Ухвала суду № 88195024, 10.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8403/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Шаповалова А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Прокопенка С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Прокопенко С.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42018000000002080 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.08.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, Кримінального кодексу України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у 2016 році на території міста Києва громадянами України ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 та ОСОБА_7 створено стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, в яку в продовж 2016-2019 років входили: громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , громадянин Азербайджану ОСОБА_4 , громадяни Індії ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інші невстановлені слідством особи.

Так, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, з метою отримання надприбутків від їх збуту, протягом 2016 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об'єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

Метою діяльності даної злочинної організації, окрім організації незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих лікарських препаратів, є також легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, 31.05.2019 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено ряд печаток та штампів різних державних установ.

Крім того, 26.12.2019 під час обшуку, за місцем проживання батьків ОСОБА_8 - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено два свідоцтва про народження на одну і ту ж особу, а саме: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , що піддає сумніву їх справжності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до пенсійних справ батьків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з метою встановлення справжності поданих документів до Пенсійного фонду України для нарахування та виплати пенсії останнім.

Слідчий Прокопенко С.О. в судове засідання не з`явився. Від слідчого групи Кобзар В.А., надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчившиклопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42018000000002080 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.08.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, Кримінального кодексу України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів пенсійних справ на ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_1 , що проживає за адресою АДРЕСА_3 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНННОМЕР_3, що за проживає адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться у власності Пенсійного фонду України (ЄДРПОУ 00035323), зареєстрованого за адресою м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 9 , які в інший спосіб отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Прокопенка С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 42018000000002080 від 23.08.2018 (старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Горохову Олександру Геннадійовичу, слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Прокопенку Сергію Олександровичу, слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Кузьмінському Віктору Олеговичу, або іншому працівнику відповідно до постанови про доручення на підставі ст.40 КПК України від імені слідчого Горохова О.Г.) тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів пенсійних справ на наступних осіб:

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_1 , що проживає за адресою АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНННОМЕР_3, що за проживає адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ,

що знаходиться у власності Пенсійного фонду України (ЄДРПОУ 00035323), зареєстрованого за адресою м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 9 ., з можливістю їх огляду та вилучення належним чином завірених копій даних пенсійних справи.

У разі знаходження пенсійних справ на зазначених осіб у територіальних відділеннях Пенсійного фонду України, за місцем проживання чи реєстрації таких осіб, зобов`язати передати належним чином завірені копії усіх документів пенсійних справ до Пенсійного фонду України для подальшого їх вилучення особами, дозвіл яким буде наданий ухвалою слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е.Константінова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому Прокопенку С.О.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова