних закладів, укладання угод з власниками приміщень, в яких розташовувались незаконні гральні заклади з обслуговуючими організаціями.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що згідно електронного пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), який здійснюється відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 16.01.2019 року виконавчим комітетом Лиманської міської ради Донецької області проведено державну реєстрацію ОСОБА_6 фізичною особою-підприємцем (номер запису: 22720000000003873). Реєстраційна справа фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 знаходиться у виконавчому комітеті Лиманської міської ради Донецької області за адресою: 84406, Донецька обл., м. Лиман, вул. Незалежності, буд. 46.

На теперішній час виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи, та встановлення ким саме ( ОСОБА_6 чи іншою особою) підписані документи при оформлені підприємницької діяльності, а також інші документи складені від імені ОСОБА_6 , а саме: договір суборенди приміщення № 10594/1 від 06.03.2019 укладений між ОСОБА_6 та ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» за адресою м. Лиман, вул. Гоголя, 1а; акт прийому-передачі від 06.03.2019; договір про надання послуг з вивезення побутових відходів № 1370 від 01.10.2019 року кладений між КП «АТП 052814» та ФОП ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 .

Без отримання тимчасового доступу до документів, які становлять конференційну інформацію в тому числі персональні дані що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних не можливо проведення почеркознавчої експертиз. В той же час, данні висновку почеркознавчої експертизи мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже безпосередньо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене, а також те що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб виконавчого комітету Лиманської міської ради Донецької області за адресою: 84406, Донецька обл., м. Лиман, вул. Незалежності, буд. 46, враховуючи той факт, що в іншій спосіб не можливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у виконавчого комітету Лиманської міської ради Донецької області за адресою: 84406, Донецька обл., м. Лиман, вул. Незалежності, буд. 46, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Донецькій області майора поліції Губаревої Є.В.яке погоджено з прокурором Крамаренко В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні виконавчого комітету Лиманської міської ради Донецької області за адресою: 84406, Донецька обл., м. Лиман, вул. Незалежності, буд. 46 - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб виконавчого комітету Лиманської міської ради Донецької області за адресою: 84406, Донецька обл., м. Лиман, вул. Незалежності, буд. 46 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Губенко Алевтині Миколаївні; старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Губаревій Євгенії Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Ткаченко Петру Георгійовичу.тимчасовий доступ до документів що містять конфіденційну інформацію в тому числі персональні дані, а саме до Реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ідентифікаційний код НОМЕР_1 ). з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 02.04.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко