Ухвала суду № 88225509, 13.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.05.2019
Номер справи
757/23199/19-к
Номер документу
88225509
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23199/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

13 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 Мазурик С.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження від 25.11.2018 № 42018101060000226, зареєстрованого за фактом вчинення службовими особами АТ «Сбербанк» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу або за його дорученням оперативним співробітникам Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України до копій документів, які належать та зберігаються у АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, м. Київ,

вул. Володимирська, 46), а саме:

- документів щодо руху грошових коштів по наступних рахунках суб`єктів господарювання, відкритих у АТ «Сбербанк» (МФО 320627), що належать: ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575):

НОМЕР_1 - мультивалютний;

НОМЕР_2 - мультивалютний;

НОМЕР_3 - українська гривня.

ТОВ «Бі Ді Сі» (код ЄДПОУ 35974528):

НОМЕР_4 - мультивалютний;

НОМЕР_5 - мультивалютний;

НОМЕР_6 - українська гривня.

ТОВ «Гефест-2000» :код ЄДРПОУ 35478104):

НОМЕР_7 - мультивалютний;

НОМЕР_8 - мультивалютний;

НОМЕР_9 - українська гривня.

ТОВ «Комспецсервіс-2011» (код ЄДРПОУ 37577220):

НОМЕР_10 - мультивалютний;

НОМЕР_11 - мультивалютний;

НОМЕР_12 - українська гривня.

ТОВ «Алтіма трейд» (код ЄДРПОУ 39870310):

НОМЕР_13 - мультивалютний;

НОМЕР_14 - мультивалютний;

НОМЕР_15 - українська гривня;

НОМЕР_16 - українська гривня.

ТОВ «Білдтехнолоджисервіс» (код ЄДРПОУ 35096571):

НОМЕР_17 - мультивалютний;

НОМЕР_18 - мультивалютний;

НОМЕР_19 - українська гривня.

ТОВ «Протеус груп» (код ЄДРПОУ 38345724):

НОМЕР_20 - українська гривня;

НОМЕР_21 - українська гривня.

ТОВ «Камела-пром» (код ЄДРПОУ 39401632):

НОМЕР_22 - українська гривня;

НОМЕР_23 - мультивалютний;

НОМЕР_24 - мультивалютний.

ПрАТ «Цинк» (код ЄДРПОУ 32609581):

НОМЕР_25 - українська гривня;

НОМЕР_26 - мультивалютний.

ПП «ПРИВАТРІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 34234366):

НОМЕР_27 - українська гривня;

НОМЕР_28 - мультивалютний;

НОМЕР_29 - українська гривня;

НОМЕР_30 - українська гривня;

НОМЕР_31 - мультивалютний.

ТОВ «Авенсіс-Агро» (код ЄДРПОУ 32487095):

НОМЕР_32 - українська гривня;

НОМЕР_33 - мультивалютний;

НОМЕР_34 - мультивалютний;

НОМЕР_35 - українська гривня.

ТОВ «АВМ технолоджі» (код ЄДРПОУ 40058323):

НОМЕР_36 - українська гривня;

НОМЕР_37 - українська гривня;

НОМЕР_38 - мультивалютний;

НОМЕР_39 - українська гривня.

ТОВ «Аргон-СХ» (код ЄДРПОУ 40305041):

НОМЕР_40 - долар США;

НОМЕР_41 - мультивалютний;

НОМЕР_42 - українська гривня;

НОМЕР_43 - українська гривня;

НОМЕР_44 - українська гривня.

ТОВ «Аспа трейд» (код ЄДРПОУ 41191185):

НОМЕР_45 - українська гривня;

НОМЕР_46 - мультивалютний;

НОМЕР_47 - мультивалютний;

НОМЕР_48 - українська гривня.

ТОВ «Берестей» (код ЄДРПОУ 40051286):

НОМЕР_49 - українська гривня;

НОМЕР_50 - українська гривня;

НОМЕР_51 - українська гривня;

НОМЕР_52 - українська гривня;

ТОВ «Бест-Полтава» (код ЄДРПОУ 39120335):

НОМЕР_53 - українська гривня;

НОМЕР_54 - мультивалютний;

НОМЕР_55 - мультивалютний;

НОМЕР_56 - українська гривня.

ТОВ «Бромбакс» (код ЄДРПОУ 39995473):

НОМЕР_57 - мультивалютний;

НОМЕР_58 - мультивалютний;

НОМЕР_59 - українська гривня;

НОМЕР_60 - українська гривня.

