Ухвала суду № 88249616, 13.03.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6026/20

Провадження №1-кс/127/2798/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

за участю:

прокурора Іщука М.Ю.,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

захисника Чумака Д.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Прокопчука Олексія Леонідовича про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Ключі Усть-Камчатського району, Камчатської області Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, не працюючого, раніше не судимого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції Прокопчук Олексій Леонідович звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Краєвською Н.Й. про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 . Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019020110000003 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом незаконного функціонування на території м. Вінниці забороненого законом грального бізнесу.

Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VI запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству.

Так, згідно статті 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» в новій редакції станом на 19.05.2011, гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Азартною грою є будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у порушення вказаних вище вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, до складу якої крім нього увійшли ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, в порушення вимог статті 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», згідно якої в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння істотної шкоди нематеріального характеру охоронюваним законом інтересам держави і бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного прибутку,умисно, з корисливих мотивів, з метою зайняття гральним бізнесом у період часу з жовтня місяця 2018 року по 03.05.2019, за адресою: АДРЕСА_3 . АДРЕСА_1 . Пирогова АДРЕСА_4 , організували діяльність підпільного грального закладу, де гравцям, за сплату відповідної «комісії» у вигляді внесення грошових коштів за участь у грі, надавалася можливість доступу до азартних карточних ігор - покеру, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошей для отримання покерних фішок з метою здійснення ставок в еквіваленті фактично внесених гравцем готівкових грошових коштів, що в подальшому дає змогу учаснику гри як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Організована та очолювана ОСОБА_2 злочинна група, до складу якої також увійшли ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , характеризувалась наявністю керівника і організатора, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, розподілом між учасниками групи коштів, здобутих злочинним шляхом, а також довготривалою підготовкою вчинення злочину.

Як організатор та керівник злочинної групи, ОСОБА_2 здійснював загальне керівництво групою, керував довготривалою підготовкою та вчиненням злочину, контролював і координував діяльність її членів, виходячи з потреб проведення незаконної діяльності, визначав кількість залучених працівників грального закладу, з метою прикриття незаконної діяльності підшукав обладнання для гри, фінансував витрати, пов`язані з реалізацією вищезазначеного злочинного плану, визначав напрямки діяльності кожного з членів злочинної групи, зокрема впливав на прийняття управлінських рішень при підборі персоналу грального закладу та графіку їх роботи, здійснював оповіщення та пошук гравців для гри як за допомогою телефонних дзвінків, так і за смс-розсилкою, розробив та вів зошит для контролю за рухом коштів та роботою грального закладу, розподіляв у подальшому кошти, які отримали від злочинної діяльності члени групи, займався пошуком гравців, безпосередньо приймав участь у грі.

У свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи визначені йому функції у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 склав спільний план вчинення злочину, направленого на зайняття гральним бізнесом, з дозволу та відома ОСОБА_4 допомагав у керівництві за діяльністю групи, визначені напрямків діяльності членів злочинної групи, зокрема впливав на прийняття управлінських рішень при підборі персоналу грального закладу та графіку їх роботи, підшукав приміщення для здійснення злочинної діяльності, уклавши договір оренди приміщення, розподіляв спільно з ОСОБА_5 кошти, які отримали від злочинної діяльності члени групи, займався пошуком гравців та їх оповіщенням про час і дату гри та безпосередньо приймав участь у грі.

Так, упродовж 2018 року більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2 маючи достатній досвід та обізнаність в азартних іграх, зокрема гри в карточний покер на території м. Вінниці, спільно із знайомим йому раніше ОСОБА_3 вирішили об`єднати зусилля та створити гральний заклад на території м. Вінниці. Зокрема, для реалізації злочинного наміру останні почали підшукувати нежитлове приміщення, з вигідним розташуванням.

У подальшому з жовтня 2018 року, реалізовуючи спільний план з метою організації, проведення та надання можливості доступу до азартної гри в покер, а також отримання прибутку ОСОБА_2 та ОСОБА_3 знайшли нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , та юридично оформили право користування ним, уклавши 01.10.2018 між власником приміщення ТОВ «МАП -16» (код ЄДРПОУ 39526863) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , в якості Орендаря, договір оренди нежитлового приміщення № 3.

Приблизно у цей же час ОСОБА_2 та ОСОБА_3 залучили до складу організованої групи раніше знайомого ОСОБА_1 , відвівши йому роль виконавця, який слідкував та контролював процес видачі фішок для гри в «покер», самостійно приймав участь в грі, займався пошуком гравців, виконував організаційно-розпорядчі функції, тобто координував та контролював роботу дилерів - круп`є, спостерігав за порядком у залі казино, контролював роботу обслуговуючого персоналу.

Продовжуючи виконання наміченого плану злочинної діяльності, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 обладнали орендоване приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 б, трьома столами для гри в покер, закупали необхідний інвентар у вигляді товарно-матеріальних цінностей - гральних фішок різного номіналу, колод гральних карт, піт-стенд для їх зберігання, стільцями та іншим обладнанням необхідним для нормального функціонування грального закладу.

В свою чергу ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 , з метою організації гри в картковий покер у різні періоди часу залучили на роботу дилерів – круп`є грального закладу, які знаходились за одним з гральних столів, в залежності від кількості гравців, де отримували від клієнтів закладу ставки у вигляді ігрових фішок під час азартної гри у покер, після чого роздавали карти учасникам гри в покер та у разі виграшу контролювали передачу фішок різних номіналів, що відповідали сумі виграшу у грошовому еквіваленті, від одного гравця до іншого; які клієнти в подальшому обмінювали у ОСОБА_2 чи ОСОБА_3 на грошові кошти, таким чином отримуючи виграш.

Отримані таким чином грошові кошти, ОСОБА_2 самостійно або за його дорученням ОСОБА_3 чи ОСОБА_1 видавали дилерам в якості розрахунку за роботу, а також для оплати послуг оренди приміщення та житлово-комунальних послуг, витрати на забезпечення учасників азартних ігор грального закладу різними напоями, оплату послуг прибирання, інші супутні витрати для повноцінного функціонування закладу, а залишок розподіляли між собою.

З метою підтвердження суми отриманого прибутку та її підрахунку, ставки та суми виграшів під час гри записувались у зошит, ведення якого контролювались безпосередньо ОСОБА_2 та могло з його відома здійснюватися ОСОБА_3 та ОСОБА_1 .

У подальшому, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення у період часу з 21:30 год. по 00:38 год. 03.05.2019 під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні грального закладу, за адресою: АДРЕСА_4 б, вилучено грошові кошти та предмети за допомогою яких ОСОБА_2 надавав послуги із грального бізнесу.

Отже, за адресою: АДРЕСА_4 , г-б ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 організовано та забезпечено діяльність і функціонування забороненого законом грального закладу, що здійснював свою роботу у визначені організаторами дні починаючи з 01.10.2018 по 03.05.2019, яким надавались платні послуги жителям м. Вінниця у сфері грального бізнесу, де гравцям надавалась можливість доступу до азартних карточних ігор - покеру, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошей для отримання покерних фішок з метою здійснення ставок, що в подальшому дає змогу учаснику гри як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ключі Усть-Камчатського району, Камчатської області Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, раніше не судимого,

15.01.2020 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 203-2 КК України – тобто зайняття гральним бізнесом, вчинене організованою групою.

Згідно ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2020 у справі № 127/1386/20 до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 630600,00 (шістсот тридцять тисяч шістсот) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Вінницькій області (Одержувач коштів - ТУ ДСАУ в Вінницькій області, Депозит 37 315 033 000 401, Код ЄДРПОУ 26286152, Банк Державне казначейство України, МФО 820 172).

