Ухвала суду № 88192540, 11.03.2020, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5872/19

пр.№ 1-кс/464/444/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., секретар судового засідання Бусько Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львова клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Городецького Ю.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Городецький Ю.Т. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Леськів А. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (відомостей), які знаходяться у володінні ПАТ «Інтеграл-Банк» (ЄДРПОУ 22932856), що знаходиться за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 52/2, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: комп`ютерних роздруківок руху коштів в електронному вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 (з кодами валют «840», «978», «980», «985») ТзОВ ТПФ «Спарта» (ЄДРПОУ 39087733) за період з 12.02.2014 по 25.05.2015.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019140000000083 від 16.10.2019, щодо вчинення громадянами України в період 2014-2018 років фінансових операцій, які в значних розмірах перевищують обсяги задекларованих ними доходів в Україні, відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0603/2019/ДСК від 23.09.2019. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.212 КК України. З вищевказаних матеріалів встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в тому числі з ухиленням від сплати податків. Держфінмоніторингом отримано 66 повідомлень від

АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), АT «Правекс Банк» (МФО 380838), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАT «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Віес Банк» (МФО 325213), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735) стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю осіб ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за період з 27.10.2014 по 28.08.2018, на загальну суму 14,75 млн. грн., з них 64 операції, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, на загальну суму 14,44 млн. грн.., та 2 операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, на загальну суму 0,31 млн. грн.У ході проведеного аналізу повідомлень про фінансові операції, отримані від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема по громадянах ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , встановлено наступне:у період з 19.02.2015 по 21.07.2017, ОСОБА_5 внесено готівкові кошти на власний рахунок на суму 11,03 млн. грн. та знято готівкою кошти на суму 0,50 млн. грн.;05.02.2015 ОСОБА_6 отримав кошти у розмірі 0,20 млн. грн. від ТЗОВ ТПФ «Спарта» як фізична особа-підприємець. Крім цього, Держфінмоніторингом отримано інформацію від підрозділу фінансової розвідки Республіки Польщі підозрілих операцій, здійснених за участю вищевказаних осіб. При цьому, аналіз безготівкових операцій по рахунках вказаних осіб вказує на те, що вони здійснювали розрахунки з компаніями, які надають транспортні послуги. Таким чином, вказані особи ймовірно здійснювали свою підприємницьку діяльність через персональні рахунки в Польщі з метою ухилення від декларування відповідних доходів в Україні За результатами аналізу інформації з бази даних ДФС України встановлено, що протягом 2003-2019 років, особами задекларовано доходи як від підприємницької діяльності, так і отримані від інших суб`єктів господарювання, зокрема ОСОБА_5 - 0,90 млн. грн.., ОСОБА_7 – 7,21 млн. грн. Таким чином, фінансові операції, здійснені вказаними громадянами як в Україні, так і в Польщі значно перевищують обсяги задекларованих ними доходів в Україні. З врахуванням вищевказаного, громадяни України ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в період 2014-2018 років вчинили фінансові операції, які в значних розмірах перевищують обсяги задекларованих ними доходів в Україні, тобто вчинили дії, що призвели до ухилення від сплати податків у значних розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що однією із обставин для вчинення вищевказаних фінансових операцій ОСОБА_4 слугувала зовнішньо - економічна діяльність ТзОВ ТПФ «Спарта» (ЄДРПОУ 39087733) з експорту та продажу паливних брикет, засновником та директором якого в період 2014-2016 років і був ОСОБА_4 . Встановлено, що ТзОВ ТПФ «Спарта» для проведення взаєморозрахунків, в тому числі із нерезидентами, використовувало рахунок № НОМЕР_1 (з кодами валют «840», «978», «980», «985»), відкритий в ПАТ «Інтеграл-Банк» (ЄДРПОУ 22932856), що знаходиться за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 52/2.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до положень ч.2 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ «Інтеграл-Банк» (ЄДРПОУ 22932856), що знаходиться за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 52/2, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчим другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецькому Юрію Теодозійовичу, Телюку Тарасу Зеноновичу, Власюку Віктору Олександровичу, Малицькому Павлу Богдановичу, Барабашу Володимиру Олеговичу, Сливчук Юлії Олексіївні, Мамчуровській Ірині Миколаївні тимчасовий доступ до оригіналів документів (відомостей), які знаходяться у володінні ПАТ «Інтеграл-Банк» (ЄДРПОУ 22932856), що знаходиться за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 52/2, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: комп`ютерних роздруківок руху коштів в електронному вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 (з кодами валют «840», «978», «980», «985») ТзОВ ТПФ «Спарта» (ЄДРПОУ 39087733) за період з 12.02.2014 по 25.05.2015.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на керівника ПАТ «Інтеграл-Банк» (ЄДРПОУ 22932856), що знаходиться за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 52/2.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя: підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Чорна С.З.