Ухвала суду № 88225777, 10.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11079/20-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції Швиденка Дмитра Олексійовича, у кримінальному провадженні № 42019000000002284 від 28.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

10 березня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції Швиденка Д.О., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора - старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Шаль В.В., у кримінальному провадженні № 42019000000002284 від 28.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні КП «Київжитлоспецексплуатація».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002284, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2019, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими посадовими особами вказаних комунальних підприємств у змові з керівниками низки суб`єктів господарювання запроваджено злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів у ході виконання будівельних робіт та робіт з реконструкції на об`єктах життєзабезпечення м. Києва.

Встановлено, що протягом 2017-2019 років посадовими особами КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» за результатами проведення відкритих торгів підписано договори із ТОВ «МЖК-Інжиніринг» на загальну суму 107 млн. грн., із ТОВ «Прогрес-92» - на 67 млн. грн., із ТОВ «Будівництво технології системи» - на 64 млн. грн., із ТОВ «Елітводотепломонтаж» - на 63 млн. грн., із ТОВ «Класика комфорту» - на 58 млн. грн., із ТОВ «Веліант буд» - на 48 млн. грн., із ТОВ «Універсалбуд-2000» - на 40 млн. грн.

Також, КП «Київжитлоспецексплуатація» (ЄДРПОУ 03366500) за вказаний період укладено договорів за результатами проведення відкритих закупівель із ТОВ «РК «Ізол» на загальну суму 63 млн. грн., із ТОВ «Ольта-Трейд» - на 52 млн. грн., із ТОВ «БК «Мега Стайл» - на 45 млн. грн., із ТОВ «ПФГ «Добробут-Сервіс» - на 39 млн. грн., із ТОВ «Юнівервікна» - на 33 млн. грн., із ТОВ «Картез» - на 21 млн. грн., із ТОВ «Актив технолоджи» - на 9 млн. грн.

Згідно відповіді ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що значна кількість підтверджуючих документів щодо взаємодії КП «Київжитлоспецексплуатація» з ТОВ «РК «Ізол», ТОВ «Ольта-Трейд», ТОВ «БК «Мега Стайл», ТОВ «ПФГ «Добробут-Сервіс», ТОВ «Юнівервікна», ТОВ «Картез», ТОВ «Актив технолоджи» знаходяться за адресою знаходження КП «Київжитлоспецексплуатація» (ЄДРПОУ 03366500), а саме: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 51-А.

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, та перебувають у володінні КП «Київжитлоспецексплуатація» (ЄДРПОУ 03366500).

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції Швиденка Дмитра Олексійовича, у кримінальному провадженні № 42019000000002284 від 28.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Швиденку Дмитру Олексійовичу, слідчим слідчої групи Хоменку Денису Миколайовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Юрченку Євгену Олександровичу, Дівітаєву Олексію Івановичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Салівончику Сергію Олеговичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Поліщуку Євгену Олександровичу та Шевченку Тарасу Валентиновичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні КП «Київжитлоспецексплуатація» (ЄДРПОУ 03366500) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 51-А, а саме до наступних документів: угоди, договори, контракти, додатки до них (специфікації), рахунки-фактури, прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі, або акти виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; листи, претензії, інші матеріали переписки між суб`єктами господарювання; регламенти та сертифікати відповідностей на поставлені товари, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій між КП «Київжитлоспецексплуатація» з ТОВ «РК «Ізол», ТОВ «Ольта-Трейд», ТОВ «БК «Мега Стайл», ТОВ «ПФГ «Добробут-Сервіс», ТОВ «Юнівервікна», ТОВ «Картез», ТОВ «Актив технолоджи» за період з 01.01.2017 по 10.03.2020, з можливістю вилучення їх копій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11079/20-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Швиденко Д.О.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик