Ухвала суду № 88217748, 10.03.2020, Здолбунівський районний суд Рівненської області

Справа 562/565/20

У Х В А Л А

10.03.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Ковалик Ю.А., при секретарі судових засідань Дацишиній Р.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Семенюка І.А. погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Столярчук І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції Семенюк І.А. за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Столярчук І.О. звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12020180130000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що 16.01.2020 до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_2 шляхом довіри, отримавши доступ до його анкетних даних, оформив онлайн кредит на ім`я заявника. Сума збитку встановлюється.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 встановлено, що 20.08.2019 він разом зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_2 поїхав на заробітки до м. Київ. На початку вересня 2019 року ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 оформили банківську картку в ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на анкетні дані ОСОБА_1 з метою оформлення кредитної позики. Разом, чоловіки взяли кредитних позик на суму близько 4000 грн. В подальшому, 19.10.2019 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 повернулись до місць проживання. Згодом, потерпілому ОСОБА_1 стали надходити повідомлення стосовно боргів по кредитних позиках, котрі він не оформляв. Згодом, ОСОБА_1 стали телефонувати з приводу погашення кредиту. Після чого, потерпілий запідозрив ОСОБА_2 в шахрайських діях, так як останній знав пароль до сервісу «Приват24» вказаної банківської картки, чим міг скористатись у власних корисливих цілях. Згідно виписки по картці № НОМЕР_1 , наданої ПАТ КБ «ПриватБанк», котру долучив до допиту потерпілого ОСОБА_1 вказана банківська картка належить ПАТ КБ «ПриватБанк». У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк», є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл для слідчого слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції Семенюка Івана Анатолійовича, старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції Солтиса Андрію Михайловича, старшого інспектора з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції Грабара Віталія Олександровича, інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції Ломовського Володимира Володимировича, оперуповноваженого СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції Лукащука Андрія Миколайовича, оперуповноваженого СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Пасеки Віктора Вікторовича, оперуповноваженого СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Любецького Андрія Юрійовича, оперуповноваженого СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Олійник Катерини Миколаївни, оперуповноваженого СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Вовчка Євгена Васильовича, заступника начальника СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Лотоцького Віталія Володимировича, на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, ЄДРПОУ:14360570, з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні "На Грушевського" Рівненської філії АТ КБ "Приватбанк", що за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 42А, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю: доступ до документів (інформації), а саме: рух грошових коштів за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 16.01.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; анкетні дані, паспортні дані, власника картки № НОМЕР_1 до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 16.01.2020; інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 16.01.2020; інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк, «Приват24») за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 16.01.2020; інформацію щодо належності інтернет-банкінгу «Приват24» до АТ КБ "Приватбанк" з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації – оптичний диск.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 29 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Ковалик