Ухвала суду № 88208271, 16.03.2020, Чуднівський районний суд Житомирської області

провадження № 1-кс/294/97/20

справа № 294/250/20

УХВАЛА

слідчого судді

16 березня 2020 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області Лесько М.О., при секретарі Марчук В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області Кільніцького М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020061340000008 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.02.2020 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області Кільніцького М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020061340000008 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 07.11.2019 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з Управління СБУ у Житомирській області надійшли матеріали перевірки за фактом привласнення 791700,00 грн. бюджетних коштів за нібито виконані ФОП ОСОБА_1 ремонтні роботи у цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв виробів Чуднівської філії ДП «Житомирський ЛГЗ».

21.01.2020 дані відомості Бердичівською місцевою прокуратурою внесені до ЄРДР за № 42020061340000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.08.2019 Державне підприємство «Житомирський лікеро-горілчаний завод» ДОВІРИТЕЛЬ, в особі генерального директора ОСОБА_2 , уклало з ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» ПОВІРЕНИЙ, в особі директора ОСОБА_3 , договір доручення № 05/08/Рз про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою.

02.09.2019 Державне підприємство «Житомирський лікеро-горілчаний завод» ДОВІРИТЕЛЬ, в особі генерального директора ОСОБА_2 , уклало з ТОВ «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» ПОВІРЕНИЙ, в особі директора ОСОБА_3 , договір доручення № 02/09/ТБІ про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою, надалі ВИКОНАВЕЦЬ.

02.09.2019 ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» та «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» ПОВІРЕНИЙ, що діє на підставі Договорів доручення від 05.08.2019 № 05/08/Рз та від 02.09.2019 № 02/09/ТБІ, склав звіт повіреного, що він виконав належним чином доручення, дане йому ДОВІРИТЕЛЕМ - Державним підприємством «Житомирський лікеро-горілчаний завод» ПОВІРЕНИЙ, що ним було виконано та укладено договори про виконання робіт з виконавцем - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає: ін. АДРЕСА_1 АДРЕСА_2 на проведення ремонту транспортерів пляшок лінії СРS G5, а саме в обсяг робіт поточного ремонту входить наступні операції: заміна приводних зірочок, ремонт та заміна транспортерних ланцюгів, контроль роботи приводних станцій, ремонт мотора-редуктора, заміна пластикових направляючих, заміна натяжних візків, заміна підшипників відповідно до замовлення ДОВІРИТЕЛЯ, які були підписаний та затверджені Генеральним директором Державне підприємство «Житомирський лікеро-горілчаний завод» ОСОБА_2 та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» ОСОБА_3 .

Після чого, ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 1147 від 02.10.2019 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

04.10.2019 ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 932 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 200000,00 грн.

07.10.2019 ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 950 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

08.10.2019 ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 980 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 70000,00 грн.

08.10.2019 ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 981 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» на розрахунковий рахунок UА НОМЕР_3 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 30000,00 грн.

09.10.2019 ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 970 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» на розрахунковий рахунок UА НОМЕР_3 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

11.10.2019 ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 955 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» на розрахунковий рахунок UА НОМЕР_4 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 2500,00 грн.

11.10.2019 ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 956 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» на розрахунковий рахунок UА НОМЕР_3 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

16.10.2019 ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 1024 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» на розрахунковий рахунок UА НОМЕР_3 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 89200,00 грн.

Вищевикладене свідчить, що ТОВ «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» незаконно отримало кошти в сумі 472500.00 грн., а ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» незаконно отримало кошти в сумі 319200.00 грн. за не виконані ремонтні роботи, які повинен був виконати ФОП ОСОБА_1 в цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв виробів Чуднівської філії ДП «Житомирський ЛГЗ».

Слідчий СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області Кільніцький М.П. до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 07.11.2019 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з Управління СБУ у Житомирській області надійшли матеріали перевірки за фактом привласнення 791700,00 грн. бюджетних коштів за ніби то виконані ФОП ОСОБА_1 ремонтні роботи у цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв виробів Чуднівської філії ДП «Житомирський ЛГЗ».

21.01.2020 дані відомості Бердичівською місцевою прокуратурою внесені до ЄРДР за № 42020061340000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, може бути доведена внаслідок вилучення оригіналів документів ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ», ТОВ «ТРЕЙД БІЗНЕС ГРУП» та ФОП ОСОБА_1 , які знаходяться у справах платників податків ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» код ЄДРПОУ 41615297, ТОВ «ТРЕЙД БІЗНЕС ГРУП» код ЄДРПОУ 41705956 та ФОП ОСОБА_1 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та перебувають у володінні Луцької ДПІ Луцького управління Головного управління ДФС у Волинській області та знаходяться за адресою: 43000, Київський майдан, буд. 4, м. Луцьк Волинської області, з метою їх вилучення, проведення огляду, проведення судово-почеркознавчих експертиз, які можуть бути використані органом досудового розслідування як доказ у вчиненні кримінального правопорушення і представляють собою речові докази - документи, отримати які можливо лише за ухвалою слідчого судді, а, крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області Кільніцького М.П. – задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Чуднівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області у складі: слідчого Кільніцького Миколи Петровича, старшого слідчого Косяка Сергія Петровича та заступника начальника слідчого відділення Рижука Олександра Васильовича дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у справах платників податків ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» код ЄДРПОУ 41615297, ТОВ «ТРЕЙД БІЗНЕС ГРУП» код ЄДРПОУ 41705956 та ФОП ОСОБА_1 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ,а саме:

- Статутів ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» та ТОВ «ТРЕЙД БІЗНЕС ГРУП»;

- протоколів загальних зборів засновників про обрання директором ТОВ «ТРЕЙД - РЕЗЕРВ» та ТОВ «ТРЕЙД БІЗНЕС ГРУП»;

- наказів про призначення на посаду директора ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» та ТОВ «ТРЕЙД БІЗНЕС ГРУП»;

- наказів про призначення на посаду головного бухгалтера /бухгалтера/ ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» та ТОВ «ТРЕЙД БІЗНЕС ГРУП»;

- заяв про реєстрацію ФОП ОСОБА_1 ,

- паспортних даних засновників та керівників ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ»,ТОВ «ТРЕЙД БІЗНЕС ГРУП» та ФОП ОСОБА_1 ;

- відомостей про відкриття розрахункових рахунків в банківських установах та документів, на підставі яких вони були відкриті ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ», ТОВ «ТРЕЙД БІЗНЕС ГРУП» та ФОП ОСОБА_1 ,

які перебувають у володінні Луцької ДПІ Луцького управління Головного управління ДФС у Волинській області, та знаходяться за адресою: 43000, Київський майдан, буд. 4, м. Луцьк Волинської області, з метою їх вилучення, проведення огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.О. Лесько