ТОВ «Вікагро» (код ЄДРПОУ 39588762):

НОМЕР_61 - мультивалютний;

НОМЕР_62 - мультивалютний;

НОМЕР_63 - українська гривня;

НОМЕР_64 - українська гривня;

НОМЕР_65 - українська гривня.

ТОВ «Вімес агро трейд» (код ЄДРПОУ 37741286):

НОМЕР_66 - мультивалютний;

НОМЕР_67 - мультивалютний;

НОМЕР_68 - українська гривня;

НОМЕР_69 - українська гривня.

ТОВ «Вітем лтд», код ЄДРПОУ 13440189):

НОМЕР_70 - мультивалютний;

НОМЕР_71 - мультивалютний;

НОМЕР_72 - українська гривня;

НОМЕР_73 - українська гривня.

ТОВ «Гамма ойл» (код ЄДРПОУ 39809010):

НОМЕР_74 - мультивалютний;

НОМЕР_75 - мультивалютний;

НОМЕР_76 - українська гривня;

НОМЕР_77 - українська гривня.

ТОВ «Групмаркет» (код ЄДРПОУ 41329414):

НОМЕР_78 - мультивалютний;

НОМЕР_79 - мультивалютний;

НОМЕР_80 - українська гривня;

НОМЕР_81 - українська гривня.

ТОВ «Єврорад» (код ЄДРПОУ 31694325):

НОМЕР_82 - мультивалютний;

НОМЕР_83 - мультивалютний;

НОМЕР_84 - українська гривня;

НОМЕР_85 - українська гривня.

ТОВ «Зоря А» (код ЄДРПОУ 39346011):

НОМЕР_86 - мультивалютний;

НОМЕР_87 - мультивалютний;

НОМЕР_88 - українська гривня;

НОМЕР_89 - українська гривня.

ТОВ «Компанія «Сервис-строй» (код ЄДРПОУ 34949836):

НОМЕР_90 - долар США;

НОМЕР_91 - мультивалютний

НОМЕР_92 - українська гривня;

НОМЕР_93 - українська гривня;

НОМЕР_94 - українська гривня;

НОМЕР_95 - українська гривня.

ТОВ «Корнекс-С» (код ЄДРПОУ 40865492):

НОМЕР_96 - мультивалютний;

НОМЕР_97 - мультивалютний;

НОМЕР_98 - українська гривня.

ТОВ «Ланістер» (код ЄДРПОУ 39369594):

НОМЕР_99 - мультивалютний;

НОМЕР_100 - мультивалютний;

НОМЕР_101 - українська гривня;

НОМЕР_102 - українська гривня.

ТОВ «ЛКС-груп» (код ЄДРПОУ 38307631):

НОМЕР_103 - мультивалютний;

НОМЕР_104 - мультивалютний;

НОМЕР_105 - українська гривня;

НОМЕР_106 - українська гривня.

ТОВ «Модус» (код ЄДРПОУ 30932609):

НОМЕР_107 - мультивалютний;

НОМЕР_108 - мультивалютний;

НОМЕР_109 - українська гривня;

НОМЕР_110 - українська гривня.

ТОВ «Плаза груп» (код ЄДРПОУ 38632422):

НОМЕР_111 - мультивалютний;

НОМЕР_112 - мультивалютний;

НОМЕР_113 - українська гривня;

НОМЕР_114 - українська гривня.

ТОВ «Проммегастіл» (код ЄДРПОУ 39883211):

НОМЕР_115 - мультивалютний;

НОМЕР_116 - мультивалютний;

НОМЕР_117 - українська гривня;

НОМЕР_118 - українська гривня.

ТОВ «Сервісне підприємство «Кальмар» (код ЄДРПОУ 40395748):

НОМЕР_119 - мультивалютний;

НОМЕР_120 - мультивалютний;

НОМЕР_121 - українська гривня;

НОМЕР_122 - українська гривня.

ТОВ «Торгова група «МАГ» (код ЄДРПОУ 39081637):

НОМЕР_123 - мультивалютний;

НОМЕР_124 - мультивалютний;

НОМЕР_125 - українська гривня;

НОМЕР_126 - українська гривня.

ТОВ «Торговий дім «Орхідея» (код ЄДРПОУ 40106558):

НОМЕР_127 - мультивалютний;

НОМЕР_128 - мультивалютний;

НОМЕР_129 - українська гривня;

НОМЕР_130 - українська гривня.

ТОВ «Югнеп» (код ЄДРПОУ 13858701):

НОМЕР_131 - мультивалютний;

НОМЕР_132 - мультивалютний;

НОМЕР_133 - українська гривня,

у друкованому та електронному вигляді за період з 01.06.2015 по 01.01.2019 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.06.2015 по 01.01.2019 (у паперовому та електронному вигляді);

- документів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575), ТОВ «Бі Ді Сі» (код ЄДПОУ 35974528), ТОВ «Гефест-2000» :код ЄДРПОУ 35478104), ТОВ «Комспецсервіс-2011» (код ЄДРПОУ 37577220), ТОВ «Алтіма трейд» (код ЄДРПОУ 39870310), ТОВ «Білдтехнолоджисервіс» (код ЄДРПОУ 35096571), ТОВ «Протеус груп» (код ЄДРПОУ 38345724), ТОВ «Камела-пром» (код ЄДРПОУ 39401632), ПрАТ «Цинк» (код ЄДРПОУ 32609581), ПП «ПРИВАТРІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 34234366), ТОВ «Авенсіс-Агро» (код ЄДРПОУ 32487095), ТОВ «АВМ технолоджі» (код ЄДРПОУ 40058323), ТОВ «Аргон-СХ» (код ЄДРПОУ 40305041), ТОВ «Аспа трейд» (код ЄДРПОУ 41191185), ТОВ «Берестей» (код ЄДРПОУ 40051286), ТОВ «Бест-Полтава» (код ЄДРПОУ 39120335), ТОВ «Бромбакс» (код ЄДРПОУ 39995473), ТОВ «Вікагро» (код ЄДРПОУ 39588762), ТОВ «Вімес агро трейд» (код ЄДРПОУ 37741286), ТОВ «Вітем лтд», код ЄДРПОУ 13440189), ТОВ «Гамма ойл» (код ЄДРПОУ 39809010), ТОВ «Групмаркет» (код ЄДРПОУ 41329414), ТОВ «Єврорад» (код ЄДРПОУ 31694325), ТОВ «Зоря А» (код ЄДРПОУ 39346011), ТОВ «Компанія «Сервис-строй» (код ЄДРПОУ 34949836), ТОВ «Корнекс-С» (код ЄДРПОУ 40865492), ТОВ «Ланістер» (код ЄДРПОУ 39369594), ТОВ «ЛКС-груп» (код ЄДРПОУ 38307631), ТОВ «Модус» (код ЄДРПОУ 30932609), ТОВ «Плаза груп» (код ЄДРПОУ 38632422), ТОВ «Проммегастіл» (код ЄДРПОУ 39883211), ТОВ «Сервісне підприємство «Кальмар» (код ЄДРПОУ 40395748), ТОВ «Торгова група «МАГ» (код ЄДРПОУ 39081637), ТОВ «Торговий дім «Орхідея» (код ЄДРПОУ 40106558), ТОВ «Югнеп» (код ЄДРПОУ 13858701), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо) в копіях;

- завірених копій карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575), ТОВ «Бі Ді Сі» (код ЄДПОУ 35974528), ТОВ «Гефест-2000» :код ЄДРПОУ 35478104), ТОВ «Комспецсервіс-2011» (код ЄДРПОУ 37577220), ТОВ «Алтіма трейд» (код ЄДРПОУ 39870310), ТОВ «Білдтехнолоджисервіс» (код ЄДРПОУ 35096571), ТОВ «Протеус груп» (код ЄДРПОУ 38345724), ТОВ «Камела-пром» (код ЄДРПОУ 39401632), ПрАТ «Цинк» (код ЄДРПОУ 32609581), ПП «ПРИВАТРІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 34234366), ТОВ «Авенсіс-Агро» (код ЄДРПОУ 32487095), ТОВ «АВМ технолоджі» (код ЄДРПОУ 40058323), ТОВ «Аргон-СХ» (код ЄДРПОУ 40305041), ТОВ «Аспа трейд» (код ЄДРПОУ 41191185), ТОВ «Берестей» (код ЄДРПОУ 40051286), ТОВ «Бест-Полтава» (код ЄДРПОУ 39120335), ТОВ «Бромбакс» (код ЄДРПОУ 39995473), ТОВ «Вікагро» (код ЄДРПОУ 39588762), ТОВ «Вімес агро трейд» (код ЄДРПОУ 37741286), ТОВ «Вітем лтд», код ЄДРПОУ 13440189), ТОВ «Гамма ойл» (код ЄДРПОУ 39809010), ТОВ «Групмаркет» (код ЄДРПОУ 41329414), ТОВ «Єврорад» (код ЄДРПОУ 31694325), ТОВ «Зоря А» (код ЄДРПОУ 39346011), ТОВ «Компанія «Сервис-строй» (код ЄДРПОУ 34949836), ТОВ «Корнекс-С» (код ЄДРПОУ 40865492), ТОВ «Ланістер» (код ЄДРПОУ 39369594), ТОВ «ЛКС-груп» (код ЄДРПОУ 38307631), ТОВ «Модус» (код ЄДРПОУ 30932609), ТОВ «Плаза груп» (код ЄДРПОУ 38632422), ТОВ «Проммегастіл» (код ЄДРПОУ 39883211), ТОВ «Сервісне підприємство «Кальмар» (код ЄДРПОУ 40395748), ТОВ «Торгова група «МАГ» (код ЄДРПОУ 39081637), ТОВ «Торговий дім «Орхідея» (код ЄДРПОУ 40106558), ТОВ «Югнеп» (код ЄДРПОУ 13858701), та відбитками печаток вказаних підприємств;

- завірених копій заявки(-ок) ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575), ТОВ «Бі Ді Сі» (код ЄДПОУ 35974528), ТОВ «Гефест-2000» :код ЄДРПОУ 35478104), ТОВ «Комспецсервіс-2011» (код ЄДРПОУ 37577220), ТОВ «Алтіма трейд» (код ЄДРПОУ 39870310), ТОВ «Білдтехнолоджисервіс» (код ЄДРПОУ 35096571), ТОВ «Протеус груп» (код ЄДРПОУ 38345724), ТОВ «Камела-пром» (код ЄДРПОУ 39401632), ПрАТ «Цинк» (код ЄДРПОУ 32609581), ПП «ПРИВАТРІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 34234366), ТОВ «Авенсіс-Агро» (код ЄДРПОУ 32487095),ТОВ «АВМ технолоджі» (код ЄДРПОУ 40058323), ТОВ «Аргон-СХ» (код ЄДРПОУ 40305041), ТОВ «Аспа трейд» (код ЄДРПОУ 41191185), ТОВ «Берестей» (код ЄДРПОУ 40051286), ТОВ «Бест-Полтава» (код ЄДРПОУ 39120335), ТОВ «Бромбакс» (код ЄДРПОУ 39995473), ТОВ «Вікагро» (код ЄДРПОУ 39588762), ТОВ «Вімес агро трейд» (код ЄДРПОУ 37741286), ТОВ «Вітем лтд», код ЄДРПОУ 13440189), ТОВ «Гамма ойл» (код ЄДРПОУ 39809010), ТОВ «Групмаркет» (код ЄДРПОУ 41329414), ТОВ «Єврорад» (код ЄДРПОУ 31694325), ТОВ «Зоря А» (код ЄДРПОУ 39346011), ТОВ «Компанія «Сервис-строй» (код ЄДРПОУ 34949836), ТОВ «Корнекс-С» (код ЄДРПОУ 40865492), ТОВ «Ланістер» (код ЄДРПОУ 39369594), ТОВ «ЛКС-груп» (код ЄДРПОУ 38307631), ТОВ «Модус» (код ЄДРПОУ 30932609), ТОВ «Плаза груп» (код ЄДРПОУ 38632422), ТОВ «Проммегастіл» (код ЄДРПОУ 39883211), ТОВ «Сервісне підприємство «Кальмар» (код ЄДРПОУ 40395748), ТОВ «Торгова група «МАГ» (код ЄДРПОУ 39081637), ТОВ «Торговий дім «Орхідея» (код ЄДРПОУ 40106558), ТОВ «Югнеп» (код ЄДРПОУ 13858701) на отримання чекових книжок;

- завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575), ТОВ «Бі Ді Сі» (код ЄДПОУ 35974528), ТОВ «Гефест-2000» :код ЄДРПОУ 35478104), ТОВ «Комспецсервіс-2011» (код ЄДРПОУ 37577220), ТОВ «Алтіма трейд» (код ЄДРПОУ 39870310), ТОВ «Білдтехнолоджисервіс» (код ЄДРПОУ 35096571), ТОВ «Протеус груп» (код ЄДРПОУ 38345724), ТОВ «Камела-пром» (код ЄДРПОУ 39401632), ПрАТ «Цинк» (код ЄДРПОУ 32609581), ПП «ПРИВАТРІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 34234366), ТОВ «Авенсіс-Агро» (код ЄДРПОУ 32487095), ТОВ «АВМ технолоджі» (код ЄДРПОУ 40058323), ТОВ «Аргон-СХ» (код ЄДРПОУ 40305041), ТОВ «Аспа трейд» (код ЄДРПОУ 41191185), ТОВ «Берестей» (код ЄДРПОУ 40051286), ТОВ «Бест-Полтава» (код ЄДРПОУ 39120335), ТОВ «Бромбакс» (код ЄДРПОУ 39995473), ТОВ «Вікагро» (код ЄДРПОУ 39588762), ТОВ «Вімес агро трейд» (код ЄДРПОУ 37741286), ТОВ «Вітем лтд», код ЄДРПОУ 13440189), ТОВ «Гамма ойл» (код ЄДРПОУ 39809010), ТОВ «Групмаркет» (код ЄДРПОУ 41329414), ТОВ «Єврорад» (код ЄДРПОУ 31694325), ТОВ «Зоря А» (код ЄДРПОУ 39346011), ТОВ «Компанія «Сервис-строй» (код ЄДРПОУ 34949836), ТОВ «Корнекс-С» (код ЄДРПОУ 40865492), ТОВ «Ланістер» (код ЄДРПОУ 39369594), ТОВ «ЛКС-груп» (код ЄДРПОУ 38307631), ТОВ «Модус» (код ЄДРПОУ 30932609), ТОВ «Плаза груп» (код ЄДРПОУ 38632422), ТОВ «Проммегастіл» (код ЄДРПОУ 39883211), ТОВ «Сервісне підприємство «Кальмар» (код ЄДРПОУ 40395748), ТОВ «Торгова група «МАГ» (код ЄДРПОУ 39081637), ТОВ «Торговий дім «Орхідея» (код ЄДРПОУ 40106558), ТОВ «Югнеп» (код ЄДРПОУ 13858701), з рахунків, відкритих в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) у період з 01.06.2015 по 01.01.2019.

- документів, що були підставою для здійснення АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за період з 01.06.2015 по 01.01.2019 операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням клієнтів банку ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575), ТОВ «Бі Ді Сі» (код ЄДПОУ 35974528), ТОВ «Гефест-2000» :код ЄДРПОУ 35478104), ТОВ «Комспецсервіс-2011» (код ЄДРПОУ 37577220), ТОВ «Алтіма трейд» (код ЄДРПОУ 39870310), ТОВ «Білдтехнолоджисервіс» (код ЄДРПОУ 35096571), ТОВ «Протеус груп» (код ЄДРПОУ 38345724), ТОВ «Камела-пром» (код ЄДРПОУ 39401632), ПрАТ «Цинк» (код ЄДРПОУ 32609581), ПП «ПРИВАТРІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 34234366), ТОВ «Авенсіс-Агро» (код ЄДРПОУ 32487095), ТОВ «АВМ технолоджі» (код ЄДРПОУ 40058323), ТОВ «Аргон-СХ» (код ЄДРПОУ 40305041), ТОВ «Аспа трейд» (код ЄДРПОУ 41191185), ТОВ «Берестей» (код ЄДРПОУ 40051286), ТОВ «Бест-Полтава» (код ЄДРПОУ 39120335), ТОВ «Бромбакс» (код ЄДРПОУ 39995473), ТОВ «Вікагро» (код ЄДРПОУ 39588762), ТОВ «Вімес агро трейд» (код ЄДРПОУ 37741286), ТОВ «Вітем лтд», код ЄДРПОУ 13440189), ТОВ «Гамма ойл» (код ЄДРПОУ 39809010), ТОВ «Групмаркет» (код ЄДРПОУ 41329414), ТОВ «Єврорад» (код ЄДРПОУ 31694325), ТОВ «Зоря А» (код ЄДРПОУ 39346011), ТОВ «Компанія «Сервис-строй» (код ЄДРПОУ 34949836), ТОВ «Корнекс-С» (код ЄДРПОУ 40865492), ТОВ «Ланістер» (код ЄДРПОУ 39369594), ТОВ «ЛКС-груп» (код ЄДРПОУ 38307631), ТОВ «Модус» (код ЄДРПОУ 30932609), ТОВ «Плаза груп» (код ЄДРПОУ 38632422), ТОВ «Проммегастіл» (код ЄДРПОУ 39883211), ТОВ «Сервісне підприємство «Кальмар» (код ЄДРПОУ 40395748), ТОВ «Торгова група «МАГ» (код ЄДРПОУ 39081637), ТОВ «Торговий дім «Орхідея» (код ЄДРПОУ 40106558), ТОВ «Югнеп» (код ЄДРПОУ 13858701), а саме заяв про купівлю іноземної валюти, договорів із нерезидентом, оформлених відповідно до чинного законодавства, актів (здавання-приймання тощо) або іншого документа, який свідчить про надання послуг, виконання робіт, імпорт/експорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи; документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель яким резидент-імпортер/експортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором), якщо договір передбачає такі форми розрахунків; документи, що підтверджують наявність в електронних реєстрах митних декларацій інформації про ввезення/вивезення з митної території України товарів або документи, що засвідчують виконання нерезидентом/резидентом робіт, отримання/надання послуг; SWIFT (свіфт)-повідомлення ТОВ із детальними даними і розшифровками за період, на підставі яких здійснювалися розрахунки вказаних суб`єктів господарювання із нерезидентами та документи, що стали підставою для їх формування, в копіях;

документів (виписок) за кореспондентським рахунком АТ «Сбербанк» (МФО 320627) у друкованому та електронному вигляді за період з 01.06.15 по 01.01.2019 із зазначенням платежу, за якими здійснювалось списання коштів з метою перерахування за кордон придбаної за дорученням ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575), ТОВ «Бі Ді Сі» (код ЄДПОУ 35974528), ТОВ «Гефест-2000» :код ЄДРПОУ 35478104), ТОВ «Комспецсервіс-2011» (код ЄДРПОУ 37577220), ТОВ «Алтіма трейд» (код ЄДРПОУ 39870310), ТОВ «Білдтехнолоджисервіс» (код ЄДРПОУ 35096571), ТОВ «Протеус груп» (код ЄДРПОУ 38345724), ТОВ «Камела-пром» (код ЄДРПОУ 39401632), ПрАТ «Цинк» (код ЄДРПОУ 32609581), ПП «ПРИВАТРІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 34234366), ТОВ «Авенсіс-Агро» (код ЄДРПОУ 32487095), ТОВ «АВМ технолоджі» (код ЄДРПОУ 40058323), ТОВ «Аргон-СХ» (код ЄДРПОУ 40305041), ТОВ «Аспа трейд» (код ЄДРПОУ 41191185), ТОВ «Берестей» (код ЄДРПОУ 40051286), ТОВ «Бест-Полтава» (код ЄДРПОУ 39120335), ТОВ «Бромбакс» (код ЄДРПОУ 39995473), ТОВ «Вікагро» (код ЄДРПОУ 39588762), ТОВ «Вімес агро трейд» (код ЄДРПОУ 37741286), ТОВ «Вітем лтд», код ЄДРПОУ 13440189), ТОВ «Гамма ойл» (код ЄДРПОУ 39809010), ТОВ «Групмаркет» (код ЄДРПОУ 41329414), ТОВ «Єврорад» (код ЄДРПОУ 31694325), ТОВ «Зоря А» (код ЄДРПОУ 39346011), ТОВ «Компанія «Сервис-строй» (код ЄДРПОУ 34949836), ТОВ «Корнекс-С» (код ЄДРПОУ 40865492), ТОВ «Ланістер» (код ЄДРПОУ 39369594),ТОВ «ЛКС-груп» (код ЄДРПОУ 38307631), ТОВ «Модус» (код ЄДРПОУ 30932609), ТОВ «Плаза груп» (код ЄДРПОУ 38632422), ТОВ «Проммегастіл» (код ЄДРПОУ 39883211), ТОВ «Сервісне підприємство «Кальмар» (код ЄДРПОУ 40395748), ТОВ «Торгова група «МАГ» (код ЄДРПОУ 39081637), ТОВ «Торговий дім «Орхідея» (код ЄДРПОУ 40106558), ТОВ «Югнеп» (код ЄДРПОУ 13858701) іноземної валюти, в копіях.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/23199/19-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Мазурику С.В.

Копія - АТ «Сбербанк»

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Часті запитання

Який тип судового документу № 88225509 ?

Документ № 88225509 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88225509 ?

Дата ухвалення - 13.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 88225509 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88225509 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 88201323
Наступний документ : 88225510