Ухвала суду № 88248592, 17.03.2020, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/405/20

Провадження №1-кс/433/103/20

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

17.03.2020 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Кіян А.М., прокурора Менжинського С.М., слідчого Нестеренка Д.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт.Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області, старшого лейтенанта поліції Нестеренка Д.Г., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Нестеренко Д.Г., за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Менжинським С.М., звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 27.10.2018 року до ЧЧ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції Київського управління кіберполіції за заявою ОСОБА_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 04.03.2018 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у розмірі 13500 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 було встановлено, що ним 03.08.2018 року через всесвітню мережу Інтернет, на сайті OLX, було знайдено оголошенням про продаж цуценя породи велиш-корги пемброк вартістю 13500 гривень. Нижче оголошення, на тій самій електронній сторінці, був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та ім`я ОСОБА_2 , так як його зацікавило оголошення та вартість цуценя, вони з дружиною вирішили написати смс повідомлення на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону.

Написавши смс повідомлення, ОСОБА_1 домовився з невстановленою особою про спосіб покупки цуценя та в який спосіб вони заберуть цуценя. Після чого 04.03.2018 року ОСОБА_1 здійснив першу частину перерахунку грошових коштів за купівлю цуценя в сумі 6750 гривень зі свого карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який вказала їм в смс повідомлені невстановлена особа. Після чого вони домовились з невстановленою особою, що вона 06.03.2018 року передасть цуценя потягом сполученням Харків-Дніпро №795, а ОСОБА_1 в свою чергу повинен перерахувати другу частину грошових коштів. Після того, як ОСОБА_1 зв`язався з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 , яка повідомила йому, що вона перебуває на залізничному вокзалі та передасть цуценя після того, як ОСОБА_1 перерахує другу частину грошових коштів. Надалі, ОСОБА_1 06.03.2018 року будучі впевненим в тому, що ОСОБА_2 передасть цуценя потягом, зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 другу частину грошових коштів у сумі 6750 гривень.

06.03.2018 року о 22 годині ОСОБА_1 , прибувши на залізничний вокзал м.Дніпро виявив, що ніхто цуценя потягом не передав, після чого ОСОБА_1 написав електронного листа на сайт Кіберполіції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_1 в сумі 6750 гривень, перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить до карток банку АТ КБ «ПриватБанк».

Інформація про рух коштів за вище вказаним номером карти містить банківську таємницю, а відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, отримати яку окрім як надання її безпосередньо банком не виявляється можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Національної поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи те, що отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку невстановленої особи в інший спосіб, окрім як за рішенням суду не можливо, а інформація стосовно власника карткового рахунку (платіжної карти), на яку було здійснено перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_1 , яка знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинили злочин, та буде використана в якості доказів для доведення або спростування вини власника карткового рахунку, є підстави задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Нестеренка Д.Г. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ № 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна, а саме: розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно карткового рахунку (платіжної карти)№ НОМЕР_4 , на яку 06.03.2018 року, перераховано кошти потерпілим ОСОБА_1 на загальну суму 6750 гривень та забезпечити тимчасовий доступ й можливість ознайомлення, копіювання слідчим Троїцького ВП ГУНП в Луганській області лейтенантом поліції Нестеренко Дмитром Григоровичем начальником СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області, майором поліції Гончаровим Михайлом Анатолійовичем, заступником начальника СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області капітаном поліції Ткаченко Євгеном Вікторовичем, старшим слідчим Троїцького ВП ГУНП в Луганській області капітаном поліції Терещенко Артемом Сергійовичем, слідчим Троїцького ВП ГУНП в Луганській області лейтенантом поліції Денисенком Олександром Олександровичем, слідчим Троїцького ВП ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції Скляровим Максимом Андрійовичем у відділенні ПАТ КБ "ПриватБанк", розташованому за адресою: пр-кт Гвардійський, 28б, м. Сєвєродонецьк, а саме до інформації:

-відомості про власника карти (карткового рахунку) № НОМЕР_4 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації;

-відомості про рух коштів по номеру карти (картковому рахунку) № НОМЕР_4 за період часу з 06.03.2018 року по 01.04.2018 року, так як менший термін не дасть змоги встановити факт зняття грошових коштів, або перерахування на інший картковий рахунок.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський