Ухвала суду № 88226160, 13.03.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1623/20

ун. № 759/4587/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Кормушиній О.П., розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Свистун І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені № 12019100080007589 від 25.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309, ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 146 КК України

УСТАНОВИВ:

Слідча Святошинського УП ГУНП в м. Києві Свистун І.О. С за погодженням Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Білого О.М. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство «РВС БАНК», коротка назва АТ «РВС БАНК», код за ЄДРПОУ 39849797, юридична адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо відкриття клієнтом « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 », поточних рахунків, а також щодо руху коштів по рахункам клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 », за період з 01.01.2019 по 10.03.2020, із зазначенням:

- рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з рахунку клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

- рахунків відправників коштів, що мали бути переказані на рахунок клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що службові особи АТ "РВС БАНК" код за ЄДРПОУ 39849797, юридична адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58: причетні до відкриття рахунку стосовно клієнта ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 р. по 10.03.2020 р.

Слідча в судове засідання не з"явилася.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Стаття 162 КПК України дає визначення речам і документам, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Аналізуючи зазначені норми чинного кримінально-процесуального закону України з врахуванням характеру запитуваних слідчим документів, суд приходить до висновку, що лише за доведеності стороною кримінального провадження в сукупності п`яти вищезазначених обставин, слідчий суддя має право постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши в сукупності надані слідчим докази, а також врахувавши встановленні в судовому засіданні обставини, суд приходить до висновку про доведеність слідчим лише наявності підстав вважати , що запитувані ним документи, дійсно можуть перебувати у володінні АТ "РВС БАНК" код за ЄДРПОУ 39849797, юридична адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58.

В той же час слідчим не доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також того, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів в межах розслідування кримінального провадження № 12019100080007589 від 25.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309, ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 146 КК України, не вбачається можливим.

Крім того, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних ним документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Свистун І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені № 12019100080007589 від 25.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309, ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 146 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М.Шум