Ухвала суду № 88239656, 17.03.2020, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/3812/20

Провадження № 1-кс/161/1823/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 17 березня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Полюшко А.В., за участю секретаря Ярмолюк І.С., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області Матюка А.М. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Волинської області Матюк А.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які подавалися товариством з обмеженою відповідальністю «Притані» (код ЄДРПОУ 40087925, Волинська область с. Скулин, вул. Центральна, 87) та іншими суб`єктами господарської діяльності, зареєстрованими на території Волинської області, митним органам Республіки Польща, після чого складалися, оформлялися компетентними органами Республіки Польща під час переміщення через державний кордон в напрямку митної території Республіки Польща (пункти пропуску «Ягодин» - «Дорогуськ» та «Устилуг» – «Зосин») в період з 01.01.2019 – 31.12.2019 деревини (лісопродукції), а також виробів з деревини, а саме: EX, MRN, Invoice, інших експортних документів; митних декларацій і актів огляду, фотографії товарно-матеріальних цінностей, які перевозились, чи інших документів у яких зафіксовано зовнішній вигляд товару, кількість, вартість, тощо; договорів/контрактів, купівлі – продажу з додатками, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів.

Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32019030000000021 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі ст.7 «Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах» при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Матюку А.М., слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які подавалися товариством з обмеженою відповідальністю «Притані» (код ЄДРПОУ 40087925, Волинська область с. Скулин, вул. Центральна, 87) митним органам Республіки Польща; складалися, оформлялися компетентними органами Республіки Польща під час переміщення через державний кордон в напрямку митної території Республіки Польща (пункти пропуску «Ягодин» - «Дорогуськ» та «Устилуг» – «Зосин») в період з 01.01.2019 – 31.12.2019 деревини (лісопродукції), а також виробів з деревини.

Одночасно, в частині надання тимчасового доступу до документів, які подавалися іншими суб`єктами господарської діяльності, зареєстрованими на території Волинської області, митним органам Республіки Польща, складалися, оформлялися компетентними органами Республіки Польща під час переміщення через державний кордон в напрямку митної території Республіки Польща (пункти пропуску «Ягодин» - «Дорогуськ» та «Устилуг» – «Зосин») в період з 01.01.2019 – 31.12.2019 деревини (лісопродукції), а також виробів з деревини - клопотання до задоволення не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не наведено достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, кримінальне провадження здійснюється виключно відносно ТОВ «Притані».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 562 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області Матюка А.М. – задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Волинської області Матюку А.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які подавалися товариством з обмеженою відповідальністю «Притані» (код ЄДРПОУ 40087925, Волинська область с. Скулин, вул. Центральна, 87) митним органам Республіки Польща; складалися, оформлялися компетентними органами Республіки Польща під час переміщення через державний кордон в напрямку митної території Республіки Польща (пункти пропуску «Ягодин» - «Дорогуськ» та «Устилуг» – «Зосин») в період з 01.01.2019 – 31.12.2019 деревини (лісопродукції), а також виробів з деревини, а саме: EX, MRN, Invoice, інших експортних документів; митних декларацій і актів огляду, фотографії товарно-матеріальних цінностей, які перевозились, чи інших документів у яких зафіксовано зовнішній вигляд товару, кількість, вартість, тощо; договорів/контрактів, купівлі – продажу з додатками, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В.Полюшко