Ухвала суду № 88226376, 11.03.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7623/20

Провадження № 1-кс/761/4933/2020

У Х В А Л А

Іменем України

11 березня 2020 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В., при секретарі Калініченко Є.Г., розглянувши у судовому засіданні, клопотання слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Чижинкова А.С., погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Кісілевич І.П., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020000000000017 від 05.02.2020 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020000000000017 від 05.02.2020 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з липня 2019 року по теперішній час невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, організували незаконне виготовлення підакцизних товарів - тютюнової продукції шляхом відкриття підпільних цехів, а також з використанням обладнання, що забезпечую масове виробництво таких виробів, як на території України так і за її межами. В подальшому незаконно виготовлена тютюнова продукція незаконно реалізується, зберігається та транспортується з метою збуту на території України, а також незаконно переміщується через митний кордон України.

З метою надання своїм діям виду законності, невстановлені досудовим розслідуванням особи використовують підроблені акцизні марки, пачки від цигарок тощо.

За отриманими у ході розслідування даними, зазначена протиправна діяльність здійснюється за підтримки співробітників правоохоронних, податкових, митних органів та військовослужбовців Державної прикордонної служби України, які діючи умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб, вчиняють протиправні дії з використанням службового становища всупереч інтересам служби, а саме сприяють незаконному переміщенню через митний кордон України підакцизних товарів без належного їх митного оформлення, а саме незаконно виготовлених тютюнових виробів, загальною вартістю понад 1 млн. грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжким наслідком.

Згідно повідомлення Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України № 14/3382нт від 18.02.2020 встановлено, що за попередньою домовленістю група осіб, до складу якої входять громадяни України:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_5 , використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ,

та інші невстановлені особи організували канал незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю та без сплати відповідних платежів до державного бюджету України тютюнової продукції без марок акцизного податку у великих розмірах. Під час здійснення протиправних дій вищезазначені особи дотримуються заходів конспірації, приховуючи її від оточення, між собою спілкуються телефонним зв`язком з використанням умовностей або з використанням інтернет-месенджерів.

З метою організації систематичного переміщення тютюнових виробів із приховуванням від митного та прикордонного контролю використовують у якості «прикриття» транспортне підприємство ТОВ «СВ ТРАНС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42224305, с. Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області, вул. Шевченка, буд. 23), яке здійснює внутрішні та міжнародні вантажні та пасажирські перевезення на підставі ліцензії, оформленої наказом Укртрансбезпеки від 13.12.2018 № 931 та займає майданчики та будівлі на земельних ділянках, що розташовані у селі Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області з наступними кадастровими номерами: 0720581601:01:001:1376, 0720581601:01:001:1375, 0720581601:01:001:1359, 0720581601:01:001:1360, 0720581600:01:001:1049, 0720581600:01:001:1048, 0720581601:01:001:1482, 0720581601:01:001:1492, 0720581601:01:001:1438, 0720581601:01:001:0491, 0720581601:01:001:1440.

Доставка тютюнової продукції до вказаного автопідприємства здійснюється за попередньою домовленістю із його керівником громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 іпн. НОМЕР_8 , із використанням вантажних автомобілів:

- марки «MERSEDES BENZ», модель «ATEGO», 2014 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

- марки «MAN», модель «TGS26.400», 2015 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- марки «MERSEDESBENZ», модель «ACTORS», 2016 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_11 .

Встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у своїй незаконній діяльності використовують єдиний майновий комплекс складських приміщень у селі Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області, що розташований на земельних ділянкахз кадастровими номерами: 0720581601:01:001:1376, 0720581601:01:001:1375, 0720581601:01:001:1359, 0720581601:01:001:1360, 0720581600:01:001:1049, 0720581600:01:001:1048, 0720581601:01:001:1482, 0720581601:01:001:1492, 0720581601:01:001:1438, 0720581601:01:001:0491, 0720581601:01:001:1440.

06.03.2020 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Юзькової О.Л. від 03.03.2020 у справі № 761/6873/20 проведено обшук єдиного майнового комплексу складських приміщень у селі Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області, що розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами: 0720581601:01:001:1376, 0720581601:01:001:1375, 0720581601:01:001:1359, 0720581601:01:001:1360, 0720581600:01:001:1049, 0720581600:01:001:1048, 0720581601:01:001:1482, 0720581601:01:001:1492, 0720581601:01:001:1438, 0720581601:01:001:0491, 0720581601:01:001:1440.

Вищевказаною ухвалою надано дозвіл на відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме:підакцизні товари - тютюнова продукція, обладнання та матеріали, що забезпечують масове виробництво тютюнових виробів, акцизні марки, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, довіреності, мобільні термінали систем зв`язку, які використовувались для здійснення злочину, магнітні, електронні, цифрові носії з інформацією, чорнові записи із вказаних питань тощо, особисті записи, записні книжки, а також грошові кошти та матеріальні цінності, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, інші предмети, речі і документи, котрі можуть бути використані у провадженні як докази та сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення.

В ході проведення обшуку, серед іншого виявлено та вилучено наступні предмети:

1.вантажний автомобіль марки «MERSEDESBENZ», модель «ACTORS», 2016 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , шасі № НОМЕР_12 ;

2.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 на вантажний автомобіль «MERSEDES BENZ», модель «ACTORS», 2016 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , шасі № НОМЕР_12 ;

3.мобільний термінал марки «iPhone» модель «A1784», FCC ID:BCG-E3092A, IC:579C-E3092A.

06.03.2020 вищевказані предмети оглянуто, сфотографовано та детально описано слідчим, про що складено відповідні протоколи огляду.

06.03.2020 постановою слідчого предмети зазначені у пунктах 1-3 визнано речовими доказами, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю накласти на вищевказане майно арешт, з метою збереження речових доказів.

Слідчий просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання без його участі та зазначив, що повідомити власників майна про час та місце розгляду клопотання про накладення арешту не виявилось за можливе.

Слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого та власника майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речового доказу, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Чижинкова А.С., погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Кісілевич І.П., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020000000000017 від 05.02.2020 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене за адресою місця знаходження єдиного майнового комплексу складських приміщень у селі Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області, що розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами: 0720581601:01:001:1376, 0720581601:01:001:1375, 0720581601:01:001:1359, 0720581601:01:001:1360, 0720581600:01:001:1049, 0720581600:01:001:1048, 0720581601:01:001:1482, 0720581601:01:001:1492, 0720581601:01:001:1438, 0720581601:01:001:0491, 0720581601:01:001:1440, а саме:

1. вантажний автомобіль марки «MERSEDES BENZ», модель «ACTORS», 2016 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , шасі № НОМЕР_12 ;

2. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 на вантажний автомобіль «MERSEDES BENZ», модель «ACTORS», 2016 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , шасі № НОМЕР_12 ;

3. мобільний термінал марки «iPhone» модель «A1784», FCC ID:BCG-E3092A, IC:579C-E3092A..

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Бугіль В.В.