Ухвала суду № 88195276, 03.03.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1391/20

ун. № 759/3962/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В., при секретарі: Дрозі Т.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Бєцель Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12019100080005254 від 22 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.03.2020 року Прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Бєцель Я.В. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу за місцем знаходження Головного управління ДПС у місті Києві, ЄДРПОУ 43141267, розташованого за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, до інформації чи видавались довідки про присвоєння наступних ідентифікаційних номерів, а саме: ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 та/або ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_3 та/або ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що У провадженні Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100080005254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у ході досудового розслідування якого досліджується факт заволодіння квартирою шахрайським шляхом по АДРЕСА_1 .

Так, встановлено, що відповідно до інформації розміщеної у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано 07.05.2019 за ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу від 18.08.2009 № 3486, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Борисовою С.О.

Відповідно до змісту договору, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (продавці) продали ОСОБА_3 (покупець) квартиру АДРЕСА_2 .

Зазначена квартира, згідно змісту договору, належить продавцям на підставі рішення Вишгородського районного суду Київської області від 22.09.2008.

Згідно п. 4 продаж вказаної квартири вчинено за 415 941грн.

У подальшому 30.05.2019 вказану квартиру ОСОБА_3 було відчужено на користь ТОВ «КОЛЕКТОРСПЕЦГРУП», код ЄДРПОУ 43023534, шляхом внесення її до статутного капіталу товариства, про що 30.05.2019 до Реєстру внесено відповідний запис на підставі протоколу установчих зборів засновників, серія та номер 1, виданий 28.05.2019 ТОВ «КОЛЕКТОРСПЕЦГРУП» та ОСОБА_3 , Акту прийому-передачі нерухомого майна в рахунок внеску до статутного капіталу ТОВ «КОЛЕКТОРСПЕЦГРУП» від 30.05.2019.

08.07.2019 між ТОВ «КОЛЕКТОРСПЕЦГРУП» та ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу, відповідно до умов якого ОСОБА_4 купив спірну квартиру за 1 097 956грн.

Зазначений договір купівлі-продажу, посвідчений 08.07.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Вербовською Д.В. та зареєстровано у реєстрі за № 854.

На даний час згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником спірної квартири є ОСОБА_4 .

Водночас, згідно інформації Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.07.2019 № 107-23/6130, вказана квартира є такою, що звільнена та перебуває у власності територіальної громади міста Києва.

Розпорядженням Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.05.2019 № 348 вказана квартира включена до числа службових жилих приміщень Прокуратури м. Києва.

Згідно інформації Вишгородського районного суду Київської області № 03?49/59/2019 від 25.07.2019 квартира АДРЕСА_2 не була предметом розгляду справи № 1/2-2778/08 за позовом ОСОБА_2 , ОСОБА_1 до Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області про визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно, а саме на квартиру АДРЕСА_3 .

Окрім того, відповідно до наданої інформації приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Борисовою С.О. від 31.07.2019 вих. № 48/01?24, встановлено, що приватним нотаріусом Ї Борисовою С.О. 18.08.2009 за реєстровим № 3486 був посвідчений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 . за вказаним договором інші договори не посвідчувались.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ТОВ «КОЛЕКТОРСПЕЦГРУП» та ОСОБА_4 незаконно зареєструвано право власності на спірну квартиру.

Разом з тим, із договору купівлі-продажу квартири від 18.08.2009 вбачається, що його укладено між ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_5 .

Проте ОСОБА_1 зазначає, що його дійсний ІПН НОМЕР_1 ОСОБА_2 вказав, що його дійсний ІПН НОМЕР_4 .

Згідно договору купівлі-продажу від 08.07.2019 вбачається, що його укладено між ОВ «Колекторспецгруп» та ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_6 .

Таким чином, необхідно перевірити належність ідентифікаційних податкових номерів особам, зазначеним у договорах, з метою вжиття подальших заходів щодо цих осіб.

В судове засідання прокурор не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Бєцель Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12019100080005254 від 22 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Бєцель Я.В. дозвіл на тимчасовий доступ за місцем знаходження Головного управління ДПС у місті Києві, ЄДРПОУ 43141267, розташованого за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, до інформації чи видавались довідки про присвоєння наступних ідентифікаційних номерів, а саме: ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 та/або ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_3 та/або ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_6 .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.П`ятничук