Ухвала суду № 88194760, 13.03.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/3173/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" березня 2020 р.Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Дзюба О.А.,

секретаря судового засідання Погоріла К.В.,

розглянувши в залі суду в м. Києві у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320290100000000032 від 17січня 2020 року за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Бровари, Київської області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянка України, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю учасників судового провадження:

прокурора Хацков Д.О.,

обвинуваченої ОСОБА_1 ,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що у жовтні 2016 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи поблизу станції метро «Дарниця» в м. Києві, отримала пропозицію від невстановленої слідством особи жіночої статі щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а саме: проведення реєстрації на її ім`я ТОВ «Тектро Плюс» (нова назва ТОВ «ТГ МеталоцентриКомекс» код ЄДРПОУ 40632285) та Благодійна організація «Благодійний Фонд «Об`єднаний Рух» (код ЄДРПОУ 40742850).

Після чого у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, відповідно до якого ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою жіночої статі, погодилась стати засновником та директором в одній особі та зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Тектро Плюс» (нова назва ТОВ «ТГ МеталоцентриКомекс» код ЄДРПОУ 40632285), після чого передати реєстраційні документи для проведення перереєстрації цієї юридичної особи невстановленій в ході розслідування особі жіночої статі.

У свою чергу, ОСОБА_1 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала невстановленій слідством особі жіночої статі, копії власного паспорту громадянина України (НОМЕР_2, виданого Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 13.06.2006) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_1 )для виготовлення реєстраційних документів ТОВ «Тектро Плюс» (нова назва ТОВ «ТГ МеталоцентриКомекс» код ЄДРПОУ 40632285).

На підставі цих документів невстановлена слідством особа жіночої статі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці виготовила договір №1-08/11/2016 купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Тектро Плюс» (нова назва ТОВ «ТГ МеталоцентриКомекс» код ЄДРПОУ 40632285), №2-08/11/2016 купівлі -продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Тектро Плюс» (нова назва ТОВ «ТГ МеталоцентриКомекс» код ЄДРПОУ 40632285) та інші установчі, реєстраційні документи підприємства, в яких ОСОБА_1 була зазначена як учасник підприємства та призначена на посаду директора.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 відповідно до попередньої домовленості із невстановленою слідством особою жіночої статі, зустрілась в листопаді 2016 року у невстановлений час та дату на майданчику ресторану МакДональдс, який розташований за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна, 2 А, виконала свій підпис в графі «Покупець» в договорі №1-08/11/2016 купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Тектро Плюс» (нова назва ТОВ «ТГ МеталоцентриКомекс» код ЄДРПОУ 40632285) та в договорі №2-08/11/2016 купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Тектро Плюс» (нова назва ТОВ «ТГ МеталоцентриКомекс» код ЄДРПОУ 40632285), чим надала юридичну силу вищевказаним документам, в які внесені неправдиві відомості, а саме:

- в договорі №1-08/11/2016 купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Тектро Плюс» (нова назва ТОВ «ТГ МеталоцентриКомекс» код ЄДРПОУ 40632285) зазначено, що місцезнаходження підприємства: м. Київ, вул. В. Чорновола, буд. 25 оф. 7, проте воно офісного та інших приміщень не мало та не використовувало, за вказаною адресою підприємство не знаходилось;

- в договорі №2-08/11/2016 купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Тектро Плюс» (нова назва ТОВ «ТГ МеталоцентриКомекс» код ЄДРПОУ 40632285) зазначено, що місцезнаходження підприємства: м. Київ, вул. В. Чорновола, буд. 25 оф. 7, проте воно офісного та інших приміщень не мало та не використовувало, за вказаною адресою підприємство не знаходилось;

- в п. 1.1 договору №1-08/11/2016 купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Тектро Плюс» (нова назва ТОВ «ТГ МеталоцентриКомекс» код ЄДРПОУ 40632285), що частка статутного капіталу (корпоративні права) у розмірі 70%, що складає 3500 грн. сплачує продавцю, однак ОСОБА_1 частку в статутному капіталі фактично не мала, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робила, а також не сплачувала грошових коштів за її придбання.

- в п. 1.1 договору №2-08/11/2016 купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Тектро Плюс» (нова назва ТОВ «ТГ МеталоцентриКомекс» код ЄДРПОУ 40632285), що частка статутного капіталу (корпоративні права) у розмірі 30%, що складає 1500 грн. сплачує продавцю, однак ОСОБА_1 частку в статутному капіталі фактично не мала, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робила, а також не сплачувала грошових коштів за її придбання.

Після підписання договору №1-08/11/2016 купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Тектро Плюс» (нова назва ТОВ «ТГ МеталоцентриКомекс»

код ЄДРПОУ 40632285) та договору №2-08/11/2016 купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав)ТОВ «Тектро Плюс» (нова назва ТОВ «ТГ МеталоцентриКомекс`код ЄДРПОУ 40632285), ОСОБА_1 передала зазначені документи невстановленій слідством особі жіночої статі, розуміючи, що вони будуть подані до державного реєстратора для подальшої державної реєстрації підприємства.

При невстановлених слідством обставинах 09.11.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена особа здійснила державну реєстрацію змін щодо засновників та директора ТОВ «Тектро Плюс» (нова назва ТОВ «ТГ МеталоцентриКомекс» код ЄДРПОУ 40632285)та постановку цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час ТОВ «Тектро Плюс» (нова назва ТОВ «ТГ МеталоцентриКомекс» код ЄДРПОУ 40632285)на податковий облік.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_1 у січні 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи поблизу станції метро «Дарниця» в м. Києві, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою жіночої статі підтвердила намір стати засновником та директором в одній особі та зареєструвати на своє ім`я Благодійна організація «Благодійний Фонд «Об`єднаний Рух» (код ЄДРПОУ 40742850), після чого передати реєстраційні документи для проведення перереєстрації цієї юридичної особи невстановленій в ході розслідування особі жіночої статі.

У свою чергу, ОСОБА_1 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала невстановленій слідством особі жіночої статі, копії власного паспорту громадянина України (НОМЕР_2, виданого Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 13.06.2006) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_1 ), для виготовлення реєстраційних документів Благодійна організація «Благодійний Фонд «Об`єднаний Рух» (код ЄДРПОУ 40742850) невстановлена слідством особа жіночої статі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці виготовила протокол №3 загальних зборів Учасників Благодійна організація «Благодійний Фонд «Об`єднаний Рух» (код ЄДРПОУ 40742850) від 03.01.2017 та інші установчі, реєстраційні документи підприємства, в яких ОСОБА_1 була зазначена як учасник підприємства та призначена на посаду директора.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 відповідно до попередньої домовленості із невстановленою слідством особою жіночої статі, зустрілась в січні 2017 року у невстановлений час та дату на майданчику ресторану МакДональдс, який розташований за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна, 2 А, виконала свій підпис в графі «Підпис» в статуті Благодійна організація «Благодійний Фонд «Об`єднаний Рух» (код ЄДРПОУ 40742850) та в графі «Секретар загальних зборів Організації» в протоколі №3 загальних зборів учасників Благодійна організація «Благодійний Фонд «Об`єднаний Рух» (код ЄДРПОУ 40742850), чим надала юридичну силу вищевказаним документам, в які внесені неправдиві відомості, а саме:

- в п. 12 ст. 1 статуту зазначено, що місцезнаходження Організації: м. Київ, вул. Героїв Космоса, буд. 4 проте воно офісного та інших приміщень не мало та не використовувало, за вказаною адресою підприємство не знаходилось;

- в п. 1 ст. 2 статутузазначено, що ОСОБА_1 є засновником Організації, проте фактично наміру ставати засновником Організації ОСОБА_1 не мала, в подальшому правами засновника Організації підприємства не користувалась та обов`язки учасника Організації не виконувала;

Після підписання протоколу №3 загальних зборів учасників та статуту Благодійна організація «Благодійний Фонд «Об`єднаний Рух» (код ЄДРПОУ 40742850), ОСОБА_1 передала зазначені документи невстановленій слідством особі жіночої статі, розуміючи, що вони будуть подані до державного реєстратора, для подальшої державної реєстрації підприємства.

При невстановлених слідством обставинах 05.01.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена особа здійснила державну реєстрацію змін щодо засновників та директора Благодійна організація «Благодійний Фонд «Об`єднаний Рух» (код ЄДРПОУ 40742850) та постановку цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час Благодійна організація «Благодійний Фонд «Об`єднаний Рух» (код ЄДРПОУ 40742850) на податковий облік.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України - умисні дії, які виразились вчинені з у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачена у судовому засіданні заявила клопотання зазначивши, що вона свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, визнає у повному обсязі,та просить звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що останню можливо звільнити у зв`язку з закінченням строків давності..

Суд, вислухавши думку учасників судового провадження, розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину здійснюється судом.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного (обвинуваченого) від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі ст. 44 КК України встановлено, що особа, яка вчинила злочин звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно положень ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули певні строки.

Статтею 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Згідно вимог ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Частиною 2 ст. 5 КК України встановлено, що закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Судом встановлено, що з моменту вчинення ОСОБА_1 злочину (січень 2017 року) пройшло більше 3-х років.

Таким чином злочин вчинений ОСОБА_1 , з урахуванням вимог ст. 12 КК України, необхідно віднести до злочину не великої тяжкості.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.

Таким чином, на час розгляду кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, минуло більше трьох років. Матеріали кримінального провадження не містять відомостей, що ОСОБА_1 за цей період вчинила інший злочин, або остання ухилялася від слідства або суду, тобто підстав для зупинення перебігу давності, судом не встановлено.

На підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Дослідивши зазначені обставини, суд приходить висновку, що з моменту вчинення ОСОБА_1 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, закінчилися строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України. Тому вважає, що мають місце підстави для задоволення клопотання та закриття кримінального провадження на цій підставі.

Речові докази, що приєднанні до матеріалів кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.

Керуючись ст. 4, 5, 44, 49 КК України, ст. 100, 284, 286, 288, 314, 372 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

клопотання ОСОБА_1 про звільнення обвинуваченої ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачену у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - закрити.

Речові докази, що приєднанні до матеріалів кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення через Дніпровський районний суд м. Києва.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Суддя О.А.Дзюба