Ухвала суду № 88195756, 11.03.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/4291/20

Провадження № 1-кс/761/2973/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Савенко О.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Лимонченка М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42019101100000212 від 23.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Лимонченко М.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і до документів, а саме до документів, які містяться в реєстраційній справі юридичної особи ТОВ «Українські Автоматизовані Системи» (41772179), вилучені слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Пугач В.О. на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П. від 17.01.2019 справа № 202/38/19, та перебувають у матеріалах досудового розслідування № 12018040640002678 від 20.10.2018, а саме:внутрішній опис документів реєстраційної справи № 039604 від 28.11.2018 (арк. 32); опис документів від 23.10.2018 (арк. 33);заява від 23.10.2018 (арк. 34-37); акт приймання-передачі частки від 22.10.2018 (арк. 38); довіреність від 22.10.2018 (арк. 39-40);внутрішній опис документів реєстраційної справи № 39604 від 28.11.2018 (арк. 41); опис документів від 25.10.2018 (арк. 42);заява від 25.10.2018 (арк. 43-44); рішення № 24/10-18 від 24.10.2018 (арк. 45); довіреність від 24.10.2018 (арк. 46); квитанції (арк. 47) з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у Шевченківському відділенні поліції Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, пр. Пилипа Орлика, 3, 49000.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 42019101100000212 від 23.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що службові особи юридичних осіб ТОВ «Юніон Консалтинг ЛТД Груп» та ТОВ «Міська Бізнес Група» шляхом обману та використовуючи підроблені документи, вчинили замах на заволодіння земельною ділянкою на АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_1 , чим призведуть потерпілому збитки в особливо великих розмірах, а також невідомі особи шляхом обману та використання підроблених документів заволоділи нежитловими приміщеннями загальною площею 3141,9 кв. м. на АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належали ОСОБА_1 , чим завдали потерпілому збитки в особливо великих розмірах.

Встановлено, що з 09.04.1998 ОСОБА_1 являється власником ТОВ «Вітич-Транс» 25412956, яке зареєстроване за адресою: 02096, м. Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 18. Основним видом діяльності підприємства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Рішенням Київської міської ради № 226/1660 від 15.01.2002 ТОВ «Вітич-Транс» погоджено місце розташування об`єкта торговельного призначення (торговельні павільйони, кафе-бар, адміністративне приміщення та стоянка автомобілів) на АДРЕСА_2 на земельній ділянці орієнтовною площею 0,45 га.

05.04.2016 приватним нотаріусом Потаповим М.Ю. проведено державну реєстрацію речових прав на громадський будинок загальною площею 3141,9 кв.м. по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 894211180000) за ОСОБА_1 .

Однак, на даний час встановлено, що невідомі особи заволоділи будівлею, яка на праві приватної власності належала ОСОБА_1 .

Об`єкт нерухомого майна, який належав ОСОБА_1 (реєстраційний номер 894211180000 ) було поділено у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на інші обєкти: 1706569080000, 1506946780000 , 1506908480000 , та видалено запис про нього.

Інформацію про громадський будинок загальною площею 3141.9 кв. м . на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), видалено, об`єкт нерухомого майна закрито 28.11.2018 о 15:11:20 державним реєстратором Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України "Інформ-Ресурси" Поповою Оленою Олександрівною на підставі поділу об`єкта нерухомого майна.

Щодо об`єкта нерухомого майна загальною площею 2656.6 кв.м на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 1706569080000):

- 28.11.2018 о 15:11:20 державним реєстратором Державне підприємство Міністерства внутрішніх справ України "Інформ-Ресурси" Поповою Оленою Олександрівною на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2018, видавник: ФОП " ОСОБА_4 " право власності на нежитлову будівлю загальною площею 2656.6 кв. м. на АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_1 ;

- потім 28.11.2018 о 17:58:24 державним реєстратором Державне підприємство Міністерства внутрішніх справ України "Інформ-Ресурси" Поповою Оленою Олександрівною, на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 28.11.2018, видавник: ОСОБА_1 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ" в особі директора ОСОБА_5 , право власності на нежитлову будівлю загальною площею 2656.6 кв.м. на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 1706569080000) зареєстровано за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ" 41772179;

- згодом 19.12.2018 о 17:47:13 державним реєстратором Державне підприємство Міністерства внутрішніх справ України "Інформ-Ресурси" Поповою Оленою Олександрівною, на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: бн, виданий 19.12.2018, видавник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІОН КОНСАЛТИНГ ЛТД ГРУП"; рішення засновника, серія та номер: 1, виданий 18.12.2018, видавник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ", право власності на нежитлову будівлю загальною площею 2656.6 кв.м. на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 1706569080000) зареєстровано за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІОН КОНСАЛТИНГ ЛТД ГРУП" 42709155.

Щодо нежитлової будівлі літ. "2Г" загальною площею 252.4 кв.м. на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 1506946780000):

- 16.03.2018 о 11:54:11 приватним нотаріусом Малаховською Іриною Валентинівною на підставі договору купівлі-продажу, нежилого приміщення, серія та номер: 225, виданий 16.03.2018, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Малаховська І.В.; технічний паспорт, серія та номер: 1281, виданий 24.05.2018, видавник: ФОП " ОСОБА_4 "; довідка, серія та номер: б/н, виданий 24.05.2018, видавник: ФОП " ОСОБА_4 " право власності зареєстровано за ОСОБА_6 .

Щодо права власності на гр. прим. №1 (в літ Г), загальною площею 184.1 кв.м . на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 1506908480000):

- 12.03.2018 о 17:28:07 приватним нотаріусом Гречаною Русланою Тарасівною на підставі Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: бн, виданий 27.02.2018, видавник: ФОП " ОСОБА_4 " право власності зареєстровано за ОСОБА_1 .

Під час допиту у якості свідка, ОСОБА_1 пояснив що він ніколи не мав відношення до ТОВ "УКРАЇНСЬКІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ" 41772179, не займався поділом свого майна, директорів та засновників підприємств, які фігурують в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, не знає та документів не підписував.

Враховуючи викладене, вважаємо що нежитлова будівля загальною площею 2656.6 кв.м. на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), нежитлова будівля літ. "2Г" загальною площею 252.4 кв.м на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 1506946780000) та нежитлове приміщення, гр. прим. №1 (в літ Г) загальною площею 184.1 кв.м. (реєстраційний номер 1506908480000), являються об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом.

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 29.11.2019 у справі № 761/43499/19 отримано тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільської РДА та знаходяться у реєстраційній справі юридичної особи ТОВ «Українські Автоматизовані Системи» (41772179).

У ході отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Українські Автоматизовані Системи» (41772179) у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільської РДА встановлено, що оригінали вказаної реєстраційної справи, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П. від 17.01.2019 справа № 202/38/19, вилучено слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Пугач В.О. в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018040640002678 від 20.10.2018.

24.05.2019 матеріали досудового розслідування № 12018040640002678 від 20.10.2018 скеровано до Шевченківського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до листа Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області від 03.02.2020 № 457/3-633, оригінали документів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Українські Автоматизовані Системи» (41772179), вилучені слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Пугач В.О. на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П. від 17.01.2019 справа № 202/38/19, перебувають у матеріалах досудового розслідування № 12018040640002678 від 20.10.2018.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого злочину, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз, дослідженні підписів, виконаних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_1 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у документах, які містяться в реєстраційній справі юридичної особи ТОВ «Українські Автоматизовані Системи» (41772179), та тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення оригіналів у Шевченківському відділенні поліції Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі юридичної особи ТОВ «Українські Автоматизовані Системи» (41772179), вилучені слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Пугач В.О. на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П. від 17.01.2019 справа № 202/38/19, перебувають у матеріалах досудового розслідування № 12018040640002678 від 20.10.2018.

Зазначені документи містяться у Шевченківському відділенні поліції Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, пр. Пилипа Орлика, 3, 49000.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасового доступу до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки вказані документи та інформація міститься лише у Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42019101100000212 від 23.08.2019 для допитів свідків, проведення судових експертиз та проведення інших слідчих (розшукових) дій.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101100000212 від 23.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який долучено до клопотання, службові особи юридичних осіб ТОВ "Юніон Консалтинг ЛТД Груп" та ТОВ "Міська Бізнес Група" шляхом обману та використовуючи підроблені документи, вчинили замах на заволодіння земельною ділянкою на АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_1 . Окрім того, невідомі особи шляхом обману, подавши державному реєстратору ДП МВС України "Інформ-ресурси" Поповій О.О. підроблені документи, заволоділи нежитловими приміщеннями загальною площею 3141, 9 кв. м. на АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належали ОСОБА_1 , чим завдали потерпілому збитки в особливо великих розмірах.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 11.09.2020 року останній надав показання, що він ніколи не мав відношення до ТОВ "УКРАЇНСЬКІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ" 41772179, не займався поділом свого майна, директорів та засновників підприємств, які фігурують в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, не знає та документів не підписував.

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 29.11.2019 у справі № 761/43499/19 отримано тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільської РДА та знаходяться у реєстраційній справі юридичної особи ТОВ «Українські Автоматизовані Системи» (41772179).

У ході отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Українські Автоматизовані Системи» (41772179) у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільської РДА встановлено, що оригінали вказаної реєстраційної справи, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П. від 17.01.2019 справа № 202/38/19, вилучено слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Пугач В.О. в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018040640002678 від 20.10.2018.

24.05.2019 матеріали досудового розслідування № 12018040640002678 від 20.10.2018 скеровано до Шевченківського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до листа Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області від 03.02.2020 № 457/3-633, оригінали документів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Українські Автоматизовані Системи» (41772179), вилучені слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Пугач В.О. на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П. від 17.01.2019 справа № 202/38/19, перебувають у матеріалах досудового розслідування № 12018040640002678 від 20.10.2018.

Як вбачається з постанови прокурора від 11.12.2019 року, у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані прокурором у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 Лимонченку Максиму Сергійовичу, слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Севяну Азнавуру Арменовичу тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі юридичної особи ТОВ «Українські Автоматизовані Системи» (41772179), вилучені слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Пугач В.О. на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П. від 17.01.2019 справа № 202/38/19, та перебувають у матеріалах досудового розслідування № 12018040640002678 від 20.10.2018, а саме: внутрішній опис документів реєстраційної справи № 039604 від 28.11.2018 (арк. 32); опис документів від 23.10.2018 (арк. 33); заява від 23.10.2018 (арк. 34-37); акт приймання-передачі частки від 22.10.2018 (арк. 38); довіреність від 22.10.2018 (арк. 39-40); внутрішній опис документів реєстраційної справи № 39604 від 28.11.2018 (арк. 41); опис документів від 25.10.2018 (арк. 42); заява від 25.10.2018 (арк. 43-44); рішення № 24/10-18 від 24.10.2018 (арк. 45); довіреність від 24.10.2018 (арк. 46); квитанції (арк. 47) з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у Шевченківському відділенні поліції Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, пр. Пилипа Орлика, 3, 49000.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак