Ухвала суду № 88247547, 13.03.2020, Здолбунівський районний суд Рівненської області

Справа 562/639/20

У Х В А Л А

13.03.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Шуляк А.С., при секретарі Солдатовій О.Д., розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Мельничук В.П., погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Столярчук І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Мельничук В.П. за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Столярчук І. О., звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12020180130000121 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 17 лютого 2020 року, в чергову частину Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 14.02.2020 року, невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу вхідних дверей, через банківський термінал заволоділа грошовими коштами в сумі 56600 грн.

Крім того, 02.03.2020 під час огляду місця події за адресою: м. Здолбунів вул. Пушкіна, 41, гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , добровільно видав працівникам поліції: картку «ПриватБанк», універсальна, НОМЕР_1 , яку поміщено в сейф-пакет Україна Національна поліція 0035004, картку «ПриватБанк», ключ до рахунку, НОМЕР_2 , яку поміщено в сейф-пакет Україна Національна поліція 0035003 та картку «ПриватБанк», універсальна, НОМЕР_3 , яку поміщено в сейф-пакет Україна Національна поліція 0033737.

Відповідні відомості по даному факту 17 лютого 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020180130000121, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що стосується розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, ЄДРПОУ:14360570, а саме: інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період з 01.10.2019 по 12.03.2020 та інші дані.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ "Приватбанк" є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Мельничук Владі Павлівні, на тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: м.Київ, вул.Грушевського,1д, 01001, ЄДРПОУ:14360570, з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні "На Грушевського" Рівненської філії АТ КБ "Приватбанк", що за адресою: м.Рівне, вул.Грушевського,42А, а саме:

- рух коштів по карткових рахунках АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2019 року по 12.03.2020 року, відомостей про надходження коштів на рахунки із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, де знімались грошові кошти з долученням копій фото та відео на електронному носії зображень особи, яка отримувала (знімала) кошти,

- копії всіх наявних документів власника рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів) на які здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 30 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: