Ухвала суду № 88214342, 16.03.2020, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/3721/20

Провадження № 1-кс/344/1544/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Личковської М.С., розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області Круця В.Б., яке погоджене з прокурором військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону Богачко О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42019090780000085 від 20.09.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату державного майна – товарно-матеріальних цінностей в кількості 70 найменувань.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 03.04.2017 між ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» (Покупець) та ТОВ «Тепло-Хаус» (Продавець) укладено договір на закупівлю товарів № 03/04-17.

На виконання умов даного договору ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» перерахувало на рахунок ТОВ «Тепло-Хаус» авансовий платіж в сумі 330 000 грн., згідно платіжного доручення № 147 від 18.04.2017.

В подальшому, згідно видаткової накладної № 73 від 28.04.2017 ТОВ «Тепло-Хаус» передало ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» товарно-матеріальні цінності у кількості 70 одиниць (найменувань) на загальну суму 330 000 грн.

Проте, в ході проведення інвентаризації матеріальних цінностей на ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» виявлено нестачу товарів у кількості 70 найменувань, які 28.04.2017 передані ТОВ «Тепло-хаус» на ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» відсутні будь-які бухгалтерські та юридичні документи щодо закупівлі вказаних товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Тепло-Хаус».

Відповідно до висновку експерта № 1965/19-28 від 27.12.2019 за результатами проведення економічної експертизи, висновки акту ревізії № 05-21/4 від 26.07.2019 окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, проведеної Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області, в частині нестачі товарно-матеріальних цінностей на ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», отриманих від ТОВ «Тепло-хаус» згідно договору від 03.04.2017 № 03/04-17 за накладною від 28.04.2017 за № 73, в кількості 12736 одиниць на загальну суму 330 000,00 грн. документально підтверджуються.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ТОВ «Тепло-Хаус» документи щодо придбання товарів, які в подальшому згідно видаткової накладної № 73 від 28.04.2017 були реалізовані ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», а саме: первинні бухгалтерські документи, прихідні документи, договори, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, книги обліку товару за перше півріччя 2017 року, внутрішня документація про відпуск та реалізацію товару, складські накладні, документи про рух товару по бухгалтерському обліку суб`єкта господарювання, а також інших документів щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей у кількості 70 найменувань на загальну суму 330 000,00 грн.

Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ «Тепло-Хаус», юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 15-Б, фактична адреса: м. Івано-Франківськ по вул. Кобилянської, 22-а. Дані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області Круцю Володимиру Богдановичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Тепло-Хаус» код ЄДРПОУ 37409886, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 15-Б, фактична адреса: м. Івано-Франківськ по вул. Кобилянської, 22-а, а саме до документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому згідно видаткової накладної № 73 від 28.04.2017 були реалізовані ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», а саме: первинні бухгалтерські документи, прихідні документи, договори, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, книги обліку товару за перше півріччя 2017 року, внутрішню документацію про відпуск та реалізацію товару, складські накладні, документи про рух товару по бухгалтерському обліку суб`єкта господарювання, а також інших документів щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей у кількості 70 найменувань на загальну суму 330 000,00 грн., з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 квітня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова