Ухвала суду № 88250359, 17.03.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа 263/3275/20

Провадження № 1-кс/263/1790/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шевченко О.А., при секретарі Рябові С.М., за участю прокурора Лісодіда В.О., захисника Турченка О.С., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області майор поліції Шидловського В.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018050000000995 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

12 лютого 2020 року відносно ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до якої наказом засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Балабан» (ЄДРПОУ 36995926) № 2-К від 01 квітня 2013 року ОСОБА_1 призначено на посаду директора зазначеного підприємства.

Відповідно до пункту 1.6 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Балабан» (далі - Статут) - Товариство є юридичною особою, правоздатне та дієздатне, має усі необхідні для здійснення своєї діяльності права.

Згідно пункту 2.1. Статуту Товариство створюється з метою надання послуг фізичним та юридичним особам, а також для здійснення торговельної, комерційної, виробничої, будівельної та іншої діяльності з метою отримання прибутку.

Відповідно до пункту 9.2. Статуту у Товаристві створено одноособовий виконавчий орган - Директор.

Згідно пункту 9.3. Статуту Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, окрім тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів Учасників Товариства.

Пунктом 9.5. Статуту Директор Товариства у межах своєї компетенції:

- без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, організаціях, установах, як у межах України, так і за кордоном, у встановленому законом порядку;

- затверджує внутрішні документи Товариства, визначає організаційну структуру Товариства;

- виконує інші обов`язки, пов`язані з поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Таким чином, виходячи зі змісту наказу № 2-К від 01.04.2013 та Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Балабан», згідно ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_1 є службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

08.05.2018 на підставі результатів проведених торгів про закупівлю робіт (UA-2018-03-29-000934-b) між Комунальним підприємством «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (ЄДРПОУ 03361508) (далі – Замовник) в особі начальника ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Балабан» (ЄДРПОУ 36995926) (далі – Виконавець) в особі директора ОСОБА_1 , укладено договір на виконання підрядних робіт № 231, відповідно до якого Виконавець зобов`язується на свій ризик, власними силами із застосуванням власних матеріалів, ресурсів та устаткування належної якості виконати роботи: «Капітальний ремонт водопровідної мережі смтМангуш (ділянка дублюючого водоводу від камери розподілу в районі ВНС 2-го підйому в с. Широка Балка до камер по вул. Степна смт. Мангуш)», інв. № 9118, обсяг та найменування яких визначені у кошторисній документації, проектній документації, технічними умовами та правилами, а також виконати усі інші необхідні роботи, прямо не передбачених, але виконання яких необхідно для виконання Виконавцем своїх обов`язків за цим договором, які є невід`ємними частинами Договору, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи згідно умовам цього договору. Вартість робіт за цим Договором визначається згідно з кошторисною документацією і договірною ціною, розрахованою згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013, і становить 6 000 000,00 грн (шість мільйонів гривень 00 копійок).

Цього ж дня до Договору укладено Додаткову угоду № 1, відповідно до якого Вартість робіт за цим Договором визначається згідно з кошторисною документацією і договірною ціною, розрахованою згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013, і становить 1 819 103,99 грн (один мільйон вісімсот дев`ятнадцять тисяч сто три гривні 99 копійок).

02.11.2018 на підставі результатів проведених торгів про закупівлю робіт (UA-2018-10-04-003140-с) між Комунальним підприємством «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (ЄДРПОУ 03361508) (далі – Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Балабан» (ЄДРПОУ 36995926) (далі – Підрядник) укладено договір підряду № 614, відповідно до якого Підрядник, згідно технічного завдання Замовника, зобов`язується на свій страх і ризик, власними силами, або із залученням Субпідрядника, із застосуванням власних матеріалів, ресурсів та устаткування, виконати роботи відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт водопровідної мережі смтМангуш (ділянка дублюючого водоводу від камери розподілу в районі ВНС 2-го підйому в с. Широка Балка до камер по вул. Степна смт. Мангуш) продовження робіт», інв. № 9118, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи в порядку і на умовах цього Договору. Вартість робіт за цим Договором викладена у Договірній ціні та становить 4 669 175,00 грн (чотири мільйони шістсот шістдесят дев`ять тисяч сто сімдесят п`ять гривень 00 копійок).

У період з 01 серпня 2018 року по 26 грудня 2018 року Підрядником ТОВ «Балабан» проводились роботи по проекту «Капітальний ремонт водопровідної мережі смтМангуш (ділянка дублюючого водоводу від камери розподілу в районі ВНС 2-го підйому в с. Широка Балка до камер по вул. Степна смт. Мангуш)», інв. № 9118 за договором № 231 від 08.05.2018 та за договором № 614 від 02.11.2018.

Під час виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт водопровідної мережі смтМангуш (ділянка дублюючого водоводу від камери розподілу в районі ВНС 2-го підйому в с. Широка Балка до камер по вул. Степна смт. Мангуш)», інв. № 9118 у ОСОБА_1 виник умисел на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету та коштами державного фонду регіонального розвитку, розпорядником яких виступав Замовник, у великих розмірах шляхом виконання робіт у меншому обсязі, ніж передбачено Договорами та супутньою документацією до нього, та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, шляхом зловживання своїм службовим становищем із використанням завідомо неправдивих офіційних документів, 23 жовтня 2018 року у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем здійснення фактичної діяльності ТОВ «Балабан» за адресою Донецька область, м. Маріуполь, просп. 1 Травня, 104, склав офіційні документи – акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в по договору № 231 від 08.05.2018 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-3, в яких обґрунтовувалась вартість виконаних робіт у сумі 545 731,20 грн, в які умисно вніс неправдиві відомості про роботи, які в дійсності не виконувались, внаслідок чого штучно завищив вартість виконаних робіт з урахуванням прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 6 943, 68 грн. з ПДВ, а саме:

п.2 Улаштування піщаної основи під трубопроводи 37 м3 на суму 4 727,86 грн.;

загальновиробничі витрати – 725,14 грн.;

прибуток (2,71) – 229,32 грн.;

адміністративні витрати (1,23) – 104,08 грн.;

ПДВ – 1157,28 грн.

На підставі складеного директором ТОВ «Балабан» ОСОБА_3 зазначених актів, з рахунку Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» на рахунок ТОВ «Балабан» переведено грошові кошти в сумі 545 731,20 грн, з яких 6 943,68 грн, ОСОБА_1 привласнено.

Далі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету та коштами державного фонду регіонального розвитку у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, шляхом зловживання своїм службовим становищем з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, 29 жовтня 2018 року у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем здійснення фактичної діяльності ТОВ «Балабан» за адресою Донецька область, м. Маріуполь, просп. 1 Травня, 104, склав офіційні документи – акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в по договору № 231 від 08.05.2018 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-3, в яких обґрунтовувалась вартість виконаних робіт у сумі 1 253 847,17 грн, в які умисно вніс неправдиві відомості про роботи, які в дійсності не виконувались, внаслідок чого штучно завищив вартість виконаних робіт з урахуванням прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 41 040,00 грн. з ПДВ, а саме:

п.1 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал група ґрунту 2, 4343,2 м3 на суму 14 523,23 грн;

п.2 Улаштування піщаної основи під трубопроводи 83,88 м3 на суму 10 718,19 грн.;

загальновиробничі витрати – 6 287,27 грн.;

прибуток (2,71) – 1 837,38 грн.;

адміністративні витрати (1,23) – 833,94 грн.;

ПДВ – 6 840,00 грн.

31.10.2018 на підставі акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в від 29.10.2018 по договору № 231 від 08.05.2018 з розрахункового рахунку Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» перераховано грошові кошти в сумі 1 253 847, 17 грн на рахунок ТОВ «Балабан», з яких 41 040,00 грн, ОСОБА_1 привласнено.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету та коштами державного фонду регіонального розвитку у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, шляхом зловживання своїм службовим становищем з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, 18 грудня 2018 року у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем здійснення фактичної діяльності ТОВ «Балабан» за адресою Донецька область, м. Маріуполь, просп. 1 Травня, 104, склав офіційні документи – акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-2в по договору № 614 від 02.11.2018 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-3, в яких обґрунтовувалась вартість виконаних робіт у сумі 4 172 700,78 грн, в які умисно вніс неправдиві відомості про роботи, які в дійсності не виконувались, внаслідок чого штучно завищив вартість виконаних робіт з урахуванням прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 115 723,20 грн. з ПДВ, а саме:

п.1/6 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал група ґрунту 2, 1424,409 м3 на суму 16 432,41 грн;

п.2/7 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал група ґрунту 2 (зона ЛЕП), 110,1 м3 на суму 1 524,17 грн;

п.8 Улаштування піщаної основи під трубопроводи 225,858 м3 на суму 56 834,91 грн;

п.9 Улаштування піщаної основи під трубопроводи (зона ЛЕП) 2,8 м3 на суму 740,82 грн;

п.13/19 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям відсівом, 13 м3 на суму 380,96 грн;

п.14/20 Відсів15,965 м3 на суму 2714,05 грн;

п.49 Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 300-500 мм 0,058 т, на суму 1 042,83 грн;

п.52/87 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2] діаметр умовного проходу 300 мм, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм – 1 шт, на суму 1 545,46 грн;

п.56/92 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 300 мм – 2 шт, на суму 1 900 грн;

загальновиробничі витрати – 10 418,70 грн.;

прибуток (2,71) – 1 995,83 грн.;

адміністративні витрати (1,23) – 905,86 грн;

ПДВ – 19 287,20 грн.

19.12.2018 на підставі акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-2в від 18.12.2018 по договору № 614 від 02.11.2018 з розрахункового рахунку Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» перераховано грошові кошти в сумі 2 829626,88 грн на рахунок ТОВ «Балабан», з яких 115 723,20 грн, ОСОБА_1 привласнено.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету та коштами державного фонду регіонального розвитку у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, шляхом зловживання своїм службовим становищем з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, 20 грудня 2018 року у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем здійснення фактичної діяльності ТОВ «Балабан» за адресою Донецька область, м. Маріуполь, просп. 1 Травня, 104, склав офіційні документи – акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-2в по договору № 614 від 02.11.2018 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-3, в яких обґрунтовувалась вартість виконаних робіт у сумі 117 073,43 грн, в які умисно вніс неправдиві відомості про роботи, які в дійсності не виконувались, внаслідок чого штучно завищив вартість виконаних робіт з урахуванням прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 80 003,05 грн. з ПДВ, а саме:

п.3/19 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям група ґрунту 1 – 89,968 м3 на суму 2 636,48 грн;

п.4/20 Відсів – 98,9648 м3 на суму 16 824,02 грн;

п.5/21 Засипка траншей та котлованів бульдозерами, потужністю 59 кВт при переміщенні до 5 м3 група ґрунту 2 – 11697,8 м3 на суму 29 235,14 грн;

п.7/28 Планування площ за даними візирувальних позначок візуально в насипних ґрунтах, група ґрунту 2 – 2 000 м2 на суму 4 060,00 грн;

п.11/45 Люк каналізаційний пластиковий легкий – 1 шт, на суму 450 грн;

п.15/68 Люк каналізаційний пластиковий легкий – 1 шт, на суму 450 грн;

п. 16/96 Установлення люка – 1 шт, на суму 51,66 грн;

п.17/97 Люк каналізаційний пластиковий легкий – 1 шт, на суму 450 грн;

загальновиробничі витрати – 9 766,91 грн;

прибуток (2,71) – 1 888,06 грн;

адміністративні витрати (1,23) – 856,94 грн;

ПДВ – 13 333,84 грн.

21.12.2018 на підставі акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-2в від 20.12.2018 по договору № 614 від 02.11.2018 з розрахункового рахунку Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» перераховано грошові кошти в сумі 117 073,43 грн на рахунок ТОВ «Балабан», з яких 80 003,05 грн, ОСОБА_1 привласнено.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету та коштами державного фонду регіонального розвитку у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, шляхом зловживання своїм службовим становищем з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, 22 грудня 2018 року у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем здійснення фактичної діяльності ТОВ «Балабан» за адресою Донецька область, м. Маріуполь, просп. 1 Травня, 104, склав офіційні документи – акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-2в по договору № 614 від 02.11.2018 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-3, в яких обґрунтовувалась вартість виконаних робіт у сумі 192 262,00 грн, в які умисно вніс неправдиві відомості про роботи, які в дійсності не виконувались, внаслідок чого штучно завищив вартість виконаних робіт з урахуванням прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 102 306,40 грн. з ПДВ, а саме:

п.2/2 Розбирання щебеневих покриттів та основ 9,4 м3 на суму 179,06 грн.;

п.3/3 Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12 км 16,45 т, на суму 870,37 грн;

п.4/4 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах бульдозерами, потужністю 59 кВт при переміщенні до 5 м3 група ґрунту 2, 6163 м3 на суму 71 098,22 грн;

загальновиробничі витрати – 10 375,53 грн.;

прибуток (2,71) – 1 879,22 грн.;

адміністративні витрати (1,23) – 852,93 грн.;

ПДВ – 17 051,07 грн.

