Ухвала суду № 88201057, 13.03.2020, Корецький районний суд Рівненської області

справа № 563/535/19

У Х В А Л А

13 березня 2020 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області Кулик Є.В., секретар судового засідання Федичканич В.Ю., за участю: слідчого Юрчука А.А., прокурора Ткачука Б.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції Юрчука А.А., погодженого з прокурором Корецького відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Лисом О.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження за № 42018181130000057 від 21 вересня 2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції Юрчука А.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження за № 42018181130000057 від 21 вересня 2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21 вересня 2018 року Здолбунівською місцевою прокуратурою, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018181130000057 внесено відомості за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України. 23 жовтня 2018 року Здолбунівською місцевою прокуратурою, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018181130000064 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. 24 жовтня 2018 року кримінальні провадження за № 42018181130000057 та №42018181130000064 об`єднано в одне провадження за № 42018181130000057 від 21 вересня 2018 за ч.2 ст.240, ч. 1 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування вищевказаних кримінальних проваджень встановлено, що згідно реєстру спеціальних дозволів на користування надрами, Міністерством охорони навколишнього природнього середовища України видано спеціальний дозвіл на користування надрами на Дерманівському родовищі у Корецькому районі Рівненської області (0,5 км. на північ від с. Дерманка) № 2146 від 01.03.2000 ТОВ «Березнефарфор» (код ЄДРПОУ № 5391040, смт. Березне Рівненської області, вул.Зірненська, буд.20) строком на 19 років, дія якого 15.02.2017 року тимчасово припинена. Однак, згідно інформації, отриманої Здолбунівським МРВ УСБУ оперативним шляхом, ТОВ Березнефарфор» з початку 2018 року не проводило жодних фінансових операцій пов`язаних з реалізацією видобутого та переробленого каоліну, хоча розробка родовища не припинялася.

Також, згідно Реєстру спеціальних дозволів на користування надрами 07.02.2019 року на виконання рішення Рівненського окружного адміністративного суду від 15.11.2018 року у справі № 817/1532/17 анульовано спецдозвіл № 2146 від 01.03.2000 року, наданого ТОВ «Березнефарфор», з метою видобування каоліну первинного Дерманівського родовища (ділянка Дерманка 1. Дерманка 2).

Разом з тим, за адресою реєстрації ТОВ «Березнефарфор» функціонує інше підприємство, а саме ТОВ «Західна каолінова компанія» (код ЄДРПОУ № 31108661, м.Березне Рівненської області, вул. Зірненська, 20), співзасновниками якого є одні і ті ж особи, що і ТОВ «Березнефарфор», ТОВ "Технологічний синтез». Останнє, не маючи відповідних дозвільних документів здійснює розробку Дерманівського родовища шляхом видобування каоліну. В подальшому видобутий каолін переробляється ТОВ «Західна каолінова компанія» та реалізовується на території України. Окрім того, ТОВ «Західна каолінова компанія» здійснює переважну більшість фінансових безтоварних операцій з ТОВ «Березнефарфор», ТОВ «Технологічний синтез», ПАТ "Плазматек», що в свою чергу дає підстави вважати, що така діяльність пов`язана із легалізацією грошових коштів отриманих від незаконного видобутку та реалізації каоліну.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, було виконано наступне: проведено огляд місця події, а саме 06.05.2019 - місця видобування каоліну в с.Дерманка, 27.06.2019 року- додатковий огляд місця видобування каоліну в с. Дерманка Корецького району; проведено обшуки за адресами: Корецький район, с. Дерманка, вул.Шлямовна ур., 1; м. Березне, вул. Зірненська, 20; 26.04.2019 року накладено арешт на майно, а саме автомобіль КРАЗ 256Б, державний номерник знак НОМЕР_1 , екскаватор НОМЕР_2 , автомобіль КРАЗ 256Б, державний номерний знак НОМЕР_3 , трактор ЮМЗ; грейдер ДТ-70, державний номерний знак НОМЕР_4 ; блокноти щодо діяльності ТОВ «Березнефарфор»; долучено документи, а саме витяг з ЄДР по ВАТ «Березнефарфор», ТОВ «Західна каолінова компанія», витяги з Реєстру речових прав на нерухоме майоно за адресами: Корецький район, с. Дерманка, вул . Шлямовна ур., 1; м. Березне, вул. Зірненська, 20 , м. Березне, вул.Зірненська, 3 ; технічний паспорт на цех збагачення в с. Дерманка, вул.Шлямована ур., 1; довідку по спеціальному дозволу №2146 від 01.03.2000 року; копію спеціального дозволу №2146, копію угоди №2146, копію форми 5-гр.; допитано як свідків: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ; 05.02.2020 рокускеровано запити в порядку ст.93 КПК України до ГУ Держгеокадастру в Рівненській області та Державної екологічної інспекції Поліського округу щодо проведених перевірок діяльності ТОВ Берзенефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія». Скеровано запит до Державної екологічної інспекції Поліського округу щодо розміру збитків завданих незаконними діями щодо видобутку каоліну; призначено проведення ґрунтознавчої експертизи від 03.03.2020 року; призначено проведення земельно-технічної експертизи від 08.01.2020 року.

На даний час жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального провадження та жодну особу не визнано потерпілою в рамках даного кримінального провадження.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст.219 КПК України закінчується 21 березня 2020 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Таким чином, для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно отримати висновок ґрунтознавчої експертизи, призначеної 03 березня 2020 року; отримати висновок земельно-технічної експертизи, призначеної 08 січня 2020 року; отримати інформацію від Держгеокадастру в Рівненській області та Державної екологічної інспекції Поліського округу від 15 лютого 2020 року; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зібрати характеризуючі матеріали, відносно особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вказані висновки та інформація мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

У зв`язку із тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування до 21.03.2020 року у даному кримінальному провадженні, достатнім для потреб досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, є строк - 6 місяців.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Судом встановлено, що Корецьким ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування по об`єднаному вказаному кримінальному провадженні № 42018181130000057 від 21 вересня 2018 за ч.2 ст.240, ч. 1 ст.209 КК України.

Згідно ч.1 ст.294 КПК якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст.12 КК України злочини, передбачені ч.2 ст.240 КК України, ч.1 ст.209 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.219 КПК строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості - 12 (дванадцять) місяців.

Згідно ч.1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено в судовому засіданні, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно необхідно отримати висновок ґрунтознавчої експертизи, призначеної 03 березня 2020 року; отримати висновок земельно-технічної експертизи, призначеної 08 січня 2020 року; отримати інформацію від Держгеокадастру в Рівненській області та Державної екологічної інспекції Поліського округу від 15 лютого 2020 року; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зібрати характеризуючі матеріали, відносно особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, продовження строку досудового розслідування на шість місяців слідчим є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

Таким чином, необхідно продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42018181130000057 від 21 вересня 2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст. 209 КК України до шести місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції Юрчука А.А., погодженого з прокурором Корецького відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Лисом О.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження за № 42018181130000057 від 21 вересня 2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018181130000057 від 21 вересня 2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст. 209 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 21 вересня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Кулик