YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

Ухвала суду № 88212890, 13.03.2020, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення

13.03.2020

Номер справи

176/2840/19

Номер документу

88212890

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

справа №176/2840/19

провадження №1-кс/176/85/20

УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2020 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області Павловська А.І., з участю секретаря Ніколенко М.В., судового розпорядника Коваль А.О., прокурора Калугіна О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання прокурора Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Калугіна О.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019040220001052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Калугіна О.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019040220001052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 19 грудня 2019 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що в місті Жовті Води Дніпропетровської області за адресами: вулиця Заводська, 9/33, бульвар Свободи, 49Б, вулиця Козацької Слави, 13, знаходяться зали ігрових автоматів «Національна лотерея».

За даним фактом 19 грудня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040220001052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме зайняття гральним бізнесом.

Враховуючи викладене, з метою проведення повного, всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, враховуючи можливість знищення та пошкодження знарядь та слідів вчинення кримінального правопорушення, в період часу з 11 год. 01 хв. по 13 год. 24 хв. 20 грудня 2019 року слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції Вовком Романом Валентиновичем, із застосуванням відеофіксації, за участю 2 понятих: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , проведено обшук в приміщенні грального залу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: вулиця Кропоткіна, 39/36, місто Жовті Води, Дніпропетровська область. Необхідність своєчасного виявлення слідів та знарядь вчинення злочину, можливої особи, яка вчинила злочин, стала підставою для проведення слідчої дії без попереднього постановлення відповідного рішення суду.

Під час обшуку, керуючись положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, виявлено та тимчасово вилучено предмети, які можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

1) картонний ящик, в серединні якого розташовані:

- 2000 лотерейних квитків «лото трійка», не заповнених,

- 2100 лотерейних квитків «лото максима», не заповнених,

- 1100 лотерейних квитків «супер лото», не заповнених,

- compactdisc, із написами model СТ- S31011, model СТ- S401,

- розкладна інструкція до принтера CITIZEN , model СТ - S31011, model СТ - S401, на трьох аркушах;

2) дві запаковані ленти «Української національної лотереї»;

3) зошит із записами, щодо значення кнопок, ставок та ведення деякого обліку на 22 аркушах;

4) супутниковий ресивер amikominicombo, із штрихкодом: 2000001408995;

5) адаптер tp-link на 16 портів, модель: TL-SF1016D;

6) адаптер cisco RV042, серійний номер Nksl 1202001 із штрихкодом: 2000000191270;

7) адаптер cisco SF100D-08 v2, серійний номер PSZ170403CY;

8) лента-папер для чеків – чистий;

9) конверт із 3-ма ключами із написом «запасныеключи от кассы»;

10) шість пластикових карток із написом «І FAV towin» та штрихкодами: 6021476, 6021475, 6021474, 6021473, 6021472, 6021470;

11) «журнал прийому-передачі ТМЦ та документації прл №2693 га 12 аркушах;

12) на двох аркушах «рекомендації розповсюджувачам по розясненню клієнтам правил «умови випуску та проведення державної грошової лотереї лото «Фаворит Спорт» в разі їх звернення по викраденим, втраченим чи пошкодженим білетам;

13) рахунок на оплату №25 від 02 грудня 2019 на одному аркушу;

14) акт надання послуг №25 від 31 грудня 2019 на одному аркушу;

15) рахунок-фактура №ЖВ-797 на двох аркушах;

16) акт №ПФ-1-23-27/11 приймання-передачі наданих послуг в трьох екземплярах, кожен на окремому аркуші;

17) рахунок-фактура №131 від 05.12.2019 на трьох аркушах;

18) видаткові касові ордери в кількості 4 штуки, від 17.10.2019 на суми: 205,40 грн., 278,70 грн., 283,60 грн., 198,00 грн.;

19) видаткові касові ордери в кількості 17 штуки, за жовтень: на суми: від 824,94 грн до 3035, 94 грн.;

20) акт №ПФ-1-23-27/11 приймання-передачі наданих послуг в трьох екземплярах, кожен на окремому аркуші;

21) рахунок-фактура №131 від 05.12.2019 на трьох аркушах;

22) рахунок на оплату №2382 від 01 грудня 2019 на трьох аркушах;

23) наказ №25 про встановлення графіку роботи ПРЛ у період святкування Новорічних свят на двох аркушах;

24) рахунок на оплату «5077 від 26.11.2019 на трьох аркушах;

25) рахунок №5968 від 20.11.19 на трьох аркушах;

26) акт надання послуг на двох аркушах без номеру та дати, за оренду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 у сумі 1000 грн. за грудень;

