Ухвала суду № 88216941, 16.03.2020, Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області

Справа № 396/363/20

Провадження № 1-кс/396/87/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.03.2020 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області Русіна Алла Анатоліївна, за участю секретаря судового засідання Пасічник І.М., розглянувши в залі судових засідань Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Клочок К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020120230000081 від 29.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції Клочок К.М., за погодженням з заступником керівника Новоукраїнської місцевої прокуратури Дульдієр Ю.С., внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12020120230000081 від 29.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 28.01.2020 до ЧЧ Новоукраїнського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , про те, що гр. ОСОБА_2 яка працювала касиром у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні №10010/099 с. Глодоси філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" "Ощадбанк" привласнила його грошові кошти в сумі 100000 грн., які останній мав намір покласти на депозитний рахунок, а саме склала завідомо неправдиві документи договори на вклад «Депозитний Ощадного банку» на ім`я фізичної особи від ОСОБА_1 жителя с. Глодоси Новоукраїнського району , а саме:

- договір № НОМЕР_1 від 20.10.2014 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 20.10.2015 року;

- договір без номера від 31.03.2016 року на суму 20 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 31.06.2016;

- договір №2630435167410 від 02.05.2019 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 17,5% річних, на термін до 02.08.2019року.

Однак вказані депозитні вклади ОСОБА_2 не були внесенні на рахунки вкладника ОСОБА_1 та договори в системі ПАТ «Ощадбанк» не зареєстровані, а кошти привласненні останньою.

Наявні підстави вважати, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення що причетна ОСОБА_2 , яка на той час працювала касиром територіального відокремленого безбалансового відділення №10010/099 с. Глодоси «Ощадбанк» в с. Глодоси Новоукраїнського району Кіровоградської області.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що він уклав договори на вклад «Депозитний Ощадного банку» на ім`я фізичної особи з працівником територіального відокремленого безбалансового відділення №10010/099 с. Глодоси «Ощадбанку» ОСОБА_2 , а саме: - договір № 263000072117320 від 20.10.2014 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 20.10.2015 року; - договір без номера від 31.03.2016 року на суму 20 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 31.06.2016; - договір №2630435167410 від 02.05.2019 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 17,5% річних, на термін до 02.08.2019року. Однак кошти по сказаним вкладам на картку не поступили, в коли він звернувся за поверненням вкладів з відсотками, йому повідомили, що вказані кошти на депозит не надходили. Оригінали зазначених депозитних договорів ним надано до філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" "Ощадбанк" для вирішення питання про повернення коштів вкладів.

З метою дослідження усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення осіб причетних до скоєного злочину, а також для подальших експертних досліджень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити завірені копії та оригінали документів з філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ: 09323408, юридична адреса: Кіровоградська область м. Кропивницький, Подільський район, вул. Декабристів,9), а саме:

1) Завірених копій:

- статуту публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України";

- статуту (положення) територіального відокремленого безбалансового відділення №10010/099 с. Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України";

- копії наказів про прийняття на роботу у територіальне відокремлене безбалансове відділення №10010/099 с. Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" та звільнення ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , накази про призначення на посади за період 01.01.2014 по 31.12.2019 року;

- посадові інструкції гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період її роботи у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні №10010/099 с. Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України";

- договору про повну матеріальну відповідальність укладеного з ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період її роботи територіальному відокремленому безбалансовому відділенні №10010/099 с. Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України";

2) Інформацію про наявність депозитних вкладів на ім`я фізичної особи ОСОБА_1 жителя с. Глодоси Новоукраїнського району за період з 01.01.2014 по 29.01.2020;

3) отримати оригінали документів:

- виписку про рух коштів із зазначенням переліку банківських операцій по рахункам ОСОБА_1 жителя с. Глодоси Новоукраїнського району за період з 01.01.2014 по 29.01.2020 у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку, нарахування відсотків тощо;

- оригінали договорів на вклад «Депозитний ощадного банку» на ім`я фізичної особи ОСОБА_1 жителя с. Глодоси Новоукраїнського району за період з 01.01.2014 по 29.01.2020 а саме: договір № 263000072117320 від 20.10.2014 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 20.10.2015 року; договір без номера від 31.03.2016 року на суму 20 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 31.06.2016; договір №2630435167410 від 02.05.2019 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 17,5% річних, на термін до 02.08.2019року;

- платіжні документи про повернення ОСОБА_1 грошових коштів за договором № 263000072117320 від 20.10.2014 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 20.10.2015 року; договором без номера від 31.03.2016 року на суму 20 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 31.06.2016; - договором №2630435167410 від 02.05.2019 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 17,5% річних, на термін до 02.08.2019року.а жителя с. Глодоси Новоукраїнського району за період з 01.01.2014 по 29.01.2020;

-особову справу ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документи, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_2 за період жовтня 2014 року, березня 2016 року , травня 2019 року в кількості не менше 20 екземплярів за кожний період ( платіжні доручення, заяви на відпустки на за відповідні роки, тощо);

- документи, які містять вільні відбитки печатки «Для операцій» територіального відокремленого безбалансового відділення №10010/099 с. Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за період жовтня 2014 року, березня 2016 року , травня 2019 року в кількості не менше 20 екземплярів за кожний період ;

- печатки «Для операцій» територіального відокремленого безбалансового відділення №10010/099 с. Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", які використовувались у 2014-2019 роках;

4) виробничу характеристику на гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

5) інформацію про осіб які працювали у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні №10010/099 с. Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за період січня 2014 по грудень 2019 року.

Перераховані вище документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.

Прокурор Дульдієр Ю.С. в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Слідча Клочок К.М. в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей та документів в розумінні Кримінального процесуального Кодексу України є заходом примусового характеру повязаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання, правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідо до п.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Під час судового розгляду сторона, яка звернулася з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Сторона кримінального провадження, повинна також довести можливість використання як доказів, відомостей, що містяться у речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів тільки у тому випадку, коли сторона кримінального провадження доведе наявність таких обставин. Під час розгляду питання про застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, сторони повинні надати слідчому судді докази обставин, на які посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит необхідні відомості, тобто необхідні документи можуть бути отримані шляхом проведення слідчих дій без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Розглянувши клопотання та надані докази, слідчий суддя не може взяти до уваги ту обставину, що слідчий у порядку ст. 93 КПК України зверталася до Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про отримання представником володільця запиту слідчого, а лише містять копію запиту. Крім того матеріали клопотання не містять наслідків розгляду даного звернення. Долучені до матеріалів клопотання рапорти слідчого не підтрверджують відмову у наданні запитуваної інформації.

Оскільки однією із підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ є відмова щодо надання речей чи документів, які мають важливе значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність звернення із даним клопотанням, що в свою чергу є підставою для відмови у задоволенні останнього.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Клочок К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020120230000081 від 29.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А. А. Русіна