Ухвала суду № 88213677, 13.03.2020, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/43/20

Провадження № 1-кс/0203/433/2020

УХВАЛА

13 березня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Пашковського Сергія Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000001061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України,

в с т а н о в и в:

10 березня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 14.02.2020 на земельній ділянці (кадастровий номер 1221481000:02:002:0118) за адресою: АДРЕСА_1 , органами досудового розслідування зафіксований факт здійснення господарської діяльності із зберігання та торгівлі пальним. Даний вид господарської діяльності є ліцензійним, віднесено до робіт з підвищеною небезпекою, що у обов`язковому порядку потребує дозволу на проведення робіт з підвищеною небезпекою. Згідно з відомостями ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 21.02.2020 № 1122/9/04-36-32-01-22 ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним за адресою: АДРЕСА_1 область, с. Олександрівка, вул. Зарічна АДРЕСА_2 . 68, не видавались. Таким чином, факт законності здійснення вказаного ліцензійного виду господарської діяльності, робіт з підвищеною небезпекою, за адресою: АДРЕСА_1 область, Дніпровський район, с. Олександрівка, вул. Зарічна, АДРЕСА_3 . 68, у органів досудового розслідування викликає сумнів. Досудовим розслідуванням встановлено, що орендарем земельної ділянки (кадастровий номер 1221481000:02:002:0118) з 01.03.2018 є ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ). Власником складу паливно – мастильних матеріалів (будівель та споруд), який розташований на земельній ділянці, площею 5129 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , з 24.01.2014 є ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ). Орендарем обладнання, яке входить до складу паливно – мастильних матеріалів на території зазначеної вище земельної ділянки, є ТОВ «Дніпро-Крістал» (код ЄДРПОУ 39609059), суборендарем – ТОВ «Енегрія-Паливо» (код ЄДРПОУ 42283109).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (ідентифікаційний код юридичної особи 43145015), юридичною та фактичною адресою якого є: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, так як зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відносно ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ «Дніпро-Кристалл» (код ЄДРПОУ 39609059), ТОВ «Енегрія-Паливо» (код ЄДРПОУ 42283109), що перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (ідентифікаційний код юридичної особи 43145015).

Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369–372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Пашковського Сергія Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000001061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Пашковському Сергію Володимировичу, слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні №12019040000001061 право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (ідентифікаційний код юридичної особи 43145015), юридичною та фактичною адресою якого є: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А, а саме:

відносно ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ): -

- інформації, чи є він платником податку за землю та/або орендної плати, якщо так, з якого часу, за якою адресою, сума щомісячного, щорічного податку та/або орендної плати;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно – правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку;

- Податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, за проміжок часу з 01.01.2014 по 01.03.2020 включно, з помісячною розбивкою.

відносно ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ):

-інформації, чи є вказана фізична особа – підприємцець платником податку за землю та/або орендної плати, якщо так, з якого часу, за якою адресою, сума щомісячного, щорічного податку та/або орендної плати;

-Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку;

-Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

-копій повідомлень про прийняття працівника на роботу;

-інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно – правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку;

-Податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, за проміжок часу з 01.01.2014 по 01.03.2020 включно, з помісячною розбивкою.

відносно ТОВ «Дніпро-Кристалл» (код ЄДРПОУ 39609059):

-інформації, чи є вказана юридична особа платником податку за землю та/або орендної плати, якщо так, з якого часу, за якою адресою, сума щомісячного, щорічного податку та/або орендної плати;

-Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку;

-Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

-копій повідомлень про прийняття працівника на роботу;

-інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно – правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку;

-Податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, за проміжок часу з 01.01.2014 по 01.03.2020 включно, з помісячною розбивкою.

відносно ТОВ «Енегрія-Паливо» (код ЄДРПОУ 42283109):

-інформації, чи є вказана юридична особа платником податку за землю та/або орендної плати, якщо так, з якого часу, за якою адресою, сума щомісячного, щорічного податку та/або орендної плати;

-Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку;

-Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

-копій повідомлень про прийняття працівника на роботу;

-інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно – правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку;

-Податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, за проміжок часу з 01.01.2014 по 01.03.2020 включно, з помісячною розбивкою.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян