Ухвала суду № 88217540, 13.03.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11568/19

Провадження № 1-кс/428/1786/2020

УХВАЛА

іменем України

13 березня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю старшого слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцького Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцького Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцького Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019130610000143, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році (більш точну дату встановити не виявилось можливим) у ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виник злочинний умисел, направлений на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, 21.12.2014, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганську, зареєстрували в т.зв. «державних органах ЛНР» (мовою оригіналу): «ООО Новые Технологии», адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Херсонская, д. 7/е, кв. 4, код ЕГРЮЛ 61120209, Государственный банк ЛНР МФО 400008», яке здійснює діяльність, пов`язану з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об`єктів інфраструктури, зокрема на замовлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

В подальшому, після постановки (мовою оригіналу) «ООО «Новые Технологии», на податковий облік до т.зв. «комітету податків та зборів ЛНР», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, з корисливих мотивів, сплачують обов`язкові платежі у вигляді податків, зборів та штрафних санкцій до т.зв. бюджету «ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування дій окупаційної адміністрації Російської Федерації, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

Фактично ОСОБА_2 є співвласником та керує «ООО «Новые Технологии».

13.07.2018 УКБ Луганської ОДА в особі заступника начальника ОСОБА_3 Миколайовича погоджено проектно-кошторисну документацію та укладено з ТОВ «Нові технології» (код ЄДРПОУ 19070492) в особі ОСОБА_2 договір будівельного генпідряду №27 на проведення робіт з будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району Луганської області на загальну суму 8 629 063,77 грн. терміном виконання робіт до 31.12.2019.

Додатковою угодою № 2 від 22.08.2018 до вказаного договору, укладеною між УКБ Луганської ОДА в особі заступника начальника Левченка М.М. та ТОВ «Нові технології» в особі ОСОБА_2 , внесено зміни до п.4.2, згідно з якою передбачено проведення попередньої оплати в розмірі 100% вартості зазначених робіт.

17.08.2018 та 28.08.2018 на рахунок ТОВ «Нові технології» від УКБ ЛОДА перераховано грошові кошти в якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів у сумі 1 864 845,13 грн., що складає 20% обсягу фінансування зазначених робіт, а 10.12.2018 перераховано решту грошових коштів у сумі 6 764 216 грн. Таким чином у період з 17.08.2018 по 10.12.2018 від УКБ Луганської ОДА на рахунки ТОВ «Нові технології» перераховані грошові кошти у сумі 8 629 063,77грн.

Також в квітні 2019 року ТОВ «Нові технології» (код ЄДРПОУ 19070492), в особі директора ОСОБА_2 підписано договір будівельного генпідряду № 11 з Департаментом будівництва Луганської ОДА на проведення робіт з реконструкції парку м. Рубіжного (територія обмежена вул. Б. Хмельницького, просп. Переможців, вул. Возволителів та пров. Клубний) на загальну суму 116 751 422,30 грн. терміном виконання робіт до 31.12.2021.

28.05.2019 та 10.06.2019 на рахунок ТОВ «Нові технології» (код ЄДРПОУ 19070492), від Департаменту будівництва Луганської ОДА перераховано кошти в якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів у сумі 24 447 132 грн., що складає 20% обсягу фінансування зазначених робіт.

В подальшому, протягом травня - червня 2019 року частина вказаних коштів конвертувалась у готівку та спрямовувалась ОСОБА_2 для матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності (мовою оригіналу): «ООО «Новые Технологии» на непідконтрольній українській владі території, яке за результатами своєї діяльності регулярно сплачує податки до бюджету т.зв. «ЛНР».

За матеріалам кримінального провадження представники ТОВ «Нові технології» укладають з суб`єктами господарської діяльності, які входять до т.зв. «конвертаційних центрів», фіктивні договори, в яких «штучно» завищуються ціни на окремі будівельні матеріали, з метою подальшого переведення грошових коштів з безготівкової в готівкову форму та відображення господарських операцій в реєстрі податкових накладних. В подальшому, дані кошти частково перенаправлялися для підтримання діяльності «ООО Новые Технологии» та на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, одним з організаторів «конвертаційного центру», задіяного ТОВ «Нові технології» є ОСОБА_4 , який шляхом укладення від підконтрольних йому ТОВ "Вегамакс" (код ЄДРПОУ – 38279165), ТОВ НВК "Східбуд" (код ЄДРПОУ – 31234803), ТОВ "Вентто" (код ЄДРПОУ – 33900517, ТОВ "Укрросконтрактбуд" (код ЄДРПОУ – 35598049), ТОВ "Балкантех" (код ЄДРПОУ – 38279165), ТОВ "НВО "Агроспецсервіс" (код ЄДРПОУ – 39099581), ТОВ "Самая полезная металлобаза" (код ЄДРПОУ – 39463018), ТОВ "Аквілон Дістрібьюшн" (код ЄДРПОУ – 39363477), ТОВ "Аквілон Констракшн" (код ЄДРПОУ – 42495254), ПП "Донремсервіс" (код ЄДРПОУ 20380631), ТОВ "АСКБ" (код ЄДРПОУ 40144878), ТОВ "Контрактбудпостач", (код ЄДРПОУ 38631240), ТОВ "НВП "Вектор", (код ЄДРПОУ 41138430), ФОП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 ,ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 з ТОВ «Нові технології» фіктивних договорів щодо виконання підрядних робіт, здійснює протиправне обготівкування грошових коштів за участі невстановлених осіб.

Крім того, ТОВ «Нові Технології» здійснюють закупівлю будівельних матеріалів у підприємств реального сектору, попередньо домовившись про завишення відповідних цін, а також здійснення обготівкування надлишку коштів та повернення їх.

Встановлено, що ТОВ «Нові Технології», ЄДРПОУ 19070492, має розрахунковий рахунок в АТ «Державний ощадний банк України», за наступними реквізитами р/р НОМЕР_1 , МФО 322669.

Слідчий вказує, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення обставин, що викривають чи виправдовують підозрюваного та надання їм належної оцінки, з метою встановлення, підтвердження або спростування фактів завищення ціни на окремі будівельні матеріали, переведення грошових коштів з безготівкової в готівкову форму, фіктивність проведення господарських операцій між ТОВ «Нові Технології» та підприємствами «конвертаційного центру» тощо, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), а саме: документів, які стали підставою відкриття вказаного банківського рахунку; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначеному банківському рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі), документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) з вказівкою ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, за період з 13.07.2018 року по теперішній час.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ «Державний ощадний банк України» у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 07.08.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42019130610000143 від 07.08.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 13.07.2018 р. по теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації, крім того норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з`явитися у майбутньому чи з`являється в режимі реального часу.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, з 13.07.2018 року по день подання клопотання до суду.

Водночас вимога сторони кримінального провадження щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому та електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною по вказаному кримінальному провадженню та зазначені у витягу з кримінального провадження № 42019130610000143 від 07.08.2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцького Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу, Зубку Інокентію Володимировичу, Ткаченку Євгенію Анатолійовичу, Степанову Антону Андрійовичу, Можаєву Михайлу Сергійовичу, Макарову Віктору Юрійовичу, Дуді Степану Степановичу, Компанійцю Юрію Валерійовичу, Василевському Володимиру Валентиновичу, Власенку Олексію Анатолійовичу, Лєсніченку Ігорю Сергійовичу, Цибульському Максиму Олеговичу, Шепотько Марині Андріївні, Ларченку Олександру Миколайовичу, Кузьменку Олександру Володимировичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Гуляєву Руслану Рашидовичу, Громову Микиті Олександровичу, Комарницькому Володимиру Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ "Державний ощадний банк України", (ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме до: документів, які стали підставою відкриття банківського рахунку ТОВ «Нові Технології», ЄДРПОУ 19070492, в АТ «Державний ощадний банк України», за реквізитами р/р НОМЕР_1 , МФО 322669, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному банківському рахунку (із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі), документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) з вказівкою ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, за період з 13 липня 2018 по 24 лютого 2020 року (день подання клопотання до суду).

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко