Ухвала суду № 88240800, 16.03.2020, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/1533/20

Провадження № 1-кс/204/246/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Токар Н.В.,

за участю секретаря Сокол К.А.,

за участю прокурора Остапенко І.К.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Іванової М.А., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Остапенко І.К., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке 05.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040680000249 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Іванової М.А., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Остапенко І.К., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке 05.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040680000249 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.01.2019 року невстановлена особа шляхом довіри, заволоділа товаром, чим спричинила матеріальну шкоду ТОВ «Горіхи світу» (ЖЄО № 2743 від 05.02.2020 року). В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості представника потерпілого Дударенко А.Д., яка пояснила, що 22.01.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Горіхи світу» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Перша виробнича компанія» було укладено договір поставки № 220119. Зі сторони ТОВ «ГОРІХИ СВІТУ» відповідно до вищевказаного договору поставки виконано всі умови договору, а зі сторони ТОВ «ПЕРША ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ», відповідно до договору поставки № 220119, отримано товар, однак на теперішній час, представники товариства шляхом зловживання довіри не розрахувалися за отриманий товар з ТОВ «ГОРІХИ СВІТУ». Також, в ході проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_1 , який пояснив, що на протязі тривалого часу працював в ТОВ « Алл-Транс Компані» водієм на автомобілі Ман НОМЕР_1 ІК, так, його найняло ТОВ «Горіхи світу» для того, щоб здійснили перевезення товару відповідно до товарно-транспортної накладної № Р588 від 01.10.2019 року, відповідно до даної накладної замовником для перевезення (вантажовідправник) було ТОВ «Горіхи світу», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 область, Бориспільський район, с. Дударівка, вул. Незалежності, АДРЕСА_2 , а вантажоодержувач було ТОВ «Перша виробнича компанія», склад якої розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Праці, буд. 9. Після чого, уклавши усі відповідні документі з ТОВ « Горіхи світу», 27.09.2019 року приїхавши за пунктом вантажовідправника, загрузивши товар, а саме мигдаль перебраний сушений, котрий знаходився у коробках, загальна вага вантажу була відповідно до відомості про вантаж 5,140 т. Після загрузки товару, одразу виїхав до місця отримання товару відповідно до товарно-транспортної накладної № Р588 від 01.10.2019 року, та 28.09.2019 року ОСОБА_1 , вже був за вказаним пунктом розвантаження, а саме : м. Дніпро АДРЕСА_3 пр АДРЕСА_4 , буд АДРЕСА_5 . За даною адресою знаходиться досить багато складських приміщень, заїхавши через ворота на територію складських приміщень, свідок добре знав в якому саме із складів знаходиться ТОВ «Перша виробнича компанія», оскільки на передодні також завозив товар на територію складського приміщення вказаного товариства. Під`їхавши до складського приміщення, ОСОБА_1 вийшов з автомобіля та зайшов в середину складу, його зустрів вантажник, котрий працює саме на ТОВ «Перша виробнича компанія», та ОСОБА_1 сказав, що мені потрібно підписати документи про отримання товару, на що вантажник повідомив, що з представників керівництва товариства на даний час нікого не має, тому ОСОБА_1 зателефонував на мобільний телефон представника ТОВ «Горіхи світу», оскільки вони були замовниками перевезення товару, та повідомив дану інформацію, на що ОСОБА_1 сказали залишити документи, щоб співробітники ТОВ «Перша виробнича компанія» в подальшому передали їх керівництву товариства. Після того, як товар розвантажили, ОСОБА_1 залишив документи, та поїхав дали перевозити наступний товар. Коли на передодні ОСОБА_1 привозив товар до вказаного товариства, а саме ТОВ «Перша виробнича компанія», то були представники керівництва, на даний час ОСОБА_1 не пам`ятає їх анкетних даних, які прийнявши на місці, а саме у складському приміщенні в якому знаходиться ТОВ «Перша виробнича компанія», то в них є відповідний офіс на територію складу, де ОСОБА_1 представник від товариства ставив всі необхідні підписи та печатки про отримання товару.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів у Лівобережній міжрайонній Державній податковій службі за адресою:

м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 95а

Прокурор ОСОБА_2 під час судового засідання клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на підстави, які в ньому зазначені.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у Лівобережній міжрайонній Державній податковій службі за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 95а.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у Лівобережній міжрайонній Державній податковій службі за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 95а та може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних докуменів з можливістю вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Іванової М.А., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Остапенко І.К., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке 05.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040680000249 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Івановій М.А. на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у Лівобережній міжрайонній Державній податковій службі за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 95а, з можливістю вилучення наступних копій документів:

-звітність 1-ДФ ТОВ «ПЕРША ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ»

(ЄРДПОУ 40196004) у період часу з 01.06.2019 по 16.03.2020 - день винесення рішення;

- складені та зареєстровані Товариством податкові накладні щодо фінансово-господарських операцій по поставці товару - мигдалю (УКТЗЕД э0802119010) - відомості щодо Покупців, дат, об`ємів та сум поставок за період з 01.06.2019 рік та по 16.03.2020 - день винесення рішення;

- інформацію про придбання та нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, щодо придбання Товариством товару - мигдалю (УКТЗЕД э0802119010);

- відомості щодо Постачальників, дат, об`ємів та сум поставок за період з 01.06.2019 рік та по 16.03.2020 - день винесення рішення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Лівобережної міжрайонної Державної податкової службі за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 95а надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам Лівобережної міжрайонної Державної податкової службі за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 95а, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Токар