Ухвала суду № 88246584, 17.03.2020, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1619/20

Номер провадження 1-кс/404/454/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП України в Кіровоградській області Козакова М.В., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Науменко І.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12020120020001233, з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» (код ЄДРПОУ 36425142, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В).

Володілець майна в судове засідання викликався, не з`явився.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120020001233, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вище перераховані документи, які належать ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці, яка перебуває у володінні ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» (код ЄДРПОУ 36425142, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В).

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити частково, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП України в Кіровоградській області Козакова М.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12020120020001233, з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Козакову Матвію Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на електронних або паперових носіях, що перебувають у володінні ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» (код ЄДРПОУ 36425142, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В), а саме: контактні дані особи, номери телефонів, номери банківських рахунків, ІР-адреси входу, електронний гаманець та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти по наступним транзакціям:

29/05/2019 18:11:52 30/05/2019 P10 F DB -6,000.40 UAH -6,000.40 730031 6012 30000137;

31/05/2019 10:54:45 01/06/2019 P10 F DB -5,627.00 UAH -5,627.00 709041 6012 30000137;

31/05/2019 11:08:34 01/06/2019 P10 F DB -7,161.50 UAH -7,161.50 115045 6012 30000137.

Строк дії цієї ухвали встановити по 17.04.2020 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній