Ухвала суду № 88195003, 11.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11285/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019000000000795 від 27.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12019000000000795 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ТД АЛЬЯНС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 42504640) на нафтобазі розташованій за адресою: Дніпропетровська область,

м. Кам`янське, провулок Травневий 3-й, земельна ділянка 4 організували незаконне виробництво, зберігання та збут підакцизної групи товарів, а саме пального, без сплати відповідних обов`язкових платежів до державного бюджету з подальшою легалізацією грошових коштів отриманих злочинним шляхом. Зазначене міні-НПЗ здійснює виробництво абсорбенту газоконденсатного, сировини вуглеводневої та залишку тяжкого, з яких потім здійснюється виготовлення неякісного товарного пального, яке в подальшому збувається ряду суб`єктам господарювання.

З метою приховання своєї протиправної діяльності та легалізації необлікованого ресурсу службові особи ТОВ «ТД АЛЬЯНС ОЙЛ» купують фінансово-господарські документи у підприємств реального сектору економіки, що здійснюють торгівлю пально-мастильними матеріалами, для відображення безтоварних операцій з придбання пального, яке фактично незаконно виготовлено зазначеним підприємством.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що на нафтобазі ТОВ «ТД АЛЬЯНС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 42504640) розташованій за адресою: Дніпропетровська область,м. Кам`янське, провулок Травневий 3-й, земельна ділянка 4, на якій незаконно виготовляються підакцизні товари відсутня ліцензія на виробництво, зберігання та реалізацію пального, а самі виробничі потужності не зареєстровані як акцизний склад, у зв`язку з чим виготовлені нафтопродукти реалізуються під виглядом не підакцизного товару, можуть знаходитися речі і документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також можуть буди доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 195769623усі приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , тому просив надати обшук за зазначеню адресою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12019000000000795 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку на нафтобазі ТОВ «ТД АЛЬЯНС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 42504640) розташованій за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок Травневий 3-й, земельна ділянка 4 з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному № 12019000000000795 від 27.08.2019 та заїх дорученням відповідним слідчим підрозділам на проведення обшуку у всіх будівлях і спорудах нафтобази ТОВ «ТД АЛЬЯНС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 42504640), що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок Травневий 3-й, земельна ділянка 4з метою відшукування та вилучення речей і документів щодо придбання, зберігання, реалізації нафтопродуктів, присадок, інших хімічних реагентів, необхідних для виготовлення суміші нафтових фракцій, паливо-мастильні матеріали, якість яких може не відповідати вимогам ТУ і ДСТУ, компоненти, присадки та інші складові, із яких їх виготовлено, ємності для зберігання таких речовин, а також обладнання, необхідне для виготовлення та транспортування нафтових фракцій, договори з додатками та додатковими угодами, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, заявки, рахунки-фактури, платіжні доручення, якими підтверджено факти їх збуту та придбання, свідоцтва відповідності та паспорти якості на них, технічні умови, градуювальні таблиці, чорнові записи, блокноти, ноутбуки, системні блоки, планшети та інші носії інформації на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді, мобільні телефони, печатки, сім-картки стільникового зв`язку, чорнові записи ведення фінансово-господарської діяльності, сідлові тягачі та причепи із цистернами, бензовози, якими транспортуються незаконно виготовлені нафтопродукти, ємності в яких вони зберігаються, а також відібрати зразки нафтопродуктів для проведення дослідження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1