27) рахунок на оплату №22 від 01.11.2019 на двох аркушах;

28) повідомлення про зміну реквізитів на двох аркушах;

29) рахунок №271/1275/1/1П1 від 08.12.2019 на трьох аркушах;

30) рахунок №271/1275/11/1 від 30.11.2019 на трьох аркушах;

31) звіт про покази засобів обліку на дванадцяти аркушах;

32) пуста папка із назвою «комуналка Кропоткіна 39»;

33) папка з назвою «приказы», в середині п`ять аркушів із ознайомленням «порядком действий при проверке органами гоструда»;

34) папка із назвою «документи» в середині якої знаходяться: ліцензія на одному аркушу, висновок експертного дослідження на 13 аркушах, лист на двох аркушах, відповідь на двох аркушах, договір-доручення №2148/02 на 23 аркушах, договір-доручення №2146/02 на 9 аркушах, договір-доручення №2147/02 на 18 аркушах, виписка з ЄДРЮОФОПГФ на двох аркушах, витяг №1926554500787 на 1 аркушу, наказ №01-к від 13.03.2019, рішення засновника №1 ТОВ «Праймфорт» на одному аркушу, висновок експертно-риміналістичного центра №227 на , журнал реєстрації перевірок на 7 аркушах;

35) папка із назвою «документи розповсюджувачів» , в якій знаходяться документи на ім`я ОСОБА_3 на 13 аркушах, документи на ім`я ОСОБА_4 на 9 аркушах, документи на ім`я ОСОБА_5 на 9 аркушах;

36) копії документів «рекомендації розповсюджувачам» на 22 аркушах;

37) зошит з написом «интернет» на 18 аркушів, мається запис тільки на першій сторінці;

38) папка із назвою «копії документів», ліцензія на одному аркушу, посвідчення №6187 на одному аркушу, додаток №1/7 на 9 аркушах, договір на доручення №2148/02 на 13 аркушах, договір доручення №2146/02 на 10 аркушах, договір доручення №2147/02 на 18 аркушах, наказ №01-к від 13.03.2019, рішення засновника №1 ТОВ «Праймфорт» на одному аркушу, висновок експертно - криміналістичного центра №227 на 13 аркушах;

39) конверт із написом УНЛ 01.05.2019 – 01.07.2019 в середині знаходяться квитанції «Української національної лотереї за період часу від 01.05.2019 до 01.07.2019 в кількості 476 штук;

40) конверт із написом УНЛ 01.04.19 – 30.04.19 в середині знаходяться квитанції «Української національної лотереї» за період часу від 01.04.2019 до 30.04.2019 в кількості 244 штук;

41) конверт із написом УНЛ 01.11.19 – 30.11.19 в середині знаходяться квитанції «Української національної лотереї за період часу від 01.11.2019 до 20.12.2019 в кількості 301 штука;

42) конверт із написом УНЛ 02.09.2019 - 31.10.2019 в середині знаходяться квитанції « Української національної лотереї» за період часу від 02.09.2019 до 31.10.2019 в кількості 262 штуки;

43) конверт із написом УНЛ 02.07.2019 – 01.09.2019 в середині знаходяться квитанції « Української національної лотереї» за період часу від 2.07.2019 - 01.09.2019в кількості 317 штуки;

44) металевий блок сигналізації, в середині якого наявні записи: Лунь -7Т, клас захисту 2А, зроблено в Україні, «ТУ У 31.6-30290811-005:2007;

45) картонний ящик із документами:

- списки подій із ставками на спорт на 124 аркушах,

- анкети на зайняття вакансій на 18 аркушах,

- три книги «відгуків та пропозицій» кожна по 10 аркушів,

- договір субдоручення №11/10/17/2 на 13 аркушах,

- документи із адресами по різним областям на 22 аркушах,

- договір субдоручення №11/10/17/2 на 13 аркушах,

- копії документів з організації роботи «распространителя» на 18 аркушах,

- таблиця виплати виграшів гравцям з урахуванням утриманого податку на 38 аркушах,

- договір доручення №1995/02 на 16 аркушах,

- договір доручення №1994/02 на 7 аркушах,

- договір доручення №1993/02 на 16 аркушах,

- наказ №13 та 11 ТОВ «ТЕРАГОЛД» по 1 аркушу кожен,

- копії зразків документів на 3 аркушах,

- журнал прийому-передачі ТМЦ та документації ПРЛ №2693 на 14 аркушах,

- акти інвентаризації, перерахування обладнання на 14 аркушах,

- анкети на зайняття вакансій на 13 аркушах,

- договір оренди №197/1 на 12 аркушах,

- документи на ім`я ОСОБА_6 на 16 аркушах,

- договір доручення №1995/02 на 16 аркушах,

- договір доручення №1994/02 на 8 аркушах,

- договір доручення №1993/02 на 16 аркушах.

- договір доручення №1995/02 на 16 аркушах,

- договір доручення №1994/02 на 7 аркушах,

- договір доручення №1993/02 на 6 аркушах,

- витяг з РППДВ №1826554500240 на одному аркуші,

- наказ №1 та З ТОВ «ТЕРАГОЛД» по 1 аркушу кожен,

- акт надання послуг за червень щодо оренди приміщення на одному аркуші,

- папка із написом «Копії документів» в середні якої: виписка і ЄДРЮО на одному аркуші, витяг з РППДВ №1826554500240 на одному аркуші, рішення засновника №1 ТОВ «Праймфорт» на одному аркуші, наказ №01-к на одному аркуші, ліцензія на одному аркушу, лист на інформації на 4 аркушах, повідомлення на 5 аркушах,

- конверт із написом УНЛ 01.08.2018 – 30.09.18 в середині знаходяться квитанції «Української національної лотереї» 30.09.2018 в кількості 193 штук,

- конверт із написом УНЛ 01.06.2018 – 31.07.18 в середині знаходяться квитанції «Української національної лотереї» 31.07.2018 в кількості 255 штук,

- конверт із написом УНЛ 21.01.19 – 31.03.19 в середині знаходяться квитанції «Української національної лотереї» 31.03.2019 в кількості 340 штук,

- конверт із написом УНЛ 01.10.18 – 30.11.18 в середині знаходяться квитанції «Української національної лотереї» 30.11.2018 в кількості 201 штук,

- конверт із написом УНЛ 01.12.18 – квитанції «Української національної лотереї» 13.01.2019 в кількості 266 штук,

- конверт із написом УНЛ 01.04.18 – 31.05.18 в середині знаходяться квитанції «Української національної лотереї» за період часу від 01.04.2018 – 31.05.2018 в кількості 309 штук;

46) картонний ящик із документами:

- книжка-інструкція до телевізора «LG» на 220 сторінках у кількості 8 штук,

- 7 пультів керування до телевізора «LG»,

- шнур перехідник штрих-кодом: 1249017271,

- книжка-інструкція на комп`ютер Ga-H81M-S2H;

47) системний блок чорного кольору із штрих-кодом: 2000000544786;

48) акумулятор чорного кольору Raw-seyret;

49) системний блок із написами productkey: 9B84X-Key93w-837PC- GKC8W-288ВТ, F2c-00884, хб-93655;

50) 8 комп`ютерів:

- монітор «Acer» із штрих-кодом 2000000903712, системний блок із написом: Interaktiv 26В отдел ТО06.04.2017, мишка комп`ютерна, клавіатура та блок живлення,

- монітор «Acer», світч-перехідник cisco SF 110105, системний блок із написом: Interaktiv 26В, мишка комп`ютерна, клавіатура та блоки живлення,

- монітор «LG», системний блок «НP» із написом: HVERE pakred», мишка комп`ютерна, клавіатура та блоки живлення,

- монітор «Acer», системний блок із штрих-кодом 200000606996, мишка комп`ютерна, клавіатура та блоки живлення,

- vонітор «Acer», системний блок із штрих-кодом 2000001179437, мишка комп`ютерна, клавіатура та блоки живлення,

- монітор «Acer», системний блок із штрих-кодом 2000000606972, мишка комп`ютерна, клавіатура та блоки живлення,

- монітор «Acer», системний блок «НР» із написом: 00164036313257 - 43911001, мишка комп`ютерна, клавіатура та блоки живлення,

- монітор «Acer», системний блок із штрих-кодом 200000060699, мишка комп`ютерна, клавіатура та блоки живлення;

51) монітор «Xerox» product ХАЗ-17, modelNo: 700р, power: 100-24v-,50/60 Hz 1/OA serialNo: F2, zc780037131;

52) лазерний пристрій із штрикодом: 2000000607245 із блоками живлення;

53) системний блок із штрих-кодом 20000060716, написами F2C-08400, хіб- 96146;

54) монітор Philips;

55) лазерний пристрій Zebex із підставкою із блоками живлення;

56) пристрій для перевірки коштів PRQ prointellecttechnologies;

57) пристрій Citizen чорного кольору;

58) пристрій Citizen чорного кольору із штрихкодом 2000001729946;

59) прилад transactmod 280-022, P/N 53-0133-03Е, S/N w6004130861 із блоками живлення;

60) сірий пристрій Spectea II із блоками живлення із кольоровими клавішами, записами: номер агента 5507, пароль 55736, штрих-код SAOI-80 – 0000126280000;

61) системний блок «Стах» із блоками живлення, із штрих-кодом НОМЕР_1 в якому знаходиться флеш носій;

62) системний блок «Gmax» із блоками живлення, із штрих-кодом 2000001255988 в якому знаходиться флеш носій;

63) системний блок із штрих-кодом 200000526157, із блоками живлення, в якому знаходиться флеш носій;

64) системний блок із штрих-кодом 200000630557 із блоками живлення;

65) системний блок із штрих-кодом НОМЕР_2 , із блоками живлення, в якому знаходиться флеш носій;

66) системний блок із штрих-кодом 200000102832 із блоками живлення.

Ухвалою слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 21 січня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку у вищевказаному приміщенні.

Приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 36, місто Жовті Води, Дніпропетровська область, відповідно до запиту у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі свідоцтва про право власності №108 від 31.07.2008, належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому, на підставі договору оренди, зазначене приміщення передано в користування ТОВ «ТЕРАГОЛД».

Крім того, за твердженням прокурора, ТОВ «ТЕРАГОЛД» є власником вилученого майна.

Приймаючи до уваги, що вилучене майно є доказами злочину, зберегло на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, в подальшому дані об`єкти потребують дослідження експертами, які володіють спеціальними знаннями в галузі дотримання умов праці з підвищеною небезпекою, а також враховуючи той факт, що вищевказані предмети можуть бути використані як підтвердження причетності невстановленої на даний час слідством особи до вчинення злочину, виникають підстави в накладені арешту на вищевказане майно, з метою їх збереження, оскільки останні можуть бути пошкоджені, зіпсовані або знищенні.

В судовому засіданні прокурор Калугін О.Ю. клопотання підтримав за викладених в ньому обставин та просив задовольнити.

ТОВ «ТЕРАГОЛД», неодноразово, належним чином повідомлялось про день, час та місце судового розгляду, свого повноважного представника до суду не направило.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Статтею 203-2 КК України передбачено покарання за зайняття гральним бізнесом.

Предмет грального бізнесу безпосередньою нормою даного закону не визначений, однак сутність даного виду діяльності полягає в отриманні незаконних доходів, залучення грошових коштів, придбання грального обладнання тощо.

Тобто гральне обладнання є предметом відповідного кримінального правопорушення.

Із копії протоколу обшуку від 20 грудня 2019 року вбачається, що в період часу з 11 год. 01 хв. по 13 год. 24 хв. 20 грудня 2019 року слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції Вовком Романом Валентиновичем, із застосуванням відеофіксації, за участю 2 понятих: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , проведено обшук в приміщенні грального залу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 Кропоткіна, 39/36, місто Жовті Води, Дніпропетровська область. В ході даного обшуку виявлено та тимчасово вилучено майно на яке прокурор просить накласти арешт (а.с. 16-22).

Законність обшуку, що проведено 20 грудня 2019 року в приміщенні грального залу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: вулиця Кропоткіна, 39/36, місто Жовті Води, Дніпропетровська область, підтверджується копією ухвали слідчого судді від 21 січня 2020 року (а.с. 63-66).

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено правову підставу для арешту майна.

Так, виявлені та тимчасово вилучені в ході обшуку майно є одними із головних речових доказів у кримінальному провадженні, може містити сліди злочину, а тому в подальшому дані об`єкти потребують дослідження експертами, які володіють спеціальними знаннями.

Разом з тим враховуючи те, що вищезазначене майно могло зберегти на собі сліди злочину або інші відомості, існують об`єктивні обставини, які підтверджують, що незастосування арешту, до проведення всіх необхідних експертиз, створює ризик пошкодження, псування, зникнення або перетворення як самого об`єктів дослідження так і слідів, які на них містяться.

Крім того, до початку дослідження речового доказу, на стадії судового слідства, власник майна, реалізуючи свої передбачені законодавством цивільні права, може його відчужити (продати або подарувати), що спричинить втрату речових доказів, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт підлягає задоволенню у повному обсязі.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, в порядку визначеному статтею 174 КПК України

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Калугіна О.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019040220001052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене під час обшуку, що проводивсь в період часу з 11 години 01 хвилини по 13 годину 24 хвилин 20 грудня 2019 року в приміщені грального залу «Фаворит ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: вулиця Кропоткіна, 39/36, місто Жовті Води, Дніпропетровська область, а саме: