Ухвала суду № 88226214, 02.03.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/2314/19

Справа № 760/5551/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Осадчука Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Павлюка О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32019000000000043 від 17.07.2019, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЄС «Європейська будівельно-фасадна компанія» (ЄДРПОУ 36850050), які перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32019000000000043 від 17.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у 2015-2016 роках службові особи ТОВ «Футбольний Клуб «Арсенал-Київ» (ЄДРПОУ 39116334) під час проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з рядом підприємств, в тому числі, з ТОВ «ЄС «Європейська будівельно-фасадна компанія» (ЄДРПОУ 36850050), ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) на суму понад 3,3 млн. грн.

Згідно клопотання реєстраційна справа ТОВ «ЄС «Європейська будівельно-фасадна компанія» (ЄДРПОУ 36850050) перебуває у юридичному департаменті Одеської міської ради.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Крім того, вважаю за доцільне надати тимчасових доступ до документів за період події, зазначеному у клопотання і ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Павлюку Олександру Володимировичу, Сидоржевському Олександру Миколайовичу, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бабич Анні Віталіївні, Фастовчю Сергію Павловичу, Веласкес-Карьону Володимиру Максимовичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Коцюбко Катерині Вікторівні, Фурсі олександрі Олексіївні, Федоровій Анастасії Ігорівні тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ЄС «Європейська будівельно-фасадна компанія» (ЄДРПОУ 36850050), які перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, з можливістю вилучення їх копій, а саме: статутів підприємства, протоколів загальних зборів учасників; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріалів листування, які стосуються діяльності підприємства за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Строк дії ухвали - до 02.04.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: