Ухвала суду № 88207712, 16.03.2020, Чуднівський районний суд Житомирської області

провадження № 1-кс/294/89/20

справа № 294/250/20

УХВАЛА

слідчого судді

16 березня 2020 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області Лесько М.О., при секретарі Марчук В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області Кільніцького М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020061340000008 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.02.2020 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області Кільніцького М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020061340000008 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 07.11.2019 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з Управління СБУ у Житомирській області надійшли матеріали перевірки за фактом привласнення 791700,00 грн. бюджетних коштів за ніби то виконані ФОП ОСОБА_1 ремонтні роботи в цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв виробів Чуднівської філії ДП «Житомирський ЛГЗ».

21.01.2020 дані відомості Бердичівською місцевою прокуратурою внесені до ЄРДР за № 42020061340000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05 серпня 2019 року Державне підприємство «Житомирський лікеро-горілчаний завод» ДОВІРИТЕЛЬ, в особі генерального директора ОСОБА_2 , уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» ПОВІРЕНИЙ, в особі директора ОСОБА_3 , договір доручення № 05/08/Рз про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договору про виконання робіт з третьою особою.

02 вересня 2019 року Державне підприємство «Житомирський лікеро-горілчаний завод» ДОВІРИТЕЛЬ, в особі генерального директора ОСОБА_2 , уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» ПОВІРЕНИЙ, в особі директора ОСОБА_3 , договір доручення № 02/09/ТБІ про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою, надалі ВИКОНАВЕЦЬ.

02 вересня 2019 року ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» та «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» ПОВІРЕНИЙ, що діє на підставі Договорів доручення від 05.08.2019 № 05/08/Рз та від 02.09.2019 № 02/09/ТБІ, склав звіт повіреного, що він виконав належним чином доручення, дане йому ДОВІРИТЕЛЕМ - Державним підприємством «Житомирський лікеро-горілчаний завод» ПОВІРЕНИЙ, що ним було виконано та укладено договори про виконання робіт з виконавцем - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає: ін. АДРЕСА_1 АДРЕСА_2 на проведення ремонту транспортерів пляшок лінії СРS G5, а саме в обсяг робіт поточного ремонту входить наступні операції: заміна приводних зірочок, ремонт та заміна транспортерних ланцюгів, контроль роботи приводних станцій, ремонт мотора-редуктора, заміна пластикових направляючих, заміна натяжних візків, заміна підшипників відповідно до замовлення ДОВІРИТЕЛЯ, які були підписаний та затверджені Генеральним директором Державне підприємство «Житомирський лікеро-горілчаний завод» ОСОБА_2 та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» ОСОБА_3 .

Після чого, ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 1147 від 02.10.2019 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

04.10.2019 ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 932 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 200000,00 грн.

07.10.2019 ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 950 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

08.10.2019 ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 980 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 70000,00 грн.

08.10.2019 ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 981 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» на розрахунковий рахунок UА НОМЕР_3 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 30000,00 грн.

09.10.2019 ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 970 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» на розрахунковий рахунок UА НОМЕР_3 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

11.10.2019 ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 955 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» на розрахунковий рахунок UА НОМЕР_4 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 2500,00 грн.

11.10.2019 ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 956 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» на розрахунковий рахунок UА НОМЕР_3 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

16.10.2019 ДП «Житомирський ЛГЗ» платіжним дорученням № 1024 перерахувало ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» на розрахунковий рахунок UА НОМЕР_3 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», грошові кошти в сумі 89200,00 грн.

Вищевикладене свідчить, що ТОВ «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» незаконно отримало кошти в сумі 472500.00 грн. а ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» незаконно отримало кошти в сумі 319200.00 грн. за не виконані ремонтні роботи, які повинен був виконати ФОП ОСОБА_1 в цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв виробів Чуднівської філії ДП «Житомирський ЛГЗ».

Слідчий СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області Кільніцький М.П. до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 07.11.2019 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з Управління СБУ у Житомирській області надійшли матеріали перевірки за фактом привласнення 791700,00 грн. бюджетних коштів за ніби то виконані ФОП ОСОБА_1 ремонтні роботи в цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв виробів Чуднівської філії ДП «Житомирський ЛГЗ».

21.01.2020 дані відомості Бердичівською місцевою прокуратурою внесені до ЄРДР за № 42020061340000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, може бути доведена внаслідок вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Житомирський лікеро-горілчаний завод» та перебувають у приміщенні ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод», код ЄДРПОУ 00375504, за адресою: 10008, вул. Святослава Ріхтера, буд. 38, м. Житомир, з метою їх вилучення, проведення огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз, які можуть бути використані органом досудового розслідування як доказ у вчиненні кримінального правопорушення і представляють собою речові докази - документи, отримати які можливо лише за ухвалою слідчого судді, а, крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області Кільніцького М.П. – задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Чуднівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області у складі: слідчого Кільніцького Миколи Петровича, старшого слідчого Косяка Сергія Петровича та заступника начальника слідчого відділення Рижука Олександра Васильовича дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод», код ЄДРПОУ 00375504, зокрема:

- наказ про призначення на посаду Генерального директора ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» ОСОБА_2 ;

- наказ про звільнення з посади Генерального директора ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» ОСОБА_2 ;

- посадову інструкцію Генерального директора ДП «Житомирський лікеро - горілчаний завод» ОСОБА_2 ;

- договір про повну матеріальну відповідальність Генерального директора ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» ОСОБА_2 ;

- договір доручення № 05/08/Рз від 05.08.2019 про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ»;

- довіреність - додаток 1 до Договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08/Рз;

- додаток 2 до Договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08/Рз ремонт транспортерів пляшок СРS G5;

- додаток 2/2 до Договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08/Рз вартість робіт по автоматизації та налагодження процесів пастеризатора;

- додаток 2/3 до Договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08/Рз вартість робіт по капітальному ремонту насосів подачі водив паровий котел Lоwаrа 22SV14F150Т;

- договір доручення № 02/09/ТБІ від 02.09.2019 про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою ТОВ «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП»;

- довіреність - додаток 1 до Договору доручення від 02.09.2019 р. № 02/09/ТБІ»;

- додаток 2/1 до Договору доручення від 02.09.2019 р. № 02/09/ТБІ вартість робіт по модернізації, підновлення механізмів і налагодження форматних частин етикетупальноїмашини лінії КОРИТО МЛ-12/68-3;

- додаток 2/2 до Договору доручення від 02.09.2019 р. № 02/09/ТБІ вартість робіт по поточному ремонту ліній розливу продукції в пляшки SV 24;

- ЗВІТ ПОВІРЕНОГО, що він виконав належним чином доручення, дане йому ДОВІРИТЕЛЕМ - Державним підприємством «Житомирський лікеро-горілчаний завод» ПОВІРЕНИЙ, що було виконано та укладено договір про виконання робіт з виконавцем - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 , затвердженого 30.09.2019 р. ДОВІРИТЕЛЕМ ДП «ЖЛГЗ» ОСОБА_2 ;

- додаток 3/2 до звіту повіреного від 30.09.2019 р. до договору доручення від 02.09.2019 р. № 02/09/ТБІ» підсумкова відомість ресурсів за 30 вересня 2019 року;

- додаток 3/1 до звіту повіреного від 30.09.2019 р. до договору доручення від 02.09.2019 р. № 02/09/ТБІ» підсумкова відомість ресурсів за 30 вересня 2019 року;

- додаток 2/2 до звіту повіреного від 30.09.2019 р. до договору доручення від 02.09.2019 р. № 02/09/ТБІ» вартість робіт по поточному ремонту продукції в пляшки SV 24 за 30 вересня 2019 року;

- додаток 2/1 до звіту повіреного від 30.09.2019 р. до договору доручення від 02.09.2019 р. № 02/09/ТБІ» вартість робіт по модернізації, підновлення механізмів і налагодження форматних частин етикетувальної машини лінії КОРИТО МЛ-12/68-3;

- додаток 1/1 до звіту повіреного від 30.09.2019 р. до договору доручення від 02.09.2019 р. № 02/09/ТБІ» перелік основних статей вартості робіт - ЗВІТ ПОВІРЕНОГО, що він виконав належним чином доручення, дане йому ДОВІРИТЕЛЕМ - Державним підприємством «Житомирський лікеро-горілчаний завод» ПОВІРЕНИЙ, що було виконано та укладено договір про виконання робіт з виконавцем - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 , затвердженого 02.09.2019 р. ДОВІРИТЕЛЕМ ДП «ЖЛГЗ» ОСОБА_2 ;

- додаток 3/2 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08Рз ремонт транспортерів пляшок СРS G5;

- додаток 2/1 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08Рз ремонт транспортерів пляшок СРS G5;

- додаток 2/2 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08Рз вартість робіт по автоматизації та налагодження процесів пастеризатора;

- додаток 2/3 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08Рз вартість робіт по капітальному ремонту насосів подачі водив паровий котел Lоwаrа 22SV14F150Т;

- додаток 3/1 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08Рз довідка про вартість виконаних ремонтних робіт та витрати;

- додаток 3/3 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08Рз підсумкова відомість ресурсів;

- платіжне доручення № 1147 від 02.10.2019 про перерахунок ТОВ «ТРЕЙД - БІЗНЕС ГРУП» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 100000,00 грн.;

- платіжне дорученням № 932 від 02.10.2019 про перерахунок ТОВ «ТРЕЙД - БІЗНЕС ГРУП» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 200000,00 грн.;

- платіжне доручення № 950 від 07.10.2019 про перерахунок ТОВ «ТРЕЙД - БІЗНЕС ГРУП» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 100000,00 грн.;

- платіжне доручення № 980 від 08.10.2019 про перерахунок ТОВ «ТРЕЙД - БІЗНЕС ГРУП» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 70000,00 грн.;

- платіжне доручення № 981 від 08.10.2019 про перерахунок ТОВ «ТРЕЙД - РЕЗЕРВ» на розрахунковий рахунок UА НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 30000,00 грн.;

- платіжне дорученням № 970 від 09.10.2019 про перерахунок ТОВ «ТРЕЙД - РЕЗЕРВ» на розрахунковий рахунок UА НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 100000,00 грн.;

- платіжне дорученням № 955 від 11.10.2019 про перерахунок ТОВ «ТРЕЙД - БІЗНЕС ГРУП» на розрахунковий рахунок UА НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 2500,00 грн.;

- платіжне доручення № 956 від 11.10.2019 про перерахунок ТОВ «ТРЕЙД - РЕЗЕРВ» на розрахунковий рахунок UА НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 100000,00 грн.;

- платіжне доручення № 1024 від 16.10.2019 про перерахунок ТОВ «ТРЕЙД - РЕЗЕРВ» на розрахунковий рахунок UА 143003460000026000024759401 грошових коштів в сумі 89200,00 грн.,

та які перебувають у приміщенні ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» за адресою: 10008, вул. Святослава Ріхтера, буд. 38, м. Житомир, з метою їх вилучення, проведення огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.О. Лесько