Ухвала суду № 88225837, 19.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7953/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Єряшевій А.О., за участю прокурора Чоловського В.М., захисника - адвоката Паламарчука О.В., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України капітан поліції Перегінця Олександра Юрійовича про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України Перегінець Олександр Юрійович., за погодженням з прокурором групи прокурорів Офісу генерального прокурора Добровольським Д.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання, зазначено про те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12017080050005541 від 27.12.2017,за фактом вчинення шляхом зловживання службовим становищем, дій направлених на придбання та збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, а також заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчинені в особливо великих розмірах, а також вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами в особливо великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 198, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_1 , маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет серед мешканців Запорізької області, не пізніше травня 2011 року вирішив утворити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, метою діяльності якої має стати вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство).

З метою забезпечення існування та функціонування групи між її учасниками ОСОБА_1 розробив єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження систематичного заволодіння грошовими коштами мешканців Запорізької області в особливо великих розмірах, шляхом зловживання їх довірою під приводом інвестування в господарську діяльність попередньо зареєстрованих підконтрольних членам організованої групи товариств, а саме ПТ "ОСОБА_1, ОСОБА_2. ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС" код ЄДРПОУ 24512986, СТ "КС ДЕМОС" код ЄДРПОУ 41163708, КС «ЮК Демос» код ЄДРПОУ 33210627, ТОВ "ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ"ДЕМОС" код ЄДРПОУ 34317892, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ "ДЕМОС" код ЄДРПОУ 34317866, коштів до першої вимоги під 2-5% в місяць в іноземній валюті, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало основним джерелом доходів ОСОБА_1 та окремих учасників організованої ним злочинної групи.

Так, ОСОБА_1 , реалізуючи попередньо узгоджений організованою групою план, направлений на незаконне збагачення, шляхом заволодіння чужим майном зловживаючи довірою потерпілих (шахрайство), не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, діючи в складі організованої групи, будучи відомим серед фінансово-забезпеченого населення Запорізької області, як керівник та засновник групи компаній під логотипом «Демос», а саме засновником ПТ "ОСОБА_1, ОСОБА_2. ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС" код ЄДРПОУ 24512986, СТ "КС ДЕМОС" код ЄДРПОУ 41163708 та кінцевим бенефіціарним власником КС «ЮК Демос» код ЄДРПОУ 33210627, ТОВ "ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ"ДЕМОС" код ЄДРПОУ 34317892, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ "ДЕМОС" код ЄДРПОУ 34317866, користуючись довірою населення, надав вказівку ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншим не встановленим учасникам організованої групи здійснити пошук серед постійних клієнтів пунктів обміну валют, розташованих на території м. Запоріжжя, поблизу ювелірних магазинів «Демос» осіб, серед яких ОСОБА_1 та інші члени організованої групи користуються довірою як особи, які тривалий час займаються підприємницькою діяльністю та роз`яснити їм можливість інвестування коштів в господарську діяльність попередньо зареєстрованих підконтрольних членам організованої групи товариств під логотипом «Демос» до першої вимоги під 2-5% в місяць в іноземній валюті.

Встановлено, що в період з 2011 по теперішній час, ОСОБА_1 та інші члени організованої ним групи, зловживаючи довірою осіб з числа мешканців Запорізької області заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших не встановлених на даний час осіб на загальну суму 96 098 223,93 грн., тобто у особливо великих розмірах, вчинених організованою групою

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення зазначеного клопотання заперечували, просили відмовити, та звільнити останнього з під варти у залі суду.

Вислухавши пояснення прокурора, доводи захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

На підставі зібраних доказів 11.12.2019 року у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлені обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому вищевказаних кримінальних правопорушень, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме:

1. заявою ОСОБА_5 від 26.02.2019 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

2. протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.02.2019, в ході якого встановлено обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

3. заявою ОСОБА_6 від 20.08.2019 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

4. протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 20.08.2019, в ході якого встановлено обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

5. заявою ОСОБА_7 від 04.04.2019 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

6. заявою ОСОБА_8 від 22.04.2019 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

7. протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 04.04.2019, в ході якого встановлено обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

8. заявою ОСОБА_9 від 22.08.2019 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

9. протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 22.08.2019, в ході якого встановлено обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

10. заявою ОСОБА_10 від 21.08.2019 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

11. протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 21.08.2019, в ході якого встановлено обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

12. заявою ОСОБА_11 від 19.02.2019 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

13. протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 19.02.2019, в ході якого встановлено обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

14. заявою ОСОБА_12 від 20.08.2019 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

15. протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 20.08.2019, в ході якого встановлено обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

16. заявою ОСОБА_13 від 20.08.2019 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

17. протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 20.08.2019, в ході якого встановлено обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

18. заявою ОСОБА_14 від 22.06.2018 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

19. протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 09.11.2018, в ході якого встановлено обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

20. заявою ОСОБА_15 від 25.05.2018 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

21. протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 25.05.2018, в ході якого встановлено обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

22. протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 19.02.2019, в ході якого встановлено обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

23. заявою ОСОБА_16 від 20.08.2019 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

24. протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 20.08.2019, в ході якого встановлено обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

25. заявою ОСОБА_17 від 21.08.2019 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

26. протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 21.08.2019, в ході якого встановлено обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

27. іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

28.12.2019, слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 24.02.2020 20:05 год. із визначенням розміру застави в сумі 9 999 214 грн. та покладенням на підозрюваного процесуальних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак, для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі із самим підозрюваним ОСОБА_1 , зокрема:

- провести в повному обсязі огляд речей і документів, вилучених під час проведення обшуків та виїмок в ході досудового розслідування;

- встановити факти вчинення інших кримінальних правопорушень підозрюваними;

- встановити вичерпне коло потерпілих та свідків вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними та допитати їх;

- провести впізнання осіб з потерпілими та свідками;

- провести одночасні допити між потерпілими, свідками та підозрюваними;

- встановити всіх учасників організованої групи;

- встановити факти вчинення інших кримінальних правопорушень підозрюваними;

- отримати висновки 2 (двох) комплексних експертиз металів і сплавів, товарознавчої експертизи, трасологічної експертизи та гемологічної експертизи;

- отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз;

- отримати висновки балістичної експертизи;

- отримати висновки економічної експертизи бухгалтерського та податкового обліку;

- провести понад 40 комплексних почеркознавчих та технічних експертиз документів;

- звернутись до Печерського районного суду міста Києва із клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації щодо про зв`язку кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період вчинення кримінальних правопорушень щодо мобільних номерів телефонів та мобільних терміналів системи зв`язку (інших радіо випромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку);

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій стосовно учасників угруповання та інших осіб;

- виконати низку інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

- виконати вимоги ст. 291 КПК України, а саме: скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які під розписку вручити підозрюваним.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду даного кримінального провадження, вирішення остаточної кваліфікації дій підозрюваних та на повноту досудового розслідування і судового розгляду.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, тобто до 24.02.2020, не представилось можливим, у зв`язку із характером вчинених кримінальних правопорушень, специфікою розслідування даного роду злочинів, об`ємністю кримінального провадження, а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у зазначений строк.

Постановою заступника Генерального прокурора від 04.02.2020 строк досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження продовжено до 3 (трьох) місяців, а саме до 11.03.2020.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

В силу положень ч. 3 ст. 199 КПК України, при вирішенні питання про продовження строку тримання особи під вартою, обов`язковому доведенню у судовому засіданні прокурором підлягає наявність обставини, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а саме: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

При застосуванні до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчим суддею встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування саме такого запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_1 покладалось запобігання спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Вирішуючи дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що встановленні при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_1 ризики не зменшились, продовжують існувати, та у судовому засіданні прокурором доведено наявність обставин, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

Під час розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 , слідчим суддею враховуються дані, що характеризують особу підозрюваного, те, що останній раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання, однак, наведене, на думку слідчого судді, не може свідчити на користь зменшення заявлених ризиків та недопущення інших способів неналежної процесуальної поведінки підозрюваного.

Оцінюючи в сукупності вказані вище обставини, які передбачають застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та умови, за яких можливе продовження строку тримання підозрюваного під вартою, слідчий суддя дійшов висновку про те, що у судовому засіданні прокурором доведено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились та виправдовують подальше утримання підозрюваного під вартою, а також, те, що з урахуванням виняткової складності кримінального провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих дій, завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу неможливо, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, як обґрунтоване.

Враховуючи вищевказані обставини, те, що стан здоров`я підозрюваного не виключає можливості тримання під вартою останнього, у кримінальному провадженні потрібно виконати процесуальні дії, проведення яких потребує значного часу, а підстав для скасування або зміни підозрюваному запобіжного заходу не встановлено, вважаю наявними підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_1 до закінчення строку досудового розслідування, а саме до 17 квітня 2020 року, яке зможе запобігти наявним під час розгляду клопотання ризикам і забезпечить здійснення всіх процесуальних та слідчих дій до закінчення досудового розслідування.

Разом з тим, згідно до ч. 5 ст. 176 КПК України запобіжні заходи у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, підозрюються у вчиненні злочинів у тому числі передбачених статтями 258 - 258-5 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись вимогами ст. ст.177, 178, 182, 183, 184 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити частково.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 17 квітня 2020 року включно, але в межах строку досудового розслідування, а також строк дії альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в сумі 9 999 214,00 (дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч двісті чотирнадцять) грн. у національній грошовій одиниці України, яка може бути внесена (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду міста Києва:

Отримувач: ТУДСА України в місті Києві

ЄДРПОУ: 26268059

МФО: 820172

Банк: Державна казначейська служба України м. Київ

р/р № UA128201720355259002001012089.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у разі внесення застави обов`язки передбачені ст. 194 КПК України, зокрема:

1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити двох місячний термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, з дня внесення застави.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Печерського районного суду міста Києва коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної установи «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної установи «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України негайно має здійснити розпорядження про звільнення підозрюваного з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваному з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому, застава, внесена обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні № 12017080050005541.

В решті вимог клопотання відмовити.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 17 год. 25 хв. 24 лютого 2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя В. А. Писанець