На підозрюваного ОСОБА_1 також покладено такі обов`язки, передбачені пунктами 1-4 ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці: - прибувати на виклик слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; - не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

В свою чергу, у відповідності до ч. 6 ст. 182 КПК України, підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави був зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду, однак станом на сьогоднішній день, названих документів стороні обвинувачення не надав та заставу не вніс (лист Територіального управління ДСА України в Вінницькій області від 07.02.2020 № 04-28/388).

Таким чином, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.02.2020 у справі № 127/3787/20 до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.03.2020.

17.02.2020 о 11:04 год. здійснено затримання ОСОБА_1 на виконання названої ухвали суду.

В подальшому, Вінницьким міським судом Вінницької області за результатами розгляду клопотання слідчого строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 14.05.2020.

На даний час зібрано достатньо доказів, які дають підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення. Зокрема, вина останнього підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

1.Результатами проведення НС(Р)Д – аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та обстеження публічно недоступного місця (приміщення грального закладу), в ході чого зафіксовано фактичну діяльність закладу (Протоколи НС(Р)Д від 21.06.2019).

2.Результатами проведення НС(Р)Д – візуальне спостереження за особою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , в ході чого було зафіксовано фігурантів кримінального провадження безпосередньо в приміщенні закладу (Протоколи НС(Р)Д від 10.07.2019).

3.Результатами проведення НС(Р)Д – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем, що проводилось відносно ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (Протоколи НС(Р)Д від 13.05.2019).

4. Матеріалами ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ПОКЕРУ» (ВУФСП, адреса: 61000, м. Харків, вул. Трінклера, 2), якій згідно Наказу Міністерства молоді та спорту № 4897 надано статус національної спортивної федерації; отриманими на запит слідчого при листі за вих.№ 29/10/19, з чого вбачається, що акредитовані клуби спортивного покеру на території Вінницької області та м. Вінниці відсутні, питання про надання акредитації не розглядалось та анкети про партнерство до ВУФСП фігурантами провадження не подавались.

5.Вилученими в ході обшуку у нежитловому приміщені грального закладу за адресою: м. Вінниця АДРЕСА_4 , «Г-Б»в сумках ОСОБА_3 та ОСОБА_2 речовими доказами у вигляді грошових коштів, а також обладнання та засобів вчинення злочину (3 покерних столи, 56 колод гральних карт, покерні фішки 2449 шт., ноутбук, ін.), чорновими записами (Протокол обшуку від 03.05.2019).

6.Вилученими у ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_2 документами та речовими доказами у вигляді блокнотів з чорновими записами, грошовими кошти в сумі 280 Євро, 1405 доларів США, та ін. (Протокол обшуку від 03.05.2019).

7.Висновком експерта від 17.12.2019 № 66 за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи, згідно якого на жорсткому магнітному диску ноутбука HP s/n 45352c7nh та USB-накопичувачі Silicon Power 16GB, що вилучено із приміщення грального залу в ході обшуку від 03.05.2019, програмне забезпечення ВУФСП (комплекти обладнання для каси, менеджера, ігрової зони з підключенням) не виявлено.

8.Висновком експерта від 08.11.2019 № 578 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи згідно якого покерний набір в комплекті, що серед іншого вилучений в приміщенні грального закладу в ході обшуку від 03.05.2019, відноситься до класу різні промислові товари, підкласу – інші ігри, які приводяться в дію за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знаків), жетонів тощо, за винятком устаткування кегельбанів та має наступні характеристики: тип карткова гра, кількість гравців від 2 до 10, матеріал метал, пластик, фішки – (1-50 шт.), (5-75 шт.), (1-50 шт.), (25-75 шт.), (100-75 шт.), (500-50 шт.), (1000-50 шт.), (5000-25 шт.), карти в наборі-100% пластик. За призначенням може використовуватися в ігрових, розважальних цілях.

9.Оригіналами документів, що містять охоронювану законом таємницю – договір оренди нежитлового приміщення № 3 від 01.10.2018 (на 5 арк.) з додатком у вигляді Акту приймання-передачі від 01.10.2018 (на 1 арк.) щодо надання в орендне користування від Орендодавця – ТОВ «МАП-16», Орендарю – ОСОБА_3 нерухомого майна – нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 », вилученими в порядку тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду.

10.Показаннями свідка ОСОБА_9 , який вказав про обставини як йому ОСОБА_2 запропонував працювати дилером в закладі, вказав на інших співробітників закладу, повідомив про так звану «комісію» з кожної гри, яка йшла у фонд закладу та є по суті його «виручкою» (Протокол допиту свідка від 17.12.2019).

11.Показаннями свідка ОСОБА_10 , який повідомив, що платив 1200 грн за гру в покер, які надавав ОСОБА_2 . Крім того повідомив, що був «смотрящий» за грою – ОСОБА_1 , який видавав фішки та записував результати гри в зошит. Дилером була ОСОБА_7 (Протокол допиту свідка від 30.09.2019).

12.Показаннями свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що грав близько 2-3 разів у закладі на суму в 200 грн. з яких двічі програв, а один раз виграв гроші в сумі 800 грн. Фішки та виграш видавав ОСОБА_1 (прізв. « ОСОБА_12 »), який був адміністратором. На запитання хто власник закладу повідомив, що « ОСОБА_13 » ( ОСОБА_2 ) та « ОСОБА_12 » ( ОСОБА_1 ). (Протокол допиту свідка від 27.09.2019).

13.Показаннями свідка ОСОБА_14 , який показав, що ОСОБА_2 запросив завітати пограти в покер у заклад. Також вказав, що для гри потрібно було купити фішки за 1000 грн., гроші за які надавались ОСОБА_2 (Протокол допиту свідка від 26.11.2019).

14.Іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено, покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому, на даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень та осіб, які його вчинили.

Зокрема, завершити призначену судову комп`ютерно-технічну експертизу експертизи, яку направлено для виконання експертам Вінницького науково дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України при супровідному листівід 25.10.2019 за вих. № 11212/24-2019, з метою дослідження на накопичувачах інформації певного програмного забезпечення; встановити та допитати в якості свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, завершити розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, після чого необхідно проаналізувати зібрані докази, та, у випадку наявності на те підстав, прийняти рішення щодо повідомлення вищевказаним особам про підозру в остаточній редакції та виконання вимоги ст. 290 КПК України.

Висновки вищевказаних експертиз та результати слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть використані під час судового розгляду для підтвердження обґрунтованості підозри зазначених фігурантів у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Строк тримання під вартою підозрюваного у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 14.03.2020, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк.

Обставинами, що перешкоджали завершенню слідства у вказаний строк є значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зумовлений значною кількістю розслідуваних у вказаному провадженні кримінальних правопорушень та складність призначених судових експертиз.

В свою чергу, метою і підставами застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

-переховуватись від органів досудового розслідування та суду, не має постійного джерела прибутку, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років; злочин, у якому він підозрюється є умисними, що підвищує ступінь та характер суспільної небезпеки діяння;

-незаконно впливати на інших підозрюваних, зокрема, перебуваючи на свободі, матиме можливість визначити з іншими підозрюваними спільний план заходів надання свідчень у провадженнях по яким на даний час ще проводяться слідчо-оперативні заходи, в тому числі повідомлення неправдивих обставин щодо власних дій з метою уникнення від кримінальної відповідальності, заплутати слідство, затягнути розслідування.

Викладене в сукупності свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися.

Прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 , оскільки заявлені ризики не зменшилися, а виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрюваний та його захисник заперечували щодо продовження підозрюваному строку тримання під вартою та просили змінити обраний запобіжний захід на інший, який не пов`язаний із позбавленням волі, а саме домашній арешт.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

15.01.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

23.01.2020ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області застосовано до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 630 600 грн., а також одночасно покладено наступні обов`язки, а саме:прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

30.01.2020 ухвалою Вінницького апеляційного суду вищевказану ухвалу суду залишено без змін.

17.02.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області змінено ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід із застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Затримано підозрюваного ОСОБА_1 в залі суду, відразу після проголошення даної ухвали слідчого судді. Заставу в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відповідно до ухвали Вінницького апеляційного суду від 30 січня 2020 року залишити без змін. Строк дії ухвали суду визначити до 14 березня 2020 року. Організацію затримання ОСОБА_1 та складання протоколу затримання покладено на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Мазура І.М.

11.03.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №42019020110000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК Українидо 4 (чотирьох) місяців, тобто до 14.05.2020.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 закінчується 14 березня 2020 року.

На даний час завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку тримання під вартою не представляється можливим, оскільки необхідно всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини вчинення ОСОБА_1 дій, які інкримінуються її як злочинні, надати їм належну правову оцінку, а також провести інші слідчі та процесуальні дії, а саме: завершити призначену судову комп`ютерно-технічну експертизу експертизи, яку направлено для виконання експертам Вінницького науково дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України при супровідному листі від 25.10.2019 за вих. № 11212/24-2019, з метою дослідження на накопичувачах інформації певного програмного забезпечення; встановити та допитати в якості свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, завершити розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, після чого необхідно проаналізувати зібрані докази, та, у випадку наявності на те підстав, прийняти рішення щодо повідомлення вищевказаним особам про підозру в остаточній редакції та виконання вимоги ст. 290 КПК України.

Зі змісту положень ч. 3, 4 ст. 199 КПК України вбачається, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 цього Кодексу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Вирішуючи питання доцільності продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ст. 29 Конституції України, кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, не допускається автоматичне продовження строків тримання під вартою (справи «Тейс проти Румунії», «Чанєв проти України»).

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси поваги до особистої свободи.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з того, що «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин (справа «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Разом з тим зі спливом певного часу саме тільки існування обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи і мають бути наведені інші підстави для продовження тримання під вартою, також недостатнім є посилання лише на тяжкість вчиненого злочину та покарання (справи «Елоева проти України», «Свершов проти Україні», «Харченко проти України»).

На підставі викладеного, слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання враховує у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, крім того, підозрюваний не працює, тобто не має постійного джерела доходу, останнім не було внесено заставу розмір якої було визначено судом, а тому суд під час розгляду клопотання дійшов обґрунтованого висновку, що підозрюваний перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та незаконно впливати на інших підозрюваних, зокрема, перебуваючи на свободі, матиме можливість визначити з іншими підозрюваними спільний план заходів надання свідчень у провадженнях по яким на даний час, ще проводяться слідчо-оперативні заходи, в тому числі повідомлення неправдивих обставин щодо власних дій з метою уникнення від кримінальної відповідальності, заплутати слідство, затягнути розслідування, що в свою чергу унеможливлює обрання йому більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

Крім того, суд звертає увагу на те, що відповідно до ст. 194 п. 7 КПК України до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а тому до останнього може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою. Наведене свідчить про те, що вимога сторони захисту з приводу зміни підозрюваному застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт задоволенню не підлягає.

Суд звертає увагу на те, що на час розгляду клопотання вищевказані ризики не зменшилися. Відомостей, які б вказували про неможливість перебування ОСОБА_1 в місцях затримання, зокрема, за станом здоров`я під час розгляду клопотання надано не було, а тому слідчий суддя вважає, що заявлені ризики виправдовують тримання особи під вартою, що також доведено прокурором при розгляді даного клопотання.

Крім того, слідчим суддею врахована практика Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_1 під вартою, а розмір застави залишити не змінним.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 197, 199, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 60 (шістдесят) діб, тобто до 11 травня 2020 року в межах строку досудового розслідування.

Ухвала про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 діє до 11 травня 2020 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя