Ухвала суду № 88247493, 17.03.2020, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 551/312/20

Провадження № 1-кс/551/57/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю.

17 березня 2020 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Барабан Ю.С., з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Ємця Ю.І., слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Камінської О.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції Камінської О.Л., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Займер» по матеріалах кримінального провадження № 12020170360000077 від 11.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Камінська О.Л., за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Політун І.Г, 17.03.2020 року, звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначила, що 10.03.2020 року, до чергової частини Шишацького ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа, 22.12.2019 року, заблокувала картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна ( НОМЕР_1 ), якою він користувався та в подальшому, виготовивши дублікат сім картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна ( НОМЕР_1 ) в ТОВ «Займер» оформила договір –позики.

10.03.2020 року, Шишацьким відділенням поліції, відомості за вказаним повідомленням внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170360000077 з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливо шляхом перевірки інформації про отримання кредитного договору №100477 від 22.12.2019 року в ТОВ «Займер».

Враховуючи те, що інформація про отримання кредитного договору №100477 у ТОВ «Займер», яка містить відомості щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з даним рахунком та код доступу до нього, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді, слідчий Камінська О.Л. у своєму клопотанні просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ та можливість вилучення і приєднання до матеріалів кримінального провадження інформації, що перебуває у володінні ТОВ « Займер».

Заслухавши пояснення слідчого СВ Шишацького ВП Камінської О.Л., яка підтримала своє клопотання, думку прокурора, який вважав клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України – на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи – суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ «Займер», (код ЄДРПОУ 42146903 м. Київ вулиця Ярославська 5/2 В), а саме:

- документи щодо оформлення кредитного договору №100477 від 22.12.219 року на ім`я ОСОБА_2 , 1980 року народження, жителя с. Покровське Шишацького району Полтавської області із вказівкою на дату їх оформлення та номер банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти та персональні дані особи вказаного рахунку ;

- виписки, весь трафік банківських операцій, щодо підтвердження перерахування коштів по кредитному договору №100477; на який саме банківський рахунок перераховані кошти, в які сумі та персональні дані особи вказаного рахунку з 22.12.2019 року,

- звукозаписи оформлення кредитного договору договору №100477, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Зобов`язати ТОВ « Займер» виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище координатами та направити їх до Шишацького відділення поліції Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області за адресою: 38000, Полтавська область, Шишацький район, селище Шишаки, вул. Небесної Сотні, 8.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції Камінській Олександрі Леонідівні, старшому слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції Безручку Антону Сергійовичу, слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції Півню Сергію Михайловичу, та іншим працівникам Шишацького відділення поліції, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 17 квітня 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Камінську О.Л..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя В. В. Рябченко