28.12.2018 на підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-2в від 22.12.2018 по договору № 614 від 02.11.2018 з розрахункового рахунку Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» перераховано грошові кошти в сумі 134 583,40 грн на рахунок ТОВ «Балабан», з яких 102 306,40 грн, ОСОБА_1 привласнено.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету та коштами державного фонду регіонального розвитку у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, шляхом зловживання своїм службовим становищем з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, 26 грудня 2018 року у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем здійснення фактичної діяльності ТОВ «Балабан» за адресою Донецька область, м. Маріуполь, просп. 1 Травня, 104, склав офіційні документи – акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-2в по договору № 231 від 08.05.2018 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-3, в яких обґрунтовувалась вартість виконаних робіт у сумі 18 583,27 грн, в які умисно вніс неправдиві відомості про роботи, які в дійсності не виконувались, внаслідок чого штучно завищив вартість виконаних робіт з урахуванням прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 4 003,34 грн. з ПДВ, а саме:

п.3/5/21 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах бульдозерами, потужністю 59 кВт при переміщенні до 5 м3 група ґрунту 2, 3921,3 м3 на суму 2 168,48 грн;

загальновиробничі витрати – 823,16 грн.;

прибуток (2,71) – 236,94 грн.;

адміністративні витрати (1,23) – 107,54грн.;

ПДВ – 667,22 грн.

28.12.2018 на підставі акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-2в від 26.12.2018 по договору № 231 від 08.05.2018 з розрахункового рахунку Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» перераховано грошові кошти в сумі 18 583,27 грн на рахунок ТОВ «Балабан», з яких 4 003,34 грн, ОСОБА_1 привласнено.

Таким чином, внаслідок підписання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, діючи умисно, незаконно, ТОВ «Балабан» в особі ОСОБА_1 , не виконавши в повному обсязі будівельні роботи, вказані в зазначених актах, привласнив перераховані з рахунку Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» на рахунок ТОВ «Балабан» грошові кошти та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд, тим самим спричинив Комунальному підприємству «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» майнову шкоду у розмірі 350 019,66 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 23.10.2018, здійснив службове підроблення шляхом складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа за наступних обставин.

23.10.2018 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 перебуваючи за місцем здійснення фактичної діяльності ТОВ «Балабан» за адресою Донецька область, м. Маріуполь, просп. АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що він не виконав в повному обсязі взяті на себе зобов`язання відповідно до договору на виконання підрядних робіт № 231, укладеному 08.05.2018 з Комунальним підприємством «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» по проєкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі смтМангуш (ділянка дублюючого водоводу від камери розподілу в районі ВНС 2-го підйому в с. Широка Балка до камер по вул. Степна смт. Мангуш)», маючи намір у подальшому використати такий офіційний документ, як підставу перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ОСОБА_4 », склав офіційні документи – акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в по договору № 231 від 08.05.2018 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-3, в яких обґрунтовувалась вартість виконаних робіт у сумі 545 731,20 грн, в які умисно вніс неправдиві відомості про роботи, які в дійсності не виконувались, внаслідок чого штучно завищив вартість виконаних робіт з урахуванням прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 6 943, 68 грн. з ПДВ, після чого підписав вказаний акт та скріпив його відбитком печатки ТОВ « ОСОБА_4 ».

На підставі складеного директором ТОВ «Балабан» ОСОБА_1 зазначених актів, з рахунку Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» на рахунок ТОВ «Балабан» переведено грошові кошти в сумі 545 731,20 грн, з яких 6 943,68 грн, ОСОБА_1 були привласненні, чим спричинено Комунальному підприємству «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» збитків на вказану суму.

29.10.2018 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 перебуваючи за місцем здійснення фактичної діяльності ТОВ «Балабан» за адресою Донецька область, м. Маріуполь, просп. АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що він не виконав в повному обсязі взяті на себе зобов`язання відповідно до договору на виконання підрядних робіт № 231, укладеному 08.05.2018 з Комунальним підприємством «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» по проєкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі смтМангуш (ділянка дублюючого водоводу від камери розподілу в районі ВНС 2-го підйому в с. Широка Балка до камер по вул. Степна смт. Мангуш)», маючи намір у подальшому використати такий офіційний документ, як підставу перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ОСОБА_4 », склав офіційні документи – акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в по договору № 231 від 08.05.2018 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-3, в яких обґрунтовувалась вартість виконаних робіт у сумі 1 253 847,17 грн, в які умисно вніс неправдиві відомості про роботи, які в дійсності не виконувались, внаслідок чого штучно завищив вартість виконаних робіт з урахуванням прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 41 040,00 грн. з ПДВ, після чого підписав вказаний акт та скріпив його відбитком печатки ТОВ « ОСОБА_4 ».

На підставі складеного директором ТОВ «Балабан» ОСОБА_1 зазначених актів, з рахунку Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» на рахунок ТОВ «Балабан» переведено грошові кошти, грошові кошти в сумі 1 253 847, 17 грн, з яких 41 040,00 грн, ОСОБА_1 були привласненні, чим спричинено Комунальному підприємству «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» збитків на вказану суму.

18.12.2018 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 перебуваючи за місцем здійснення фактичної діяльності ТОВ «Балабан» за адресою Донецька область, м. Маріуполь, просп. 1 АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що він не виконав в повному обсязі взяті на себе зобов`язання відповідно до договору підряду № 614, укладеному 02.11.2018 з Комунальним підприємством «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» по проєкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі смтМангуш (ділянка дублюючого водоводу від камери розподілу в районі ВНС 2-го підйому в с. Широка Балка до камер по вул. Степна смт. Мангуш)», маючи намір у подальшому використати такий офіційний документ, як підставу перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ОСОБА_4 », склав офіційні документи – акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-2в по договору № 614 від 02.11.2018 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-3, в яких обґрунтовувалась вартість виконаних робіт у сумі 4 172 700,78 грн, в які умисно вніс неправдиві відомості про роботи, які в дійсності не виконувались, внаслідок чого штучно завищив вартість виконаних робіт з урахуванням прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 115 723,20 грн. з ПДВ, після чого підписав вказаний акт та скріпив його відбитком печатки ТОВ « ОСОБА_4 ».

На підставі складеного директором ТОВ «Балабан» ОСОБА_1 зазначених актів, з рахунку Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» на рахунок ТОВ «Балабан» переведено грошові кошти, грошові кошти в сумі 4 172 700,78 грн, з яких 115 723,20 грн, ОСОБА_1 були привласненні, чим спричинено Комунальному підприємству «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» збитків на вказану суму.

20.12.2018 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 перебуваючи за місцем здійснення фактичної діяльності ТОВ «Балабан» за адресою Донецька область, м. Маріуполь, просп. АДРЕСА_3 104, усвідомлюючи, що він не виконав в повному обсязі взяті на себе зобов`язання відповідно до договору підряду № 614 укладеному 02.11.2018 з Комунальним підприємством «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» по проєкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі смтМангуш (ділянка дублюючого водоводу від камери розподілу в районі ВНС 2-го підйому в с. Широка Балка до камер по вул. Степна смт. Мангуш)», маючи намір у подальшому використати такий офіційний документ, як підставу перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ОСОБА_4 », склав офіційні документи – акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в по договору № 614 від 02.11.2018 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-3, в яких обґрунтовувалась вартість виконаних робіт у сумі 117 073,43 грн, в які умисно вніс неправдиві відомості про роботи, які в дійсності не виконувались, внаслідок чого штучно завищив вартість виконаних робіт з урахуванням прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 80 003,05 грн. з ПДВ, після чого підписав вказаний акт та скріпив його відбитком печатки ТОВ « ОСОБА_4 ».

На підставі складеного директором ТОВ «Балабан» ОСОБА_1 зазначених актів, з рахунку Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» на рахунок ТОВ «Балабан» переведено грошові кошти, грошові кошти в сумі 117 073,43 грн, з яких 80 003,05 грн, ОСОБА_1 були привласненні, чим спричинено Комунальному підприємству «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» збитків на вказану суму.

22.12.2018 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 перебуваючи за місцем здійснення фактичної діяльності ТОВ «Балабан» за адресою Донецька область, м. Маріуполь, просп. АДРЕСА_3 104, усвідомлюючи, що він не виконав в повному обсязі взяті на себе зобов`язання відповідно до договору підряду № 614 укладеному 02.11.2018 з Комунальним підприємством «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» по проєкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі смтМангуш (ділянка дублюючого водоводу від камери розподілу в районі ВНС 2-го підйому в с. Широка Балка до камер по вул. Степна смт. Мангуш)», маючи намір у подальшому використати такий офіційний документ, як підставу перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ОСОБА_4 », склав офіційні документи – акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в по договору № 614 від 02.11.2018 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-3, в яких обґрунтовувалась вартість виконаних робіт у сумі 192 262,00 грн, в які умисно вніс неправдиві відомості про роботи, які в дійсності не виконувались, внаслідок чого штучно завищив вартість виконаних робіт з урахуванням прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 102 306,40 грн. з ПДВ, після чого підписав вказаний акт та скріпив його відбитком печатки ТОВ « ОСОБА_4 ».

На підставі складеного директором ТОВ «Балабан» ОСОБА_1 зазначених актів, з рахунку Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» на рахунок ТОВ «Балабан» переведено грошові кошти, грошові кошти в сумі 192 262,00 грн, з яких 102 306,40 грн, ОСОБА_1 були привласненні, чим спричинено Комунальному підприємству «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» збитків на вказану суму.

26.12.2018 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 перебуваючи за місцем здійснення фактичної діяльності ТОВ «Балабан» за адресою Донецька область, м. Маріуполь, просп. АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що він не виконав в повному обсязі взяті на себе зобов`язання відповідно до договору на виконання підрядних робіт № 231, укладеному 08.05.2018 з Комунальним підприємством «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» по проєкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі смтМангуш (ділянка дублюючого водоводу від камери розподілу в районі ВНС 2-го підйому в с. Широка Балка до камер по вул. Степна смт. Мангуш)», маючи намір у подальшому використати такий офіційний документ, як підставу перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ОСОБА_4 », склав офіційні документи – акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-2в по договору № 231 від 08.05.2018 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-3, в яких обґрунтовувалась вартість виконаних робіт у сумі 18 583,27 грн, в які умисно вніс неправдиві відомості про роботи, які в дійсності не виконувались, внаслідок чого штучно завищив вартість виконаних робіт з урахуванням прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 4 003,34 грн. з ПДВ, після чого підписав вказаний акт та скріпив його відбитком печатки ТОВ « ОСОБА_4 ».

На підставі складеного директором ТОВ «Балабан» ОСОБА_1 зазначених актів, з рахунку Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» на рахунок ТОВ «Балабан» переведено грошові кошти, грошові кошти в сумі 18 583,27 грн, з яких 4 003,34 грн, ОСОБА_1 були привласненні, чим спричинено Комунальному підприємству «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» збитків на вказану суму.

16 березня 2020 року до Жовтневого районного суду містаМаріуполяДонецькоїобластінадійшлоклопотанняслідчого, погоджене з прокурором, про застосування відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у виглядіособистогозобов`язання.

У відповідності до ч. 5 ст. 27, ст. 107 КПК Українипроводиласяповнааудіо-, відеофіксація судового засідання за допомогоютехнічнихзасобівфіксування «Аккорд».

Прокурор у судовому засіданніклопотанняпідтримала у повномуобсязі.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник – адвокат Турченко О.С. – не заперечувалипротизастосуваннязапобіжного заходу у виглядіособистогозобов`язання.

Вирішуючиклопотанняслідчого, слідчийсуддявраховуєнаступне.

Згіднозі ст. ст. 131, 132 КПК Українизапобіжні заходи є заходами забезпеченнякримінальногопровадження і застосовуються на підставіухвалислідчогосуддіабо суду.

Відповідно до ст. 179 КПК Україниособистезобов`язанняполягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченогозобов`язаннявиконуватипокладені на ньогослідчимсуддею, судом обов`язків, передбаченихстаттею 194 цього Кодексу.

При цьому суд враховує мету і підставузастосуваннязапобіжного заходу та обставини, щоповиннівраховуватися при обраннізапобіжного заходу, передбаченого ст. ст. 177, 178 КПК України.

Проводячиоцінкуподаних до клопотанняматеріалів, слідчийсуддядійшов висновку, що підозра ОСОБА_1 підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами.

Наведеніобставини, у своїйсукупності, у достатнійміріпереконуютьслідчогосуддю про наявністьобґрунтованогоприпущення про можливе вчинення ОСОБА_1 інкримінованого кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, враховуючи те, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, однак досудовому розслідуванню не перешкоджає, маєпостійнемісцепроживання, працевлаштований, з урахуваннямданих про його особу та зважаючи на необхідністьвиконанняпідозрюванимпокладених на ньогопроцесуальнихобов`язків, а такожзважаючи на доведеність прокурором наявностівсіхобставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчийсуддядійшоввисновку, щозапобіжнийзахід у виглядіособистогозобов`язання є необхідним та достатнім для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_1 його процесуальних обов`язків, тому клопотанняслідчогопідлягаєзадоволенню.

Враховуючивищевикладене, керуючись ст. ст. 27, 107, 176-179, 194 КПК України, слідчийсуддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області майор поліції Шидловського В.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Роз`яснити підозрюваномуВороніну ОСОБА_5 , що в разі не виконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

Строк дії ухвали по 15 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Шевченко