Ухвала суду № 88232941, 16.03.2020, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/3648/20

Провадження № 1-кс/344/1508/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Ковалюк І.П., з участю секретаря Караїм Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Петріва Івана Романовича про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32020090000000022 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020090000000022 від 02.03.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи при проведенні державної реєстрації юридичних осіб – ПП "МАМАЖОНОВ РАХМОНКУЛ-1" (ЄДРПОУ 43143939), ПП "АБДУЛЛАХ МАДЖИД ІЗМАЇЛ АЛЬ РАБІ" (ЄДРПОУ 43241850), ПП "ІНДІАН СПАЙСЕС" (ЄДРПОУ 43313584) та інших, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

В той же час розслідуванням кримінального провадження встановлено ряд суб`єктів господарювання, при проведенні державної реєстрації яких було внесено недостовірні відомості у реєстраційні документи, а також те, що засновниками таких суб`єктів господарювання виступають іноземні громадяни, зокрема: ТОВ "АЛІ БАЗАР" (ЄДРПОУ 41640831), ТОВ "ФРЕНСІЗ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42234271), ТОВ "УЛЬТРАШОТ" (ЄДРПОУ 42296076), ТОВ "ФРАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ-3" (ЄДРПОУ 42374269), ТОВ "ФРАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ-4" (ЄДРПОУ 42503720), ТОВ "ФРАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ-5" (ЄДРПОУ 42585080), ПП "ФРАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ-7" (ЄДРПОУ 42706704), ПП "ФРАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ-6" (ЄДРПОУ 42706809), ПП "ФРАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ-8" (ЄДРПОУ 42708104), ПП "ДЖАСКАРАН СІНГХ" (ЄДРПОУ 42718547), ПП "ХАРВІНДЕР СІНГХ" (ЄДРПОУ 42720928), ПП "ДЖАСХАНПРІТ СІНГХ" (ЄДРПОУ 42776991), ПП "МВАЛЕ ДІВАЙН" (ЄДРПОУ 42777073), ПП "РАДЖВІНДЕР СІНГХ" (ЄДРПОУ 42779809), ПП "АГБОНОМЕ МЕТЬЮ" (ЄДРПОУ 42779861), ПП "ЮСУФ НАСИРОВ" (ЄДРПОУ 42878461), ПП "ДЖАСПАЛ" (ЄДРПОУ 42912030), ПП "ПАРВІНДЕР РАМ" (ЄДРПОУ 42912051), ПП "ДЖОЗЕФ ДЖІНУ" (ЄДРПОУ 42912072), ПП "ДЖЕЙМС ДЖАСТІН" (ЄДРПОУ 42912093), ПП "ПАСВАН АДЕШ" (ЄДРПОУ 42912109), ПП "САГАР КУМАР" (ЄДРПОУ 42912732), ПП "АДЖАЙ КУМАР" (ЄДРПОУ 42912837), ПП "ЧОЛЛАПРА АХАММЕД АШІК" (ЄДРПОУ 42912905), ПП "ДЖОБАНДЖІТ СІНГХ" (ЄДРПОУ 42915466), ПП "КХАН МОХАММЕД АТІФ" (ЄДРПОУ 42979844), ПП "ШОЙМУ ЮЛІАН" (ЄДРПОУ 43014053), ПП "МАМАЖОНОВ РАХМОНКУЛ" (ЄДРПОУ 43102165), ПП "СЕБІН ПІУС" (ЄДРПОУ 43381392), ПП "ГОРГОНЗОЛЛА" (ЄДРПОУ 43410695), ПП "РОДНІЧОК" (ЄДРПОУ 32173663), ТОВ "ТИСМЕНИЦЯТЕПЛОПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 38816404).

У реєстраційних справах вищевказаних суб`єктів господарювання внесено недостовірні дані, оскільки номери облікової картки платника податків їх засновників-іноземців або не існують, або належать іншим громадянам України, які відношення до вчинення реєстраційних дій від імені товариств не мають.

На даний час, з метою підтвердження або спростування фактів підписання документів, що знаходяться у реєстраційних справах іноземними громадянами, встановлення особи (осіб), яка створювала, заповнювала документи (чи вносила в них відомості), які подавалися для проведення державної реєстрації вказаних суб`єктів господарювання, а також встановлення осіб, які фактично були уповноважені на представлення інтересів даних суб`єктів господарювання у взаємовідносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форми власності, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційних справ для проведення почеркознавчої експертизи.

У зв`язку із вказаним є підстави для отримання тимчасового доступу до документів реєстраційних справ вище перелічених СГД, що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Петріву Івану Романовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Семковичу Івану Ігоровичу, Вдовиченку Антону Андрійовичу, Каркічу Євгенію Васильовичу, Пелешу Михайлу Володимировичу, Грабовецькому Михайлу Петровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у реєстраційних справах ПП "МАМАЖОНОВ РАХМОНКУЛ-1" (ЄДРПОУ 43143939), ПП "АБДУЛЛАХ МАДЖИД ІЗМАЇЛ АЛЬ РАБІ" (ЄДРПОУ 43241850), ПП "ІНДІАН СПАЙСЕС" (ЄДРПОУ 43313584), ТОВ "АЛІ БАЗАР" (ЄДРПОУ 41640831), ТОВ "ФРЕНСІЗ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42234271), ТОВ "УЛЬТРАШОТ" (ЄДРПОУ 42296076), ТОВ "ФРАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ-3" (ЄДРПОУ 42374269), ТОВ "ФРАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ-4" (ЄДРПОУ 42503720), ТОВ "ФРАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ-5" (ЄДРПОУ 42585080), ПП "ФРАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ-7" (ЄДРПОУ 42706704), ПП "ФРАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ-6" (ЄДРПОУ 42706809), ПП "ФРАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ-8" (ЄДРПОУ 42708104), ПП "ДЖАСКАРАН СІНГХ" (ЄДРПОУ 42718547), ПП "ХАРВІНДЕР СІНГХ" (ЄДРПОУ 42720928), ПП "ДЖАСХАНПРІТ СІНГХ" (ЄДРПОУ 42776991), ПП "МВАЛЕ ДІВАЙН" (ЄДРПОУ 42777073), ПП "РАДЖВІНДЕР СІНГХ" (ЄДРПОУ 42779809), ПП "АГБОНОМЕ МЕТЬЮ" (ЄДРПОУ 42779861), ПП "ЮСУФ НАСИРОВ" (ЄДРПОУ 42878461), ПП "ДЖАСПАЛ" (ЄДРПОУ 42912030), ПП "ПАРВІНДЕР РАМ" (ЄДРПОУ 42912051), ПП "ДЖОЗЕФ ДЖІНУ" (ЄДРПОУ 42912072), ПП "ДЖЕЙМС ДЖАСТІН" (ЄДРПОУ 42912093), ПП "ПАСВАН АДЕШ" (ЄДРПОУ 42912109), ПП "САГАР КУМАР" (ЄДРПОУ 42912732), ПП "АДЖАЙ КУМАР" (ЄДРПОУ 42912837), ПП "ЧОЛЛАПРА АХАММЕД АШІК" (ЄДРПОУ 42912905), ПП "ДЖОБАНДЖІТ СІНГХ" (ЄДРПОУ 42915466), ПП "КХАН МОХАММЕД АТІФ" (ЄДРПОУ 42979844), ПП "ШОЙМУ ЮЛІАН" (ЄДРПОУ 43014053), ПП "МАМАЖОНОВ РАХМОНКУЛ" (ЄДРПОУ 43102165), ПП "СЕБІН ПІУС" (ЄДРПОУ 43381392), ПП "ГОРГОНЗОЛЛА" (ЄДРПОУ 43410695), ПП "РОДНІЧОК" (ЄДРПОУ 32173663), ТОВ "ТИСМЕНИЦЯТЕПЛОПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 38816404), які знаходиться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради (приміщення Центру надання адміністративних послуг), розташованому за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, тобто можливість ознайомитися з реєстраційними справами суб`єктів господарювання та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 квітня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Ковалюк І.П.